2024 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）董事 会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作条例》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，切实履 行董事会审计委员会监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1．公司 2023 年度生产经营情况； 2．公司 2023 年度财务情况； 3．公司 2023 年度报告审计工作安排事项； 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯 女士及非独立董事范永强先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事俞乐平女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议，会议讨 论了如下事项： 8. 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025—024 杭州钢铁股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）2025 年度 拟为子公司提供等值不超过人民币 355,000 万元的连带责任担保。本次担保涉及 被担保单位 8 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述 担保计划的有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 股东大会审议通过 2026 年度担保计划之日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 47,024.15 万元，全部为 公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为 ...

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》《杭州钢铁股份有限公司章程》《杭州钢铁股份有限公司董事会 审计委员会工作条例》等规定和要求，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"） 2024年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至2024年末，立信拥有合伙人296人，执业注册会计师2,498人，其中拥有 ...

经核查独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的任职经历及其签署的独立性自查 报告，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 杭州钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2024 年度任职的 3 名独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《 ...

2024 公司官网链接：www.hzsteel.com 杭州钢铁股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票代码 600126 公司电话：0571-88132917 电子邮箱：hggf@hzsteel.com 地址：浙江省杭州市拱墅区半山路178号 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进杭钢股份 | 08 | | 企业概况 | 08 | | 组织架构 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 2024年大事记 | 12 | | 2024年所获荣誉 | 13 | | 2024年亮点绩效 | 16 | 精益管理赋能发展 助力杭钢行稳致远 1 | 可持续发展治理 | 20 | | --- | --- | | 党建引领 | 27 | | 三会运作 | 31 | | 董监高薪酬管理 | 34 | | 风险管理与合规经营 | 35 | | 投资者关系管理 | 42 | | 商业道德 | 43 | 匠心精神铸就精品 推动行业高质量发展 3 | 创新驱动 | 80 | | --- | --- | | 产品与服务安全和质量 | 92 | | 供应链安全 | ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-027 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2025—021 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 监事，会议于 2025 年 4 月 10 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—020 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 董事，会议于 2025 年 4 月 10 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式 召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体 监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is -628,119,636.11 RMB, a decrease of 444.68% compared to the previous year's profit of 182,231,004.36 RMB[6]. - Operating revenue for 2024 reached 63,664,403,119.23 RMB, representing a 14.04% increase from 55,826,620,920.99 RMB in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 is -0.19 RMB, a decline of 480% from 0.05 RMB in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 is -3.17%, a decrease of 4.07 percentage points compared to 0.90% in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is 1,129,659,454.33 RMB, a significant improvement from -2,742,343,733.91 RMB in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amount to 19,402,328,846.54 RMB, a decrease of 3.94% from 20,198,161,077.56 RMB in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is -834,310,521.57 RMB, compared to -13,246,408.63 RMB in 2023[22]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders, reflecting ongoing financial challenges[23]. Operational Highlights - In 2024, the company produced 4.278 million tons of pig iron, 4.338 million tons of slab, and 4.290 million tons of hot rolled steel, achieving a revenue of 63.664 billion RMB, a year-on-year increase of 14.04%[33]. - The company implemented a cost reduction strategy that saved 82.47 million RMB through strategic procurement[34]. - The average monthly coal charge per coke oven reached 28.87 tons, an increase of 0.16 tons per oven year-on-year, setting a historical high[33]. - The company developed 19 new products in 2024, with a total output of 453,500 tons, including 14 first-class products, achieving historical highs in both quantity and output[34]. - The company reduced the inventory turnover days for bulk raw materials from 35 days to less than 20 days, effectively decreasing capital occupation[34]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 1.865 billion RMB in the third quarter[26]. Environmental Initiatives - The company achieved a reduction in pollutant emissions, with particulate matter down by 11.8%, sulfur dioxide by 14.5%, nitrogen oxides by 8.6%, chemical oxygen demand by 2.4%, and dust by 16.8% in 2024[35]. - The company has invested approximately 145.57 million RMB in environmental protection during the reporting period[156]. - The company has complied with environmental regulations, with all pollutant emissions being controlled and meeting government standards[157]. - Ningbo Steel achieved a reduction in pollutant emissions compared to the same period in 2023: particulate matter down 11.8%, sulfur dioxide down 14.5%, nitrogen oxides down 8.6%, dust down 16.8%, and chemical oxygen demand down 2.4%[158]. - Key environmental performance indicators for 2024 include: dust emissions at 0.67 kg/t, SO2 at 0.14 kg/t, NOx at 0.37 kg/t, and COD at 0.006 kg/t, all below the 2024 targets[158]. - Ningbo Steel has a 100% compliance rate for self-monitoring and supervisory monitoring of pollutants, with a solid waste utilization rate of 99.8% and a disposal rate of 100%[158]. Strategic Initiatives - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[7]. - The company aims to increase the proportion of electric furnace steel production to 15% by the end of 2025, as part of its strategy to enhance sustainability in the steel industry[39]. - The company is recognized as a "best practice energy efficiency benchmark enterprise" in the steel industry, highlighting its commitment to low-carbon development[36]. - The company is actively involved in the digital economy sector, with ongoing infrastructure projects and a focus on enhancing customer trust and engagement[36]. - The company plans to invest in internet data center (IDC) business to support the growth of the digital economy[98]. - The company aims to enhance competitiveness in steel manufacturing while focusing on high-end and green requirements[98]. Governance and Compliance - The company has established a standardized governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring independence and compliance in operations[112]. - The company revised and optimized its ESG management system to enhance its social responsibility performance[110]. - The company has implemented strict approval procedures for related party transactions to ensure fair pricing and compliance with regulations[112]. - The company has a complete business system and independent operational capabilities, ensuring direct market engagement[112]. - The company has no instances of fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[112]. - The company has appointed new independent directors to strengthen governance and oversight[119]. Shareholder and Financial Policies - The company has a cash dividend policy that aims for a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[141]. - The company will prioritize cash dividends over stock dividends in profit distribution[142]. - The cash dividend proportion in profit distribution should be at least 80% for mature stages without major capital expenditures[143]. - The company plans to actively adopt cash distribution methods while ensuring sustainable development and operational needs[141]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is approximately 337.72 million RMB, with an average net profit of approximately 12.89 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 2620.80%[149]. Market and Industry Outlook - The steel industry is experiencing high production and costs, with a shift towards green, low-carbon, and high-end transformation, indicating a challenging market environment[38]. - The steel industry is expected to face challenges with no significant improvement in supply-demand dynamics and profitability by 2025[96]. - The company faces market risks due to high raw material prices and low steel prices, and will adapt its production strategies accordingly[103]. - The steel consumption structure is shifting from traditional construction steel to manufacturing steel due to changes in economic structure[96].