证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—050 莲花控股股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花控股股份有限公司董事会 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司住所 | 河南省周口市项城市东方办事处 | 河南省项城市颍河路 18 号 | | | 孙营村颖河路西、纬二十六路南 | | 二、工商变更登记及备案情况 近日，公司已完成上述事项相关的工商变更登记及章程备案手续，并取得由 河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司具体登记信息如下： 名称：莲花控股股份有限公司 统一社会信用代码：914100007067847325 注册资本：179,325.1141 万元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1998 年 7 月 2 日 法定代表人：李厚文 住所：河南省项城市颍河路 18 号 经营范围：食品生产及经营；调味品生产及销售；淀粉及淀粉制品制造、豆 制品制造、肉 ...

本月未签订算力服务器采购合同，前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器 及相关设备采购合同本月进展情况如下： 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—049 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司 采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务 相关进展情况说明如下： 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 金额 7,800 万元。截至目前，公司已支付全部货款 7,800 万元，320 台 GPU 服务 器服已全部到货并验收完毕。 1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—048 莲花控股股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注销及回购注销原因：公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中， 3 名激励对象因个人原因已离职；1 名激励对象经公司监事会、股东大会审议通 过，担任公司第九届监事会非职工代表监事。根据《管理办法》及《激励计划》 的规定，离职或担任公司监事的激励对象已不符合有关激励对象的要求，公司决 定对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的 65 万份股票期权进行注销、已获授 但尚未解除限售的 65 万股限制性股票进行回购注销； 本次回购注销股份具体情况： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65.00 | 65.00 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 | ...

Group 1: Company Overview - The company, Lianhua Health, reported sales of 158,600 tons of monosodium glutamate, 26,300 tons of chicken essence, and 26,400 tons of flour in 2023, with monosodium glutamate leading in multiple provinces nationwide [2] - The company is focusing on deepening its market presence in Central China while targeting breakthroughs in Eastern, Southwestern, and Northwestern regions [2] Group 2: Business Development Goals - The company aims to achieve approximately 3.3 billion yuan in revenue and about 350 million yuan in operating profit for the year 2024, acknowledging potential uncertainties due to future operating environments [3] - The first phase of the company's computing power business development will focus on computing power leasing, followed by a comprehensive integration of the industry chain in subsequent phases [3] Group 3: Product Strategy - The company is promoting two main product lines: Matsutake fresh series and zero-additive soy sauce series, aiming to expand new product sales and establish a second flagship product alongside monosodium glutamate [3] - The name and stock abbreviation change is intended to better reflect the company's industrial layout and future strategic development [3]

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-046 莲花控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颖河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花控股股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），指 派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 与上海 ...

莲花控股股份有限公司 章程 （2024 年 5 月修订草案） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 50 | | 第一节 | | 首席执行官 50 | | 第二节 | 董事会秘书 52 | | --- | --- | | 第七章 | ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-041 莲花控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 36 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,459,847 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 11.5647 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 5 月 19 日发出，于 2024 年 5 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李厚文先生 主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—043 莲花控股股份有限公司 三、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于变更经营范围暨 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024—045）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于拟变更公司证券 简 ...

重要内容提示： 本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易 所同意办理方可实施。上述事项存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意风险。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—044 莲花控股股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在利用变更证 券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，尚存在不确定 性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 特此公告。 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第 九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"莲花健康"变 ...