作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，保持自身独立 性，依法行使独立董事职权，切实发挥独立董事的作用，较好地发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事。现任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员 会主任委员，现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。2004 年 6 月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长；任海南永安企业（集团） 有限公司董事长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司 主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系。除独董津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-017 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 1 / 2 产品档次 2024 年一季度 销售收入 2023 年一季 度销售收入 同比（%） 主要代表品牌 鹿龟酒系列 355.91 659.64 -46.04 鹿龟酒 海王酒系列 2,661.81 2,764.83 -3.73 海王酒 白酒系列 274.89 802.57 -65.75 贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵台 珍品精品系列、椰岛封坛酒、椰岛 海酱、海口大曲、原浆酒 其他酒系列 344.11 535.27 -35.71 三椰春、苦荞酒等 合 计 3,636.72 4,762.31 -23.64 单位：万元 币种：人民币 一、酒类产品销售情况 二、酒类销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年一季度销售收入 2023 | 年一季度销售收入 | 同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 253.64 | 165.83 | 52.95 | | 批发代理 | | 3,383.08 | 4,596.48 | -26 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-015 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 详细请 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年任职期间 严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年1月30日召开的2023年第二次临时股东大会会议通过补选我为 第八届董事会独立董事。经公司董事会会议决议，增补我为公司董事会战略委员 会委员、提名委员会主任委员。因个人原因于2024年1月10日辞职，自2024年1 月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况 进行说明。 刘明志，男，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，2013 年 5 月至今，任《新食品》、《糖酒快讯》、北京豫商之家品牌管理有限责任公 司董事长。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-014 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2、增强关键点控制，提高财务管理规范性 公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位，要求每个岗位的执行人员 在月末需对关键事项进行确认并签字，交叉稽核、规避风险，进一步提高财务管 理的规范性。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 6 月 28 日变更为国有股东实际控制，在国资股东及第二大股东全德能源（江苏）有限公 司（以下简称"全德能源"）推荐的高管人员就任后，立即启动了全面的内部控 制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批 流程、完善管理制度等具体措施，做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内 部控制过程中，于 2023 年 10 月发现，公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出 纳林某某，利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案，林某某因涉嫌违 法犯罪被公安机关刑 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700056 号 审计报告 众环审字[2024]1700056 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南椰岛")财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南椰岛 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南椰岛,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥54,298,102.77, representing a decrease of 28.77% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,481,622.29, with a basic earnings per share of -¥0.02, down from -¥0.03 year-on-year[5][6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 54,298,102.77, a decrease of 28.8% compared to CNY 76,224,111.34 in Q1 2023[21]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 7,662,533.32, an improvement from a loss of CNY 15,493,709.67 in Q1 2023[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 7,669,805.70, an improvement from a loss of CNY 15,434,918.63 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥994,811,516.54, a decrease of 4.70% from the previous year-end[6]. - Total assets decreased from ¥1,043,919,213.19 to ¥994,811,516.54, a reduction of approximately 4.7%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 725,967,286.51 in Q1 2024 from CNY 767,405,177.46 in Q1 2023[22]. - Current liabilities decreased from ¥558,498,893.52 to ¥518,401,846.86, a decline of about 7.2%[18]. - Long-term borrowings slightly decreased from ¥131,460,000.00 to ¥129,717,631.95, a reduction of approximately 1.3%[18]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was a negative ¥5,407,122.49, indicating cash outflow during the quarter[5]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 40,350,231.95 in Q1 2024, a significant decrease from CNY 115,157,411.74 in Q1 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was -$5,407,122.49, compared to -$5,248,599.44 in the previous period, indicating a slight decline in operational cash generation[26]. - Cash outflows from operating activities totaled $58,366,167.32, compared to $123,022,118.30 in the previous period, showing a reduction in cash expenses[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $14,672,342.40, down from $34,887,202.70 at the beginning of the period[27]. Expenses - The company experienced a 30.93% reduction in operating costs, primarily due to decreased revenue from liquor sales and the cessation of global purchasing business[10]. - Research and development expenses increased by 26.30%, attributed to higher personnel costs in R&D[10]. - The company reported a 64.24% decrease in selling expenses, mainly due to significant reductions in advertising and promotional costs[10]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 64,596,854.86, down 29.8% from CNY 92,073,074.08 in Q1 2023[21]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 4,663,429.82 in Q1 2024 from CNY 13,042,191.28 in Q1 2023, a reduction of 64.2%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 77,649[13]. - The largest shareholder, Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., holds 60,329,632 shares, accounting for 13.46%[13]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 237,138,287.67 in Q1 2024 from CNY 244,627,182.34 in Q1 2023[22]. Other Developments - The company has no significant new product launches or technological developments reported in the current quarter[14]. - There are no major market expansions or acquisitions mentioned in the latest report[14]. - No significant changes in strategies or operations were highlighted for the upcoming period[14].

海南椰岛（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700057 号 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南椰岛于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字[2024]1700057 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南椰岛")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南椰岛对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关 于 在 任 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 、 上 海 证 券 交 易 所《 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》 等 要 求 ， 海 南 椰 岛 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 吕 立 彪 、 陈 良 杰 、 郭 晓 川 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经核查 在 任 独 立 董 事 吕 立 彪 、 陈 良 杰 、 郭 晓 川 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海 南椰岛（集团）股份有限公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现对审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会原成员为李力（独立董事）、刘明 志（独立董事）、段守奇。独立董事李力于 2023 年 6 月 28 日提交辞职报告（2023 年 7 月 21 日补选新任独立董事后辞职生效）。2023 年 7 月 24 日经公司第八届 董事会第二十九次会议决议通过，调整公司第八届审计委员会成员为朱辉（独立 董事）、吕立彪（独立董事）、刘名升，朱辉为会计专业人士并担任审计委员会 主任委员。朱辉独立董事于 2024 年 1 月 12 日提交辞职报告（2024 年 1 月 ...