投资海南航空控股股份有限公司的专项核查意见 (2024) 甘金律书字 1530 号 致:上海方大投资管理有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-- 股份变动 管理》等有关规定,甘肃金城律师事务所(以下简称"本所")接受方大炭素新材料科技 股份有限公司(以下简称"方大炭素或公司")之委托,就其全资子公司上海方大投资管 理有限责任公司（以下简称"上海方大"）投资海南航空控股股份有限公司（以下简称"海 航控股"）股份(简称"本次投资")相关事项出具本法律意见书。 甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司全资子公司上海方大 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次 投资所涉及的事实和法律问题进行了充分的 ...

北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 控股股东之一致行动人增持股份的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 控股股东之一致行动人增持股份的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 控股股东之一致行动人增持股份的 法律意见书 德恒 01G20240517-5 号 致：American Aviation LDC. 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引8号》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，本所接受American Aviation LDC.（以下简称 "American Aviation"或"增持人"）的委托，就American Aviation增持海南航 空控股股份有限公司（以下简称"公司"或"海航控股"）股份（以下简称"本 次增持"）相关事宜进行核查验 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-110 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 7,429 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 7,422 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 24,634,422,343 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 24,634,175,483 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 246,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 57.0034 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 57.0029 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 临时公告 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0005 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 德恒 01G20240517-4 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"或"海航 控股"）于 2024 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份暨增持 计划的公告》（公告编号：2024-051），公司控股股东之一致行动人 American Aviation LDC.（以下简称"American Aviation"）基于对公司良好发展前景的坚定信心及对公司 长期投资价值的充分认可，于 2024 年 6 月 28 日通过集中竞价交易方式增持公司 B 股股份 2,566,204 股，占公司总股本的 0.01%。并计划自 2024 年 6 月 28 日起 6 个月 内继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 B 股股份，增持股份的金额 不低于 500 万美元，不超过 1,000 万美元（含 2024 年 6 月 28 日已增持金额）。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-109 海南航 ...

海南航空控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 目 录 | 1.关于子公司购买国产飞机的议案 3 | | --- | | 2.关于公司购买飞机备用发动机的议案 6 | | 3.关于聘任会计师事务所的议案 9 | | 4.关于选举公司监事的议案 13 | | 5.关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案 15 | | 6.关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 23 | | 7.关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案 28 | | 8.关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 33 | | 9.关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案 38 | | 10.关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨 | | 关联交易的议案 43 | | 11.关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案 50 | （一）交易基本情况 公司控股子公司乌鲁木齐航空根据发展需要，拟与中国 商飞签订协议，向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机。每架飞 机基本价格为3,800万美元，交易总金额不超过15.20亿美 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-106 海南航空控股股份有限公司 关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司 股权抵债暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津航空有限责任公司（以下简称"天津航空"）拟以其持有的国银金融租赁 股份有限公司（以下简称"国银金租"）4.99%的股权（631,274,060 股内资股，以下 简称"标的股权"或"抵债资产"）抵偿其对海南航空控股股份有限公司（以下简称 "海航控股"或"公司"）的欠款，本次抵债金额为 772,034,254.86 元人民币。 本次交易属于公司与关联方之间的关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于天 津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议 案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：此事项尚需 ...

海南航空控股股份有限公司 关于与控股子公司 2025 年互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、互保情况概述 为共享金融机构授信资源，满足海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控 股"或"公司"）与控股子公司经营发展的正常需要，公司第十届董事会第三十四次 会议审议通过了《关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案》，同意提请公司临时 股东大会批准公司与控股子公司 2025 年的新增互保额度为 158.00 亿元，其中，公司 为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币 113.00 亿元，公司为 资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度为人民币 45.00 亿元，并提请股东大 会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东 大会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 二、控股子公司的基本情况 （一）中国新华航空集团有限公司 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B ...

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-105 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 18 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董 事 12 名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议 审议并通过如下议案： 公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、陈垚、 丁国清、田海、欧哲伟已回避表决。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。 二、关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案 公司董事会同意公司与控股子公司2025年的新增互保额度为158.00亿元，其中， 公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币 113.00 亿元， ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-108 海南航空控股股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会延期并增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600221 | 海航控股 | | 2024/12/17 | － | | Ｂ股 | 900945 | 海控 B | 股 | 2024/12/20 | 2024/12/17 | 二、 股东大会延期和增加临时提案的情况说明 （一）延期的情况说明 因统筹相关工作安排，经公司审慎研究，并经公司 2024 年 12 月 18 日召开 的第十届董事会第三十四次会议审议，决定将本次股东大会召开时间延期至 2024 年 12 月 30 日。 ...