上海航天汽车机电股份有限公司 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见： 上述关联交易议案经我们事前认可审议通过后，提交第八届董事会第三十五 次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表 决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形， 同意提交公司股东大会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、万夕干 二〇二四年三月二十八日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议意见 一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息充分性的审查意见 公司经营层已向我们提交了 2023 年度财务报告、财务审计报告，内部控制 评价报告、内控审计报告以及审议 2023 年年报的董事会议程、相关提案及资料， 经审查，我们认为公司审议 2023 年年报的董事会召开程序符合规定，必备文件 齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与 召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将 2023 年年报相交议案 提交董事会审议。 二、关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告相关事项的意见 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-007 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的 关联交易公告 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 经公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司 与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限 3 年，并将纳入合并报表范围内 企业的部分日常资金，在不超过 12 亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司。 根据公司业务发展及 2024 年经营计划，公司拟将纳入合并报表范围内的企 业在航天科技财务有限责任公司的日常资金存款额度由 12 亿元人民币调整为 15 亿元人民币。 公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利 率，不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员单位提供同种类存款服 务所适用 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等事项，注重监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性、业绩预告的 准确性等，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并 发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万夕干，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。在职研究生学历，硕士学位， 高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某 地区军事代表室总军事代表。详尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2022 年年 度报告。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海航天汽 车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵春光、郭 斌、万夕干的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告 2023 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和 经营层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、 监事会及股东大会，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等。对公 司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、 公司董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进行了监督，在促进公司规 范运作和健康发展方面起到了积极的作用，维护了股东、公司和员工的合法权 益，有效地发挥了监事会的监督作用。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要对公司财务状况、关联交 易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高 级管理人员的履职情况等进行了监督，各项议案均获得有效通过。具体会议召 开情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审查议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附件：上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴华报字（2024）第 010311 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电股 份有限公司（以下简称"航天机电"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了中兴华审字（2024）第 12438 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等事项，注重监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性、业绩预告的 准确性等，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并 发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2022 年年度报告。 （ ...

上海航天汽车机电股份有限公司 对中兴华会计师事务所 2023 年度审计工作的评价报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公司 2023 年 度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对中兴华会计 2023 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 中兴华会计自接受委托后，2023 年 11 月对航天机电财务状况进行了预审。 主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险，确定年 报审计的重点领域和主要环节，与审计和风险管理委员会、财务部门协商确定审 计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 从 2023 年 12 月初 -- 2024 年 2 月初，对航天机电及其子公司 2023 年度财 务报表、合并财务报表及相关信息进行审计，按照中国注册会计师审计准则和我 所质量控制规范，完成审计工作底稿，形成初步审计意见，与财务部门、审计委 员会、独立董事进行沟通、汇报，就审计中的有关问题进行协商，完成审计报告 初稿。 从 2024 年 1 月中旬 -- 2024 年 ...

2、变更前采用的会计政策 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-010 上海航天汽车机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 (2022) 31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容进行了规范说明， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税， 公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、 第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计 提减值准备并终止确认递延所得税资产，有助于真实、合理反映公司整体经营情 况，未发现损害股东的合法权益，同意将该议案提交股东大会审议。 2、《2023年年度报告及年度报告摘要》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计意见，同意将2023 年度财务报表提交董事会审议。 3、《2023年度内部控制评价报告》 公司组织架构完善、制度健全，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的 要求。公司现有的内部控制制度基本涵盖了公司营运与管理的各层面与各环节。 我们同意将《2023年度内控评价报告》提交董事会审议。 公司经营层应当根据实际经营情况，进一步提高制度的适用性，以符合公司 经营现状，并提高制度执行力，健全机制。 1、《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》 关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告 相关事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见 我们认真审阅了《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所 得税资产的议案》、《2023年年度报告及年度报告摘要》、《2023年 ...