证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-052 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于 2023 年 11 月 10 日上午 9 时在公司以现场和通讯相结合的方式 召开，公司于 2023 年 10 月 30 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经认真审议，会议表决通 过了本次会议议案。 二、董事会会议审议情况 议案一、审议通过《关于对股东的回报方案规划》 在各位股东的支持下，公司近年来经营状况良好，业绩持续稳定增长，为 进一步拓宽发展平台、优化布局，公司目前正在筹划和推进分拆子公司在港股 上市的相关工作，在该分拆上市安排实施后 ...

独立董事独立意见 我们作为山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事 工作制度》的要求,本着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的基础 上,基于本人的独立判断,对公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于对股 东的回报方案规划》的议案进行了认真审阅，发表以下独立意见: 我们认为公司推出的股东回报方案规划,充分考虑了广大股东尤其是中小 股东的利益,有利于维护公司长远利益和全体股东的整体利益,不存在损害公司 及公司股东利益的行为,同意提交股东大会审议。 山东南山铝业股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 (下接签字页) (本页无正文，为山东南山铝业股份有限公司独立董事意见签字页) a W 梁仕念 方玉峰 季 猛 e with a ： ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-051 山东南山铝业股份有限公司关于控股股东 股份解除质押及再次质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截止至公告日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有公司股份总数为 2,584,593,290 股，约占公司总股本的 22.07%；其一致行动人怡力电业有限公司（以下简称"怡 力电业"）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。 ●本次股份解除质押及再次质押业务办理完成后，南山集团累计质押其所持 有的公司股份 1,548,438,225 股，约占公司总股本的 13.22%，占南山集团所持 公司股份的 59.91%；怡力电业累计质押其所持有的公司股份 575,000,000 股， 约占公司总股本的 4.91%，占怡力电业所持公司股份的 22.28%。 公司于 2023 年 11 月 2 日收到控股股东南山集团的通知，南山集团将其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥7.19 billion, a decrease of 16.58% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥828.87 million, down 18.96% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, reflecting a decline of 22.22% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 21,689,529,243.99, a decrease of 18.5% compared to CNY 26,527,628,478.14 in the same period of 2022[21] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 2,604,488,166.60, a decline of 23.3% from CNY 3,393,569,338.57 in 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 2,617,917,213.64, compared to CNY 3,383,267,817.48 in the same period last year, reflecting a decrease of 22.7%[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 2,418,532,837.40, a decrease from CNY 3,175,470,876.03 in Q3 2022, representing a decline of approximately 24%[22] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 2,996,016,347.54, down from CNY 3,788,300,369.72 in Q3 2022, a decrease of around 21%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥70.07 billion, an increase of 8.25% compared to the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 70,065,994,057.96, an increase from CNY 64,725,995,031.57 at the end of Q3 2022[19] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 17,575,732,545.25, up from CNY 14,707,583,713.35 in the previous year, representing an increase of 19%[19] - The company's total non-current assets decreased to CNY 29,089,030,590.16 from CNY 30,731,813,224.88 year-over-year, a decline of 5.3%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 47,195,253,378.97 in Q3 2023, compared to CNY 45,102,280,073.06 in the same period last year, showing a growth of 4.6%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥3.14 billion, down 29.09% year-on-year[3] - Cash and cash equivalents reached CNY 26,905,541,801.25, up from CNY 20,874,621,527.32, indicating a growth of about 28.9% year-over-year[17] - Cash inflow from investment activities in Q3 2023 was CNY 2,909,382,398.28, significantly higher than CNY 65,048,884.15 in Q3 2022[24] - Cash outflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 15,371,576,226.89, compared to CNY 10,988,686,416.74 in Q3 2022, indicating an increase of about 40%[24] - The company reported a net cash flow from financing activities of -CNY 1,602,907,846.12 in Q3 2023, worsening from -CNY 1,176,142,399.67 in Q3 2022[24] Market and Operations - The average price of alumina in Q3 2023 was approximately ¥2,848.11 per ton, a decrease of about 3.78% year-on-year[9] - The average price of electrolytic aluminum in Q3 2023 was approximately ¥18,764 per ton, an increase of about 1.69% compared to the same period last year[10] - The company received government subsidies totaling approximately ¥32.09 million in Q3 2023, contributing to its non-recurring gains[5] - The company is exploring market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[15] - There are no significant new product launches or technological developments mentioned in the current report[15] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to improve future performance[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 193,662[11] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 5,000,000,000 shares, with Shandong Yili Electric Power Co., Ltd. being the largest shareholder with 2,581,044,590 shares[13] - The company has issued a total of CNY 730,000,000 in exchangeable bonds, indicating ongoing financing activities[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 911,549,447.86, down from CNY 1,222,551,437.45 in 2022, indicating a reduction of 25.5%[21]

