关于分拆所属子公司上市的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司南山铝 业国际控股有限公司（以下简称"南山铝业国际"）至香港联合交易所有限公司 主板上市（以下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发 生变化，且仍拥有对南山铝业国际的控股权。 2023 年 10 月 13 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《＜ 山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至 香港联交所上市的预案＞的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见 同日披露在上海证券交易所的相关公告。 如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕 交易被立案调查导致本次分拆被暂停、被终止的风险。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本 次分拆方案的正式批准、履行香港联交所及相关部门的审核或相关法律法规所要 求的其他可能涉及的批准等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获 ...

2023 年 10月 12 日 (下接签字页) (本页无正文,为山东南山铝业股份有限公司独立董事事前审核意见之签字页) 董事会: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及山东南山铝业股份有限公司(以 下简称"公司")的《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,我们作 为公司第十一届董事会独立董事,本着对公司及公司股东负责的态度,我们事前 进行了详尽的调查、审核,我们认为: 本次分拆方案符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则(试行)》等 有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。本次分拆有利于公司充分利用国内 国外资本市场,进一步提升国际和社会影响力,拓宽融资渠道。本次分拆符合股 东(特别是中小股东)和债权人等相关方的利益,具备可行性。 山东南山铝业股份有限公司 我们对公司本次分拆上市表示认可,并一致同意将《关于分拆所属子公司南 山铝业国际控股有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法 规规定的议案》《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所 上市方案的议案》《关于<山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-044 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四次会议于2023年10月13日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开， 公司于 2023 年 9 月 28 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港 联交所上市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称"南山铝业国 际"）至香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称 "本次分拆"或"本次分拆上市"）。根据《中华人民 ...

山东南山铝业股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司上市董事会决议日前 股票价格波动情况的说明 山东南山铝业股份有限公司董事 2023年10月13 | 项目 | 2023年9月6日 | 2023年10月12日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | (收盘) | (收盘) | | | 南山铝业股价(元/股) | 3.23 | 3.16 | -2.17% | | 上证综指 | 3,158.08 | 3,107.90 | -1.59% | | Wind 铝指数 | 4,727.67 | 4.545.48 | -3.85% | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | | -0.58% | | 剔除行业板块因素涨跌幅 | | | 1.69% | 本次董事会决议前 20 个交易目内,南山铝业股票收盘价累计涨跌幅为 -2.17%,未超过20%。同期上证综指涨跌幅为-1.59%,Wind 铝指数涨跌幅为-3.85%; 扣除同期上证综指因素影响、Wind 铝指数因素影响,南山铝业股票价格累计涨 跌幅分别为-0.58%、1.69%，均未超过 20%。 综上所述,剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 14.50 billion, a decrease of 19.04% compared to CNY 17.91 billion in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1.31 billion, down 28.08% from CNY 1.83 billion in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.28 billion, a decline of 28.90% compared to CNY 1.80 billion in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 52.64% to CNY 1,372,542,758.50 compared to the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 26.67% to CNY 0.11 from CNY 0.15 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets fell by 1.23 percentage points to 2.94% compared to the previous year[25]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 14,500,645,725.11, a decrease of 19.04% compared to CNY 17,910,108,742.83 in the same period last year[76]. - Operating costs decreased by 17.28% to CNY 11,714,192,301.83 from CNY 14,162,069,244.83 year-on-year[76]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 10.61%, amounting to CNY -82,656,054.97 compared to CNY -92,462,177.63 in the previous year[76]. - The company reported a total investment of RMB 490.29 million across various projects, with a current profit impact of RMB 36.8 million[87]. Assets and Liabilities - Total assets rose by 3.19% to CNY 66,787,981,660.78 compared to the end of the previous year[25]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 55,652,754,926.99, an increase from CNY 54,511,635,727.39 at the end of 2022[179]. - Current assets totaled CNY 25,852,870,970.52, up from CNY 24,391,577,838.17 at the end of 2022, reflecting a growth of 6%[179]. - Total liabilities stood at RMB 14.98 billion, slightly up from RMB 14.71 billion, marking an increase of about 1.8%[175]. - The company's total liabilities reached CNY 16,357,716,791.41, an increase from CNY 15,613,624,855.66 at the end of 2022[179]. - The company's accounts receivable increased by 32.95% to CNY 3,663,367,817.46 compared to CNY 2,755,508,936.47 at the end of the previous year[78]. Market Position and Strategy - The company is focusing on high-end product development, particularly in automotive aluminum plates, to strengthen its market position[34]. - The company has established partnerships for aluminum recycling and circular economy initiatives with key clients[34]. - The company is advancing its R&D in high-end battery foil products, targeting a thickness of 10-12μ[35]. - The company has achieved significant milestones in supplying aerospace materials, including certifications from Boeing and Airbus[36]. - The company aims to promote green low-carbon production and has initiated a 100,000-ton recycled aluminum project to enhance energy conservation and emission reduction[42]. - The company is actively pursuing market expansion and enhancing its product structure to solidify its position as a leader in the domestic automotive aluminum plate market[74]. - The company is planning to build a 2 million ton alumina project in Bintan Island, Indonesia, to reduce reliance on foreign resources[43]. - The company aims to increase its market share in high-performance battery foil by actively developing high-end products and maintaining stable supply to leading battery manufacturers[61]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is actively promoting the use of clean energy and resource recycling, aligning with national carbon neutrality goals[34]. - The company is committed to integrating ESG principles into its operations, enhancing its social responsibility and sustainable development efforts[42]. - The company has implemented a comprehensive air pollution control program, focusing on ultra-low emissions and reducing pollutants such as particulate matter and nitrogen oxides through advanced technologies[117]. - The company aims for "zero discharge, full reuse" of wastewater, optimizing treatment facilities to meet municipal discharge standards and employing advanced treatment technologies for industrial wastewater[119]. - The company has established a three-tier environmental management structure to enhance its environmental governance capabilities[116]. - The company is committed to low-carbon production, implementing advanced environmental protection equipment and reducing emissions from production processes[124]. - The company has formed a greenhouse gas reduction working group to implement carbon reduction measures, focusing on improving energy structure and utilizing renewable energy sources[127]. Research and Development - The company has a comprehensive R&D platform, including a national-level aluminum alloy processing engineering technology research center, to support innovation and technological advancement[41]. - The company has reduced its research and development expenses by 25.24% to CNY 626,599,974.92 from CNY 838,099,243.93 year-on-year[76]. - The research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 355,561,396.56, a decrease of 30.6% compared to CNY 512,749,209.55 in the same period of 2022[186]. - The company is actively engaged in research and development of new products and technologies to maintain competitive advantage in the aluminum industry[199]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its first extraordinary general meeting on January 9, 2023, where it approved the transfer of 336,000 tons of electrolytic aluminum production capacity[103]. - The annual general meeting on May 19, 2023, approved the 2022 financial statements and profit distribution plan, with no dividends or stock increases proposed for the year[104][109]. - The second extraordinary general meeting on June 30, 2023, elected new members to the board of directors and the supervisory board, including Mr. Lü Zhengfeng and Mr. Ma Zhengqing[105][108]. - The company reported no profit distribution or capital reserve increase plans for the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment[109]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 206,467[157]. - The largest shareholder, Shandong Yili Electric Power Co., Ltd., holds 2,581,044,590 shares, representing 22.04% of total shares[159]. - Nanshan Group Co., Ltd. reduced its holdings by 1,120,000,000 shares, now holding 1,241,155,065 shares, which is 10.60% of total shares[159]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions reached CNY 124,014,352.28, accounting for 100% of similar transactions[137]. - The company engaged in significant related party transactions with Nanshan Group Co., Ltd. and its affiliates, involving the provision of natural gas and aluminum products[140]. - Financial services transactions with Nanshan Group Financial Co., Ltd. are expected to enhance the company's cash management and reduce financial costs[140]. - The company emphasized that related party transactions do not affect its independence and are essential for normal business operations[140].

