| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-053 江苏永鼎股份有限公司 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划中 2 名预留授予激励对象离职后不符合激励对象确定标 准且公司业绩未达到《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（2022 年 9 月修订）（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的首次授予部 分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件，公司决定 回购注销 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名预留授予激励对象已获授 未解锁的限制性股票 10 万股；决定回购注销本次激励计划中首次授予部分 111 名激励对象持有的未达到首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件所对应 的 1,048.6760 万股限制性股票；决定回购注销本次激励计划中预留授予部分 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-050 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 （三）本次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二 楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员 列席了会议。 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四 次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 6 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式 向全体董事发出。 （www.sse.com.cn）《关于董事会建议向下修正"永鼎转债"转股价格的的公告》 （临2024-051）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0554 号 债券管理 江苏永鼎股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 12 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》等相关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公 司"）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司 2019 年 4 月 16 日发行的永鼎转债进行了跟踪评级。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-049 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 前次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定 本次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定 本次评级结果较前次没有变化 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望"稳定"；"永鼎转债"前次信用 等级为"AA-"；评级机构为中诚信国际，前次评级时间为 2023 年 6 月 8 日。 中诚信国际 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于"永鼎转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 980 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元，期限 6 年,票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-047 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称"苏州鼎芯"）、苏州永 鼎国际贸易有限公司（以下简称"国际贸易"）、武汉永鼎光电子技术有限公司（以下 简称"武汉光电子"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 25,200.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 1、本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 2、本次为控股子公司苏州鼎芯提供担保，由苏州顶冠峰管理咨询合伙企业(有限 合伙)、武汉 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-046 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公 司（以下简称"永鼎集团"）持有公司股份382,618,695股，占公司目前总股本 的27.24%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.20%，占公司目前总股本的16.95%。 ●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份383,129,751股， 占公司目前总股本的27.28%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟 先生累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.12%，占公 司目前总股本的16.95%。 公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知， 具体内容如下： 一、本次股 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 不向下修正"永鼎转债"转股价格的公告 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-045 江苏永鼎股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自2024年4月12日至2024年5月28日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%（5.04元/股×85%=4.284元/股）的情形，触发"永鼎转债"转股价 格向下修正条款。 ●经公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过，公司董事会决定不向 下修正"永鼎转债"的转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司于2019年4月16日公 开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均 是真实、准确、完整的。 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 ...