联美量子股份有限公司独立董事 关于煤炭采购的关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订），针对煤炭采 购的关联交易，召开了独立董事专门会议审议，发表了以下独立意见： 根据公司董事会向我们通报的情况，我们了解到公司拟向拉萨联 恒科技发展有限公司（以下简称"拉萨联恒"）采购煤炭。因拉萨联 恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。 审议该相关议案时，公司董事会需要履行关联交易表决程序。 作为公司独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资 料，并听取了公司对上述煤炭采购事项的说明，我们认为本次煤炭采 购行为，是为了公司正常经营活动的开展而进行的必要交易，定价原 则：按照不高于曹妃甸港口同期同煤种市场价格。双方煤款按照发站 或港口基准价和数质量调整结算，运费根据发生额据实结算。以双方 认可且书面确认的每批次发货数量和质量确认最终结算煤款。 傅 荣 独立董事签名：马国强 杨 政 2024 年 1 月 8 日 本次公司煤炭采购的议案，已经公司依法召开的第八届董事会第 十一次会议审议通过，关联董事回避表决，其他 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－002 联美量子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 联美量子股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议审议通过了： 1、《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》。 根据经营需要，2024 年度，公司拟向拉萨联恒科技发展有限公 司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超 过 70 万吨煤炭，并通过相关子公司签署《煤炭买卖框架协议》。 定价原则：按照不高于曹妃甸港口同期同煤种市场价格。双方煤 款按照发站或港口基准价和数质量调整结算，运费根据发生额据实结 算。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交易 构成关联交易。 因本 ...

●交易简要内容：根据经营需要，2024 年度，公司拟向拉萨联 恒科技发展有限公司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。 ●因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交 易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●公司第八届董事会第十一次会议对此项交易进行了审议，表决 结果为：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事苏壮强、徐卫晖 回避表决。本次交易不须提交股东大会审议。 ●2023 年 1 月 6 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了 《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》，2023 年度公 司拟向拉萨联恒采购总金额不超过 4.3 亿元、不超过 70 万吨煤炭。 至本次关联交易前，过去12个月公司与拉萨联恒累计交易11次， 累计交易金额为 199,584,250.10 元，累计采购煤炭 271,950 吨。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-003 联美量子股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－001 联美量子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施进展情况：截至 2023 年 12 月 31 日，联美量子 股份有限公司已累计回购股份 860,900 股，占公司总股本的 0.0376%， 已支付的总金额为 4,991,678.05 元（不含交易费用）。 联美量子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《联美量子股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》（以下称"本次 回购方案"），同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，拟回购金额下限为 1 亿元，上限为 2 亿元；回购价格为 不超过人民币 8.7 元/股；回购期限为自董事会审议通过回购公司股 份方案之日起不超过 12 个月。 有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2023 年 11 月 17 日和 ...

联美量子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《联美量子股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司使用 自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购金额下限 为 1 亿元，上限为 2 亿元；回购价格为不超过人民币 8.7 元/股；回 购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个 月。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－038 况公告如下： 2023 年 12 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 数量为 860,900 股，已回购股份占公司总股本的 0.0376%，购买的最 高价为 5.82 元/股，最低价为 5.76 元/股，已支付的总金额为 4,991,678.05 元（不含交易费用）。 二、 其他说明 1、公司首次回购股份的时间、集中竞价交易 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－037 联美量子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止 2023 年 11 月 30 日，公司尚未回购股份。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回 购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 截止 2023 年 11 月 30 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购 公司股份。 一、回购股份的基本情况 联美量子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《联美量子股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司使用 自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购金额下限 为 ...

会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-036 联美量子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 11 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－035 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 联众新能源有限公司 | 1,198,817,284 | 52.39 | | 2 | 联美集团有限公司 | 389,960,458 | 17.04 | | 3 | 拉萨和泰装修有限公司 | 111,475,451 | 4.87 | | 4 | 周泽亮 | 56,128,116 | 2.45 | 联美量子股份有限公司 前十大股东： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 16 日， ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－034 联美量子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份。 拟回购股份的用途：拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划 回购金额：拟回购金额下限为 1 亿元，上限为 2 亿元 回购期限： 自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月 回购价格：不超过人民币 8.7 元/股 回购资金来源：公司自有或自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员未 持有公司股份，公司控股股东联众新能源有限公司及其一致行动人联 美集团有限公司未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－033 联美量子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 回购价格：不超过人民币 8.7 元/股 回购资金来源：公司自有或自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员未 持有公司股份，公司控股股东联众新能源有限公司及其一致行动人联 美集团有限公司未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划 回购金额：拟回购金额下限为 1 亿元，上限为 2 亿元 回购期限： 自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等 原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 4、本次回购股份拟用于后 ...