上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （汤谷良） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（汤谷良）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）本人简历 本人于 2019 年 6 月 25 日获委任 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1 二. 内部控制评价结论 公司代码：600196 公司简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对复星医药 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《上海复星医药（集团） 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及 使用情况的监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）2022 年非公开发行募集资金管理情况 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔202 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （余梓山） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（余梓山）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 1 （2）直接或间接持有上市公司已发行股份（不包括库存股份） ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-049 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《上市公司 监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"本 公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 3、募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日，本次非公开发行募集资金在专户银行的存储情况如下： 单位：人民币 万元 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2501号）核准，本公司于2022年 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70039712_B03号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2024年度财务 报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70039712_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （李 玲） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（李玲）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）本人简历 本人于 2019 年 6 月 25 日获委任为 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本 公司 2024 年度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司董事会审计委 员会就 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 12 月 31 日拥有执业注 册会计师逾 1,700 人 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要 求，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星 高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）的《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，并查阅复星财务公司截至 2024 年 12 月 31 日未经审计的管理层报 表对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监 督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月在上海市普陀区完成工商注册，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权结构如下： 单位：人民币 万元 | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 上海复星医药（集团）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 二、 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 8 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70039712_B02号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不 ...