衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 1 / 6 东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人 不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东 或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人薛安克，男，1957 年生，博士。2001 年起历任杭州电子科 技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授。 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐晓东，男，1968 年生，博士。2007 年起历任上海交通大 学安泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问 学者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导 师。本人于 2018 年 6 月 27 日开始履职，于 2024 年 7 月 17 日任期届 满。2024 年度任期内兼任浙矿重工股份有限公司、山东太阳纸业股份 有限公司、上海尤安 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马莉艳，女，1974 年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有 限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023 年 10 月至今任雅莹书院执行院长，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性， ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 1 / 6 独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担任除独 立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人 不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东 或有利害关系的机构和个人取得额外的、 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-029 衢州信安发展股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、离任情况 公司董事会近日收到公司财务总监潘孝娜女士提交的《辞任函》， 潘孝娜女士因工作调整辞去公司财务总监职务；辞任财务总监后，潘 孝娜女士继续担任公司副总裁，并分管公司财务和融资工作。辞任自 2025 年 5 月 1 日起生效。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 潘孝娜 | 财务总监 | 2025 年 5 | 2027 年 7 | 工作调整 | 是 | 副总裁（仍 | 否 | | | | 月 1 日 | 月 16 日 | | | 是高级管 | | ...

衢州信安发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指 引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定, 公司审计委员会认真履行职责,报告期内主要开展以下工作: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成。公司第十一届 董事会审计委员会由独立董事徐晓东、独立董事薛安克、非独立董事 何锋三名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐 晓东先生担任。 2024年7月17日,公司第十一届董事会任期届满,经公司第十 二届董事会第一次会议审议,独立董事马莉艳、独立董事梁春雨、非 独立董事何锋担任第十二届董事会审计委员会委员,其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事马莉艳女士担任,符合监管要求及相关 规定。 董事会下设的审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价 职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议,向管理层及董事会报告 内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况 和评价结果,研究和提出相应的整改意见和纠正措施,并责成专人组 织落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-028 衢州信安发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事 ...

综上，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 衢州信安发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就期内在任的独立董事薛安克、蔡家楣、 徐晓东，及期内换届新任独立董事汪冬华、马莉艳、梁春雨的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事薛安克、蔡家楣、徐晓东、汪冬华、马莉艳、 梁春雨的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）2024年的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

公司代码：600208 公司简称：衢州发展 衢州信安发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 衢州信安发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...