证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-004 中青旅控股股份有限公司 一、担保情况概述 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向招商银行股份有限公司北京 分行申请人民币 6000 万元额度的银行授信，公司与招商银行股份有限公司北京 分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为上述银行授信提供担保。同 时，中青旅创格向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 3000 万元额度的 1 被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司 本次担保是否为关联担保：否 本次担保金额：人民币 9000 万元 已实际为其提供的担保余额：人民币 19.85 亿元（含本次担保） 本次担保是否有反担保：有 对外担保 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2024-003 中青旅控股股份有限公司 关于公司总裁助理离任的公告 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司总裁助理骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生递交的 辞职报告。因工作调动和调整，骆海菁女士、柴昊先生向董事会申请辞去公司总 裁助理职务及在下属子公司的任职，赵勇先生向董事会申请辞去公司总裁助理职 务。辞职报告生效后，骆海菁女士、柴昊先生将不在公司及下属子公司担任任何 职务，赵勇先生继续在公司任职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，骆海菁女士、 柴昊先生、赵勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生在担任公司总裁助理期间勤勉尽责，公司 董事会对骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 ...

特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十七日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露 了关于公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称"乌镇公司"）通过上 海联合产权交易所挂牌转让其持有的桐乡市濮院旅游有限公司（以下简称"濮院 公司"）37.24%股权事项及相关进展，详情请阅公司《关于控股子公司公开挂牌 出售资产的公告》（临 2023-030 号）、《关于控股子公司公开挂牌出售资产的 进展公告》（临 2023-040 号）。 近日，濮院公司已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续，乌镇公司 不再持有濮院公司股权。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-001 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产事项 完成工商变更登记的公告 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-042 中青旅控股股份有限公司 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日 1 关于公开挂牌出售资产事项 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 12 月 15 日、2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露 了关于公司通过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海深光文化旅游有 限公司（以下简称"上海深光"）41%股权事项及相关进展，详情请阅公司《关 于公开挂牌出售资产的公告》（临 2022-052 号）、《关于公开挂牌出售资产的 进展公告》（临 2023-014 号）。 近日，公司已收到受让方浙江深光文化旅游发展有限公司支付的本次股权 转让全部价款 10,250 万元及因逾期支付合同价款产生的相关逾期费用等共 3,602.98 万元，本次交易最终影响金额以公司年度审计数据为准。截至今日，上 海深光已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续，公司不再持有上海深光股 权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-041 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向中国工商银行股份有限公司 北京东城支行申请人民币 1.75 亿元额度的银行授信，公司与中国工商银行股份 有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，约定公司在上述额度内为中 青旅创格自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日期间产生的银行授信提供担 1 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-040 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股子公司 公开挂牌出售资产的公告》（临 2023-030 号），公司控股子公司乌镇公司拟通 过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的濮院公司 37.24%股权，挂牌价格不低 于 25,427.47 万元。 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 10 月 24 日在上海联合产权交易所挂牌期间， 1 近日，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乌 镇旅游股份有限公司（以下简称"乌镇公司"）与桐乡市濮院金翔云旅 游投资有限公司（以下简称"金翔云公司"）签署了《产权交易合同》， 将其持有的桐乡市濮院旅游有限公司（以下简称"濮院公司"）37.24% 股权转让给金翔云公司，转让价格为 25,427.472 万元。 乌镇 ...

北京市中永律师事务所 关于 中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市中永律师事务所 BEIJING JJ&G LAW FIRM 中国北京市朝阳区慧忠北里 219 号华秦大厦三层 邮编：100012 电话：（8610）57058508 传真：(8610)57058505 二〇二三年十一月 北京·青岛·合肥 （三）公司向本所保证和承诺，其已向本所律师提供的出具本法律意见书所 需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等） | 地址：北京市朝阳区慧忠北里 | 219 | 号华秦大厦三层 | 电话：(8610)57058508 | 邮箱：zhongyong@jjglaw.com.cn | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邮编：100012 | | | 传真：(8610)57058505 | 网址：www.jjglaw.com.cn | 2 / 7 法律意见书 (2023)京中永法见字第 33 号 致：中青旅控股股份有限公司 北京市中永律师事务所(以下简称"本所")接受中青旅控股股份有限公司 (以下简称"中青旅"或"公司 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-039 中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,759,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3144 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、 谢辉女士、独立董事王霆先生因公务未出席本次股东大会； 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董 事长主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-038 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日（星期五） 16:00 前通过公司邮箱 zhqb@cyts.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-037 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司曾于2023年10月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所 有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2023年第二次临时股东大会 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 ...