第一章 总则 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 海南航空控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称 "高管"）的人员选择标准和程序进行研究并提出建议，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东会选举并委任的 董事长和董事，高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名或以上公司现任董事组成，独 立董事人数占提名委员会委员总数的过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。 委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事 ...

海南航空控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南航空控股股份有限公司（以下简称 "公司"）总裁及其他高级管理人员的职责和权限，规范公司 总裁及其他高级管理人员工作行为，提高公司管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、行政法规和《海南航空控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 总裁应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑 公司应承担的社会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章 程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行职责。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总裁一人，副总裁若干人并视情况设常务 副总裁一人，财务总监一人，董事会秘书一人，安全总监一人。 由董事会决定聘任或解聘。 第四条 公司总裁等高级管理人员的任职资格及聘任程序 应符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 第五条 总裁及其他高级管理人员任期从就任之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止，任期届满可连聘连任。 1 第三章 总裁职责 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司 ...

海南航空控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件 及《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及 其衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及证 券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众发布前述的 信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司证券部为负责公司信息披露的常设机构，即信 息披露事务管理部门。公司董事会秘书负责组织协调公司信息披 露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询，向投资 者提供公司公开披露的资料，准备并向上海证券交易所提交信息 1 披露文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。 ...

海南航空控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司 及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《海 南航空控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标 的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎 1 评估相关交易的必要性、合理性和对公司的影响，根据充分的定 价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标的权属不清、交 易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《股票上 市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义 务。 第五条 公司披露的交易事项涉及资产评估的，应当按照相 关规定披露评估情况。 提交股东会审议的交易事项涉及的交易 ...

海南航空控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件及《海南航空控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管，负责协助董 事会秘书履行职责。 1 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事会聘任或解聘，原任董事会秘书 离职的，董事会应当自其离职之日后的三个月内聘任新的董事会 秘书。 第六条 公司董事会秘书应 ...

海南航空控股股份有限公司董事会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为了进一步规范海南航空控股股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》），参照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾三年。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 执照、责令关闭之日起未逾三年。 （五） ...

海南航空控股股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关 联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合《海南航空控股股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称关联方，是指根据相关法律、法规和《股 票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳 入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经 营性资金占用两种情况。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违 反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、高级 管理人员对维护公司资金安全负有法定义务 ...

海南航空控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的 激励机制，合理确定海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬水平，充分调动董事、高级管 理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司经济效益的持续增长，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括 独立董事）以及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持效益优先、优劳优酬，维护股东、公司、董事及 高级管理人员合法权益。 （二）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经 营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展。 （三）坚持责、权、利相统一原则。 （四）坚持薪酬收入实行先考核后兑现原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。 1 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三章 薪酬标准 第七条 公司根据董事 ...

海南航空控股股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化海南航空控股股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，不断优化公司治理结构、完善内部控制体系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与风险委员会依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会委员由三名现任董事组成，且审 计与风险委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名，全部委员均须具有能够胜任审计与风 险委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事委员中须至少有 一名为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 1 第四条 审计与风险委员会委员由董事会选举产生。委员原 则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务，应当勤勉尽责， 切实有效地监督 ...

海南航空控股股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效 益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度， 并保证本制度的有效实施。募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，该子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发 展理念，履行社会责任，原则上应 ...