第二章 人员组成 海南航空控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南航空控股股份有限公司 （以下简称"公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案并提交董事会审议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东会选举并委任的 董事长和董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上公司现任董事组 成，独立董事人数占薪酬与考核委员会委员总数的过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人在委员内选 1 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

海南航空控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资及资本 运作的决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、投融资策略和重大资本运作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名或以上公司现任董事组成，其中 至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，可连选连任。委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事 1 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第一章 总则 （二）对《公司章程》中规定的须经董事会批准的公司重大 投资融资计划进行研究并提出建议 ...

海南航空控股股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、 新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第十 届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请公 司股东大会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》和《关于新增及 修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》，上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况， | 条款 | 原《海南航空控股股份有限公司章程》 | 修订后《海南航空控股股份有限公司章程》 | | --- | --- | - ...

海南航空控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南航空控股股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》及《海南航空控股股份有限公 司章程》《海南航空控股股份有限公司信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长 为主要责任人，公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常 工作部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案等相关工作。 第四条 公司证券部是董事会秘书领导下的负责信息披露 工作的日常工作机构。未经董事 ...

海南航空控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效防范公司对外 担保风险，保护公司股东和其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定，结合《海南航空控股股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及子公司为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、 抵押、质押以及其他法律法规及规范性文件认可的担保形式。 第三条 本制度适用于本公司及公司合并报表范围内子公 司的对外担保行为。公司为子公司提供的担保，视为对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会 ...

海南航空控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国证券法》以下简称《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称《信 息披露事务管理指引》）、《海南航空控股股份有限公司章程》 《海南航空控股股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定， 特制定本制度。 第二条 公司按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易 所相关业务规则的规定办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当根据《股票上市规则》《信息披露事务管 理指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定审慎确定信 息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业 秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可 以暂缓披露。 第五条 公司有确实充分的证 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 海南航空控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称 "高管"）的人员选择标准和程序进行研究并提出建议，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东会选举并委任的 董事长和董事，高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名或以上公司现任董事组成，独 立董事人数占提名委员会委员总数的过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。 委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事 ...

海南航空控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南航空控股股份有限公司（以下简称 "公司"）总裁及其他高级管理人员的职责和权限，规范公司 总裁及其他高级管理人员工作行为，提高公司管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、行政法规和《海南航空控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 总裁应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑 公司应承担的社会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章 程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行职责。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总裁一人，副总裁若干人并视情况设常务 副总裁一人，财务总监一人，董事会秘书一人，安全总监一人。 由董事会决定聘任或解聘。 第四条 公司总裁等高级管理人员的任职资格及聘任程序 应符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 第五条 总裁及其他高级管理人员任期从就任之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止，任期届满可连聘连任。 1 第三章 总裁职责 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司 ...

海南航空控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件及《海南航空控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管，负责协助董 事会秘书履行职责。 1 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事会聘任或解聘，原任董事会秘书 离职的，董事会应当自其离职之日后的三个月内聘任新的董事会 秘书。 第六条 公司董事会秘书应 ...

海南航空控股股份有限公司董事会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为了进一步规范海南航空控股股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》），参照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾三年。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 执照、责令关闭之日起未逾三年。 （五） ...