诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （陈友春） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）的 2023 年度时任独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本人在 2023 年度工作中， 能够认真履行诚信、勤勉义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈友春，男，1976 年生，中国国籍，本科毕业于西南政法大学，硕士研 究生毕业于武汉大学，博士研究生毕业于西南政法大学并获得法学博士学位。 2006 年至今担任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人。现任鑫荣懋果业科技 集团股份有限公司董事、深圳光峰科技股份有限公司独立董事、深圳市维海德技 术股份有限公司独立董事。2018 年 2 月至 2022 年 5 月担任公司第九届董事会独 立董事，2022 年 5 月 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-017 诺德新材料股份有限公司 关于公司 2024 年年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：根据诺德新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）生产经营和发展需要，更好地规避和防范相关业务的汇 率风险，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。增强财务稳定，锁 定经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公司） 拟对相关项目涉及的有色金属铜、外汇在伦敦金属交易所、上海期货交易所、新 加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及金融机构开展套期保值业务。交易 品种限于铜、公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美 元等。 2、外汇套期保值业务 ●交易金额：（1）有色金属套期保值业务：采销及生产业务开展保值总持 仓合约价值不超过人民币 31.5 亿或等值外币金额。保证金不超过人民币 6.3 亿元 或等值外币金额；（2）外汇套期保值业务：根据 ...

诺德新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 诺德新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《诺德新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-023 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （蔡明星） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本人在 2023 年度工作中，能够认真履行诚 信、勤勉义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真 审议各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大会情况 | | | 以通讯方式出席 应出席次数 亲自出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次 | 出席股东 | | | | 次数 | | 数 | 大会次数 | | ...

诺德新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 — 1 — ...

诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000029 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | I | 1 | 188 | | --- | --- | --- | | 137 | | 117 | | 1 | | 1 | 4 1 Patt r 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 诺德新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 1-12 存放与实际使用情况的专项报告 十字十字图篇号：《事音版 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[20 ...

诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000030 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 蔵止 2023 年 12 月 31 日 ) m 炭 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 ι Í 诺德新材料股份有限公司 2023 年度非经营性 3-4 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ttps://www.alling.com/program/fr 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2 号 -- 业务办理》的规定,就诺德股份编制的 2023 年度非经 菅性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-020 诺德新材料股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 1 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事 会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第十届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副董事长兼总裁许松青先生不再担 任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长陈立志先生担任，与 蔡明星先生（主任委员）、肖晓兰女 ...

关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末利润分配预案 为：本年度末不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，该项 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次不进行利润分配的简要原因说明：综合考虑公司当前经营情况、未来 发展规划和资金需求等因素，公司 2023 年度末拟不进行利润分配，留存未分配 利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金 需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-016 诺德新材料股份有限公司 公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务 的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康 发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法 ...