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2023-050 （一）会议召开时间：2023年11月6日（星期一）下午15:00-16:00 山东南山铝业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年11月3日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2023年第三季度业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2023年10月 28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月6日（星期一）下午15:00- 16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者 说明会以网络文字互动召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-047 山东南山铝业股份有限公司关于控股股东的 一致行动人股份解除质押及再次质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截止至公告日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有公司股份总数为 2,584,593,290 股，约占公司总股本的 22.07%；其一致行动人山东怡力电业有限公司（以下简 称"怡力电业"）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。 ●本次股份解除质押及再次质押业务办理完成后，南山集团累计质押其所持 有的公司股份 1,542,438,225 股，约占公司总股本的 13.17%，占南山集团所持公 司股份的 59.68%；怡力电业累计质押其所持有的公司股份 575,000,000 股，约占 公司总股本的 4.91%，占怡力电业所持公司股份的 22.28%。 公司于 2023 年 10 月 19 日收到控股股东南山集团一 ...

独立董事独立意见 我们作为山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求, 本着客观、公平、公正的原则,在认真审阅相关材料的基础上,基于本人的独立 判断,对公司第十一届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审阅,发表 如下独立意见: 1. 公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联合交易所有限 公司上市(以下简称"本次分拆"或"本次分拆上市")符合《公司法》《证券 法》《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称"《分拆规则》")等法律、法 规及规范性文件规定的上市公司分拆的各项条件和要求。 山东南山铝业股份有限公司 6. 公司已在《山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司南山铝业国 际控股有限公司至香港联交所上市的预案》中详细披露了本次分拆涉及的有关审 批、审核、批准事项,并对可能发生的重大风险做出了特别提示。 7. 本次分拆上市行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、 公平、公正的准则,符合公司和股东的整体利益。 8. 本次分拆相关议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可,并已 经公司第十一届董事会第 ...

二零二三年十月 华泰联合证券有限责任公司 关于 山东南山铝业股份有限公司 分拆所属子公司 南山铝业国际控股有限公司 至香港联交所上市 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司受山东南山铝业股份有限公司委托，担任本次山 东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司（Nanshan Aluminium International Holdings Limited）至香港联交所上市的独立财务顾问。 本核查意见系依据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等相关规定及 要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国 证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。 作为本次分拆上市的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次分拆上市 的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任 的基础上提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次分拆上市各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次分拆上市出具本核查意见。 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司 至香港联合交易所有限公司上市的法律意见书 国枫律证字|2023|AN175-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 釋 义 香港联合交易所有限公司上市的法律意见书 国枫律证字[2023]AN175-1号 致:山东南山铝业股份有限公司 北京国枫律师事务所作为南山铝业本次分拆的专项法律顾问,根据《公司法》 《证券法》《分拆规则》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定,就南山铝 业本次分拆有关事项,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师根据中国现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定, 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了本所认为 必须查阅的文件,包括南山铝业提供的有关记录、资料、证明; 本法律意见书中，除非文义另有所指, ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 关于分拆所属子公司 南山铝业国际控股有限公司 至香港联交所上市的预案 独立财务顾问 二零二三年十月 | 公司声明 5 | | --- | | 相关证券服务机构声明 6 | | 重大事项提示 7 | | 一、本次分拆方案简介 7 | | 二、本次分拆发行上市方案简介 7 | | 三、本次分拆对上市公司的影响 9 | | 四、本次分拆的决策过程和审批情况 9 | | 五、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 10 | | 第一章 本次分拆概况 13 | | 一、本次分拆的背景、目的 13 | | 二、本次分拆的决策过程和批准情况 14 | | 三、分拆发行上市方案概况 14 | | 四、本次分拆对上市公司的影响 16 | | 第二章 上市公司基本情况 18 | | 一、上市公司基本情况 18 | | 二、上市公司最近三十六个月控制权变动情况 18 | | 三、上市公司主营业务和主要财务指标 19 | | 四、上市公司控股股东及实际控制人情况 21 | | 五、上市公司最近三年重大资产重组情况 22 | | 六、上市公司合法合规及诚信情况 22 | ...