2023.10.9 1 新湖中宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 新湖中宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 关于签署偿债暨股份转让协议及补充协议的关联交易议案 各位股东： 一、关联交易概述 1、交易主要内容 公司与新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"） 于 2023 年 4 月 25 日签署了《偿债暨股份转让协议》（以下简称"原协议"）、2023 年 9 月 18 日签署了《关于偿债暨股份转让协议之补充协议》（以下简 称"补充协议"）：新湖控股拟将其所持湘财股份有限公司（以下简称 "湘财股份"）的部分股票转让给本公司，以抵偿其应付本公司借款 本息 3,225,388,589.56 元。转让价格 7.52 元/股，转让股数 428,908,058 股（占湘财股份总股本的 15.00%，以下简称"标的股 份"）。 2、交易目的和原因：新湖控股为本公司参股公司，本公司和本 公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"） 分别持有其 48%、52%的股权，历史上因同比例投入形成应付本公司 借款本息，本次交易使公司前述债权获偿，资产结构得到改善，且不 影响湘财股份的控制 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-065 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 EK GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区2号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 新湖中宝 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公 ...

新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023.9.15 1 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 关于为合营公司上海亚龙古城房地产开发有限公司提供担 保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 根据上海亚龙古城房地产开发有限公司（以下简称"上海亚龙"） 的项目开发建设需要，公司拟按股权比例为上海亚龙提供保证担保， 拟于2023年9月与上海昊泷企业管理合伙企业（有限合伙）签订《保 证协议》，为上海亚龙提供连带责任保证担保本金不超过17.4亿元。 二、被担保人基本情况 上海亚龙 成立于 2003 年 4 月 ， 统一社会信用代码： 91310101749284623C，注册资本 32,000 万元，注册地：上海市黄浦 区中华路 1600 号 7 楼 01-04 单元；法定代表人：冯希蒙；经营范围： 房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、建筑材料、电线电缆、 五金电器。 上海亚龙持有亚龙古城国际花园项目，项目位于上海市黄浦区中 华路以东、方浜中路以南、松雪街以西、复兴东路以北处 508 号街坊 地块，占地面积为 9.57 万平方米，总建筑面积为 43 万平方米。目前 该项 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-064 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以下 简称"浙江允升"） 担保金额：为浙江允升提供担保金额 0.9 亿元。截至目前，公司已 实际发生的对外担保余额合计 210.51 亿元（不包含对发行美元债券 提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合 计 163.67 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2023年8月24日，公司 与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行签订了《最高额保证 合同》，为控股子公司浙江允升提供连带责任保证担保，担保本金金 额0.9亿元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 二、被担保人基本情况 浙江允升成立于1998年12月；法定代表人：许强富；注册资本： 4.04亿元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区东升东路 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,837,775,103.02, a decrease of 43.96% compared to ¥5,063,852,305.04 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥1,612,721,936.04, an increase of 46.32% from ¥1,102,212,903.02 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥2,516,604,527.01, a decline of 629.55% compared to ¥475,238,983.33 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.190, up 45.04% from ¥0.131 in the same period last year[14]. - The company reported a decrease of 1.87% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥1,139,646,056.32 compared to ¥1,161,352,621.06 in the previous year[13]. - The diluted earnings per share were also reported at ¥0.190, marking a 45.04% increase from the previous year's ¥0.131[14]. - The company's operating costs decreased by 26.53% to ¥2,402,133,732.88 from ¥3,269,339,148.66 year-on-year[32]. - The company reported a total of CNY 11,824,043.35 thousand in financial assets measured at fair value at the end of the period[42]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥124,858,547,482.29, a slight increase of 0.29% from ¥124,497,106,406.51 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥42,925,231,071.12, reflecting a growth of 4.29% from ¥41,159,427,633.63 at the end of the previous year[13]. - The company's asset-liability ratio was 64.53%, a decrease of 1.76 percentage points compared to the beginning of the year[20]. - The company's total liabilities decreased to ¥80.58 billion from ¥82.53 billion, reflecting a reduction in current liabilities[94]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥42.93 billion, up from ¥41.16 billion, indicating a growth of 4.3%[94]. Investment and Development - The company has invested over RMB 10 billion in high-tech sectors, including blockchain and artificial intelligence[17]. - The company has a robust land reserve, with a total building area of 1,165,185 square meters across major projects[22]. - The company is cautiously expanding its land acquisition strategy, focusing on maintaining a healthy balance sheet amid industry challenges[21]. - The company plans to continue enhancing its brand and product quality to capture market demand in future projects[21]. - The company has invested in several high-tech firms, with 4 companies listed on the Sci-Tech Innovation Board and 1 on the Growth Enterprise Market, expecting more IPOs in the next 3-5 years[29]. Market Performance - The company achieved a contract sales area of 169,500 square meters and contract sales revenue of 1.759 billion yuan, representing a year-on-year decline of 19.36% and 64.35% respectively[21]. - The cumulative contract sales area as of June 30, 2023, reached 1,094,656 square meters, with cumulative contract sales revenue of 6.528 billion yuan[22]. - The project "New Lake Autumn Moon Garden" in Ruian had a successful launch, achieving nearly 400 million yuan in sales, indicating strong market recognition of the company's product image and quality[21]. Financial Commitments and Guarantees - The company reported a total guarantee amount of 149,010 million for the period ending July 8, 2023, with normal performance obligations[71]. - The company has provided guarantees totaling RMB 149 million to New Lake Group, with the guarantee starting on January 19, 2022, and maturing on January 11, 2023[68]. - The company has multiple guarantees in place, with amounts ranging from 40,000 million to 200,000 million, indicating a diverse financial portfolio[71]. Regulatory and Compliance - The company has received a public reprimand from the Shanghai Stock Exchange on March 16, 2023, and has submitted a rectification report as required by regulators[63]. - The company has not disclosed any major related party transactions during the reporting period[64]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[64]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased by 32.48% to ¥6,421,647.00 from ¥9,510,469.39 year-end last year[35]. - The total cash and cash equivalents reflect a significant liquidity contraction, which may impact future operational flexibility[199]. - The company continues to monitor its cash flow and liquidity position closely in light of the current financial landscape[199]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation and comply with accounting standards[123]. - The company’s accounting policies include specific measures for financial instrument impairment, fixed asset depreciation, and revenue recognition[122]. - The company recognizes revenue from real estate sales upon completion and acceptance of properties, with revenue confirmed when the economic benefits are likely to flow[182].