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2023-043 山东南山铝业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年9月1日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2023年半年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络互动地址：中国证券报中证网，网址： 三、参加人员 公司董事长兼总经理吕正风先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务总监谭树 青女士、独立董事季猛先生等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于2023年9月1日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题 预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 (本页无正文，为山东南山铝业股份有限公司独立董事意见签字页) (A) 梁仕念 方玉峰 季 猫 t and the 独立董事独立意见 我们作为山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《上市公司独立董事规则》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求,本 着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的基础上,基于本人的独立判 断,对公司第十一届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真审阅,发表以 下独立意见: 一、针对《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理 金融业务的风险持续评估报告》 发表独立意见如下: 公司对南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。 作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制措施都受 到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,各项监管指标均符合《企业集团财 务公司管理办法》第三十四条的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。未发现南山集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与 南山集团财务有限公司之间开展的关联存贷款等金融业务不存在重大风 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-041 二、募集资金管理情况 1 / 5 公司和本次募投项目实施主体 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称 BAI 公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管 理办法》的规定管理和使用募集资金。 山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)和上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2023】129 号）及相关指 南等规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-040 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席 马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 针对《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如 下： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定。 2、半年 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-042 山东南山铝业股份有限公司 为全资子公司南山铝业新加坡有限公司 提供担保展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 8 月 26 日与华侨银行有限公司（以下简称"华侨银行"）在公司会议室签署《保 证合同》，为公司子公司新加坡公司在华侨银行申请最高金额 5,000 万美元授信 业务，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。（详见 公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有 限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》，公告编号：临 2019-062）。 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为 全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》，用于为新加坡公司 在华侨银行授信业务进行担保展期，此次担保展期事项说明书有效期至 2023 年 ...