证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-120 西宁特殊钢股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会九届七次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 12 月 7 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特 殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-122）。 （一）审议通过了《关于监事会提前换届选举及提名第十 ...

西宁特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明 本人何鸣，已充分了解并同意由提名人天津建龙钢铁实业有限公 司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

青海省国有资产投资管理有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海省国有资产投资管理有限公司，现提名范增裕为西 宁特殊钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

天津建龙钢铁实业有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津建龙钢铁实业有限公司，现提名司永涛为西宁特殊 钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，已承诺参加最近独立董事培训且取得认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-118 峰先生出任公司新一届董事会职工董事，武永孝先生出任公司新一届 监事会职工监事。上述两位职工董事和职工监事将与公司 2023 年第 二次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的董事和监事共同组 成公司第十届董事会和监事会。 特此公告。 附件：职工董事和职工监事候选人简历 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 西宁特殊钢股份有限公司 关于选举职工董事和职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特 殊钢集团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际 控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先生。详 见公司于 2023 年 11 月 8 日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于股 东权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：临 2023-111）。公司股 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-122 西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 此日常关联交易事项，为新增日常关联交易，公司继续履行审批 程序。 此日常关联交易事项在公司董事会审议权限内，公司独立董事全 部同意此日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 1.本公司九届十三次董事会会议已审议通过《关于日常关联交易的 议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事马玉成、张 伯影、钟新宇、苗红生、周泳、王磊英不存在回避表决的情形。公司六 名董事及三名独立董事表决同意该项日常关联交易。 2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》已获得公司三名独立董 事认可并在审议过程中同意公司开展此次日常关联交易事项，认为此次 日常关联交易事项是日常业务开展需要，且按照市场公允价格协 ...

西宁特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明 本人司永涛，已充分了解并同意由提名人天津建龙钢铁实业有 限公司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明材料， 已承诺参加最近独立董事培训且取得认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知 ...

独立董事候选人声明 西宁特殊钢股份有限公司 本人范增裕，已充分了解并同意由提名人青海省国有资产投资管 理有限公司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-123 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

天津建龙钢铁实业有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津建龙钢铁实业有限公司，现提名何鸣为西宁特殊钢 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...