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-063 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gaoli@600208.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-057 新湖中宝股份有限公司 关于股东权益变动的进展暨股权过户完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到公司控股股东浙江新湖集团股份有 限公司（以下简称"新湖集团"）送达公司的《中国证券登记结算有 限责任公司过户登记确认书》，主要过户事宜如下： 2023 年 8 月 21 日，新湖集团、新安财通的股份协议转让手续已 办理完成，并于 8 月 22 日取得了《中国证券登记结算有限责任公司过 户登记确认书》。 本次股份协议转让过户完成前后，新湖集团及其一致行动人与新 安财通持股变动情况如下： | 股东名称 | 转让完成前 | | 转让完成后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持 股 | | 持 股 | | | 持股数量（股） | 比 例 | 持股数量（股） | 比 例 | | | | （%） | | （%） | | 转让方及其一致行动人 | 4,799,743,85 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-056 新湖中宝股份有限公司 关于股东权益变动的进展 暨签署股份转让补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原协议签署情况 2023 年 2 月 21 日，公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以 下简称"新湖集团"）与衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限 合伙)（以下简称"新安财通"）签署了《关于新湖中宝股份有限公司 之股份转让协议》（以下简称"原协议"），新湖集团拟以协议转让方 式向新安财通转让其所持有的本公司 859,934,300 股无限售条件流 通股股份，转让价格为 2.64 元/股，转让价款合计现金人民币 2,270,226,552 元，详见公司披露的《关于股东权益变动的提示性公 告》（公告编号：临 2023-015 号）及新湖集团、新安财通提交的《简 式权益变动报告书》。 二、补充协议内容 公司于2023年8月16日收到新湖集团的通知，为进一步符合相关 部门监管要求，根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办 ...

部分股份解除质押事宜，具体事项如下： 股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 11 日接到股东函告，获悉其所持有本公司的 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-055 新湖中宝股份有限公司控股股东 | 股东名称 | 浙江新湖集团股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 823,880,000 | | 占其所持股份比例 | 30.15% | | 占公司总股本比例 | 9.68% | | 解质时间 | 2023 年 8 月 10 日 | | 持股数量 | 2,732,180,170 | | 持股比例 | 32.11% | | 剩余被质押股份数量 | 1,120,503,200 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 41.01% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.17% | | 持股数量（含一致行动人） | 4,799,743,856 | | 持股比例 | 56.41% | | 剩余被质 ...