关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均 是真实、准确、完整的。 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-044 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,747,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.02 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 ...

尊敬的各位投资者大家好欢迎参加江苏永鼎股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩及现金分红说明会免责声明在本次永鼎股份交流会我们将分享公司的经营成果和未来展望请注意以下事项一时效性声明本次会议所提供的信息仅反映截至本次会议召开前的公司状况公司不保证未来信息的持续准确性二前瞻性陈述 会议中包含的任何预测或预期均为前瞻性陈述实际结果可能因市场和运营变化而有所不同3.信息完整性本次会议内容不构成对公司状况的完整描述投资者应参考公司在上海证券交易所正式披露的财务报告和公告4.法律责任公司对于因依赖本次会议中的信息而造成的任何损失不承担任何责任 5、法定信息披露本次会议的信息披露不替代法定的信息披露渠道投资者应以公司在上海证券交易所和公司官方网站上发布的公告为准6、官方沟通渠道公司鼓励投资者通过官方渠道获取信息包括但不限于公司网站、股东大会、年度报告等请看第一部分公司概括江苏永鼎股份有限公司作为中国光缆行业的先行者自1994年成立以来 就一直在通信领域深耕细作1997年永鼎股份成功登陆资本市场成为国内光纳行业的首家民营上市企业这一里程碑事件不仅标志着公司在行业内的领先地位也为其后续的发展奠定了坚实的基础公司的战略 ...

尊敬的各位投资者大家好欢迎参加江苏永鼎股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩及现金分红说明会免责声明在本次永鼎股份交流会我们将分享公司的经营成果和未来展望请注意以下事项一时效性声明本次会议所提供的信息仅反映截至本次会议召开前的公司状况公司不保证未来信息的持续准确性二前瞻性陈述 会议中包含的任何预测或预期均为前瞻性陈述实际结果可能因市场和运营变化而有所不同三信息完整性本次会议内容不构成对公司状况的完整描述投资者应参考公司在上海证券交易所正式披露的财务报告和公告 4、法律责任公司对于因依赖本次会议中的信息而造成的任何损失不承担任何责任5、法定信息披露本次会议的信息披露不替代法定的信息披露渠道投资者应以公司在上海证券交易所和公司官方网站上发布的公告为准6、官方沟通渠道公司鼓励投资者通过官方渠道获取信息包括但不限于公司网站、股东大会、年度报告等 请看第一部分公司概括江苏永鼎股份有限公司作为中国光缆行业的先行者自1994年成立以来就一直在通信领域深耕细作1997年永鼎股份成功登陆资本市场成为国内光缆行业的首家民营上市企业这一里程碑事件不仅标志着公司在行业内的领先地位也为其后续的发展奠定了坚实的基础公司的战略布 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024.5.24 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 公司 2023 年度利润分配预案 | | 5 | 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 | | 6 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | | 7 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | | 9 | 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的 议案 | | 10 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 11 | 关于公司为子公司年度申 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-043 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 24,400.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保：本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 1,000 万元，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 公司收到银行函件，公司与 ...

公司报告 | 年报点评报告 投资收益减少、减值、光通信未达预期影响 23 年业绩 汽车线束、电力工程毛利率提升 研发投入布局光芯片、超导、数据智能等方面 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 4,227.60 | 4,345.06 | 4,996.61 | 5,776.11 | 6,556.10 | | 增长率 (%) | 8.13 | 2.78 | 15.00 | 15.60 | 13.50 | | EBITDA( 百万元 ) | 613.09 | 658.81 | 547.52 | 609.02 | 710.30 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 214.32 | 43.25 | 120.54 | 153.02 | 191. ...

公司报告 | 年报点评报告 汽车线束、电力工程盈利提升，培育光芯片及超导业务 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 4,227.60 | 4,345.06 | 4,996.61 | 5,776.11 | 6,556.10 | | 增长率 (%) | 8.13 | 2.78 | 15.00 | 15.60 | 13.50 | | EBITDA( 百万元 ) | 613.09 | 658.81 | 547.52 | 609.02 | 710.30 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 214.32 | 43.25 | 120.54 | 153.02 | 191.05 | | 增长率 (%) | 77.63 | (79.82) | 178.69 | 26.9 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [10][13][16] Core Views - The company achieved a revenue of 4.345 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.78%, but the net profit attributable to shareholders decreased by 79.82% to 43.25 million yuan [10][13] - The company is focusing on traditional business areas such as optical communication, overseas power engineering, and automotive wiring harnesses while accelerating the development of high-tech fields like optical chips and high-temperature superconductors [13] - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 223 million yuan, 383 million yuan, and 614 million yuan respectively, with corresponding PE ratios of 27X, 16X, and 10X [13] Financial Summary - Total revenue is expected to grow from 4.345 billion yuan in 2023 to 5.217 billion yuan in 2024, with a growth rate of 20.1% [11] - The net profit attributable to shareholders is projected to increase significantly from 43 million yuan in 2023 to 223 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 415% [11] - The company's gross margin for the optical communication segment decreased to 13.34% in 2023, while the automotive wiring harness segment saw an increase in gross margin to 14.21% [13]

江苏永鼎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人蔡雪辉，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股 东尤其是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡雪辉，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，正高级会计师。曾任南京 审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务部部长，南京审计大学会计学院党 委书记，南京审计大学社会审计学院党委书记。现任南京审计大学金审学院党委书 记，兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审 委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 （二） ...