证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-032 2025 年 5 月 21 日 诺德新材料股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长陈立志先生、副总经理兼董事会秘书王寒朵女士、首席财务官王 丽雯女士将在线就公司 2024 年度与 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

Core Viewpoint - The company, Nord Co., has announced a stock option incentive plan aimed at enhancing its competitive edge in the copper foil industry, which is facing talent shortages and a need for technological advancement [1][2]. Group 1: Stock Option Incentive Plan - The total number of stock options to be granted under the incentive plan is 35 million, accounting for 2.02% of the company's total share capital of 1,735.18 million shares [1]. - The exercise price for the stock options is set at 3.41 yuan per share [1]. - The first and reserved grant's performance targets for 2025 require either a 30% increase in copper foil sales volume or a 30% increase in revenue compared to 2024 [1]. - The second grant's performance targets for 2026 also require a 30% increase in sales volume or revenue compared to 2025 [1]. - A total of 124 individuals, including directors, senior management, and key technical and business personnel, are included as incentive recipients [1]. Group 2: Industry Context and Implications - The copper foil industry is characterized by intense competition for talent and a scarcity of individuals with core technical and management expertise [2]. - The introduction of the stock option plan is expected to create a long-term incentive mechanism that enhances internal cohesion and supports business growth [2]. - The exercise price being close to the current stock price reflects the company's confidence in its long-term development [2]. - The industry has been experiencing a slowdown in new capacity construction due to consecutive losses, leading to the elimination of some smaller firms and accelerating industry consolidation [2]. - The performance of Nord Co. in Q1 2025 showed a significant year-on-year increase in net profit by 60.1%, indicating a potential industry turning point [3]. - Other copper foil manufacturers, such as Jiayuan Technology and Defu Technology, have also reported varying degrees of growth, suggesting an overall improvement in the industry [3].

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-031 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 董事长：陈立志 总经理：陈郁弼 投资者可于 2025 年 05 月 26 日(星期一)至 05 月 30 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布 公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广 ...

诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （材料汇编） 诺德新材料股份有限公司 二〇二五年五月 1 诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为2025年5月30日下午14:00，网络投票起止时间自2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日。大会采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料 股份有限公司 1 号会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草 ...

Core Viewpoint - Nord Shares (600110.SH) has announced a higher target for its stock option incentive plan, aiming for significant growth in sales and revenue in the coming years [1][2] Group 1: Stock Option Incentive Plan - The company plans to grant a total of 35 million stock options, accounting for 2.02% of the total share capital of 1.735 billion shares [1][2] - The initial grant consists of 31.13 million options, representing 1.79% of the total share capital, while 387,000 options are reserved [2] - The exercise price for the stock options is set at 3.41 yuan per share, determined as 80% of the average stock price over the previous 120 trading days [2] Group 2: Performance Targets - For 2025 and 2026, the company aims for a 30% increase in both copper foil product sales volume and revenue, with specific revenue targets of 6.861 billion yuan and 8.919 billion yuan respectively [1][3] - The assessment for the stock options will occur annually, with the company needing to meet at least one of the two targets each year [4] Group 3: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 1.409 billion yuan, a year-on-year increase of 34.29%, but incurred a net loss of 37.67 million yuan, an improvement from a loss of 94.39 million yuan in the same period last year [1][6] - The company has experienced a decline in net profit despite revenue growth, with a reported loss of 352 million yuan in 2024, a significant drop of 1387.59% year-on-year [5] - The gross margin has decreased from 24.73% in 2021 to 6.31% in 2024, although it improved to 9.93% in Q1 2025 [6][7] Group 4: Research and Development Investment - The company has consistently invested over 150 million yuan in R&D for four consecutive years, with R&D expenses of 157 million yuan, 158 million yuan, 151 million yuan, and 151 million yuan from 2021 to 2024 [8] - In Q1 2025, R&D expenses reached 46.29 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 90.32% [8]

Group 1 - The core issue revolves around the related party transactions between Hongtian Co., Ltd. and Nord Co., Ltd., with ongoing investigations into undisclosed relationships and the commercial substance of these transactions [1][2] - Hongtian Co., Ltd. has been selling customized equipment to Nord Co., Ltd. at higher average prices compared to other clients, with the average selling price of lithium foil machines to Qinghai Nord New Materials Co., Ltd. being 2.8 million yuan, while sales to other clients averaged 2.05 million yuan and 1.95 million yuan [1] - The company justifies the higher prices by stating that the customized lithium foil machines sold to Nord Co., Ltd. have specifications that exceed industry averages, with a diameter of 3.6 meters compared to the 2.7 meters average [1] Group 2 - The annual audit accountant has indicated limitations in auditing procedures, stating that they cannot verify any undisclosed relationships or interests between shareholders and Nord Co., Ltd. due to the constraints of audit methods [2] - As of May 14, the total market value of Hongtian Co., Ltd. was approximately 4.982 billion yuan, reflecting a decrease of nearly 700 million yuan since the inquiry letter was received on April 25 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 28 日（上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-027 诺德新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蔡明星作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2025 年第一次临时股东会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡明星先生，征集人基本 情况如下： 本人蔡明星，男，1965 年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、中 国注 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-030 诺德新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 份有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-029 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会 议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《诺德新材料股份有限公司 2025 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要，拟实施本 激励计划。 本 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-028 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的 股票期权数量为 3,500 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 2.02%。其中首次授予 3,113 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 1.79%，占本次授予权益总额的 88.94%；预留 387 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 0.22%，预留部分约占本次授 予权益总额的 11.06%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：诺德新材料股份有限公司 英文名称：NUODE NEW MATERIALS CO., LTD. 注册地址：长春市高新北区航空街 ...