二零二五年三月二十五日 1 根据独立非执行董事自查确认且经本公司核查，本公司现任独立非执行董事 李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生不存在影响其独立性的情形， 符合《独董管理办法》《规范运作指引》及联交所《上市规则》关于独立董事独 立性的相关要求。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"联交所《上市规则》"）及其《企业管治守则》等相关要求，上海复 星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会就现任独立非执行 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2025 年 3 月 25 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）第九届董事会第七十三次会议审议通过了关于本公司 2025 年续聘会计师事 务所及 2024 年会计师事务所报酬的议案，本公司拟续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为本公司 2025 年度境内财务报告和 内部控制审计机构（以下简称"本次续聘事项"），拟续聘境内会计师事务所情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-047 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-048 关于 2024 年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●是否需要提交股东会审议： 2024 年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，故 无需再行提交股东会批准。 ●本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立 性。 一、2024 年日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会 第六十七次会议审议通过关于控股子公司对外公益捐赠的议案，批准控股子公司复 星实业（香港）有限公司于 2022 年至 2024 年每年出资人民币 500 万元通过共享基 金会开展公益捐赠。 2、本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于与上海复星高科技集团财 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）续签金融服务协议的议案，批准本公司 与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团（即 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 （一）本人简历 本人于 2021 年 6 月 11 日获委任为公司独立非执行董事，现任上海证券交易 所上市公司山东博汇纸业股份有限公司（股票代码：600966）独立董事。 （王全弟） （二）独立性说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本公司 2024 年度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公 司对安永华明 2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年 12 月 31 日拥有执业注 册会计师逾 1,700 人，其中 ...

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》及配套指引、《公司章程》《审计委员会职权范围及实施细则》及其他 有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共计召开了 12 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，并就本集团财务报告、关联/连交易等事项进行了审核， 并为本集团强化内控机制提出建议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海复星医药（集团） 股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》（以下简称"《审计委员 会职权范围及实施细则》"）的规定，报告期内，上海复星医药（集团）股份有 限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 在审核本公司及控股子公司/单位（以下简称"本集团"）财务信息及其披露、 审查内控制度、监督内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-051 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于控股子公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●为进一步拓宽融资渠道，本公司部分控股子公司拟以部分自有资产设备作 为转让标的及租赁物，与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后 回租类融资租赁业务，融资总额不超过人民币 120,000 万元。 为进一步拓宽融资渠道，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）部分控股子公司拟以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物，与具备 相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后回租类融资租赁业务，融资总 额不超过人民币 120,000 万元。 该事项已经本公司第九届董事会第七十三次会议审议通过；同时，董事会授 权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要， 确定、调整具体融资租赁事项并签署有关法律文件。前述开展融资租赁业务的授 权有效期自董事会审议通过之日起至 2026 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司上海复 宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司（以下合称"复宏汉霖"）于近日收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）关于同意 HLX79 注射液（人唾 液酸酶融合蛋白）（申请注册分类：治疗用生物制品 1 类；以下简称"HLX79"）联 合利妥昔单抗注射液用于治疗活动期肾小球肾炎（以下简称"该治疗方案"）开展 临床试验的批准。复宏汉霖拟于条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区，下同） 开展该药品的 II 期临床试验。 二、HLX79 的基本信息及研究情况 该 治 疗 方 案 中 所 涉 的 HLX79 为 复 宏 汉 霖 于 2024 年 12 月 自 Palleon Pharmaceuticals Inc.（以下简称"Palleon"）许可引进的唾液酸酶融合蛋白。根 据许可安排，复宏汉霖与Palleon将根据共同制定的全球 ...

上海复星医药(集团)股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年12月31日 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海复星医药 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海复星医药（集 团）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海复星医药（集 团）股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解上海复星医药（集团）股份有限公司2024年度涉及上海复星高科 技集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供上海复星医药（集团）股份有限公司为2024年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70039712_B04号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-045 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"本公司")第九届监事会 2025 年 第一次会议（定期会议）于 2025 年 3 月 25 日在上海市宜山路 1289 号会议室以现场与 通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公 司监事会主席陈冰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有 关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并达成如下决议： 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024 年年度报告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2024 年年度报告全文及摘要。 1、本集团 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...