北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-02 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 ...

海南椰岛(集团)股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 海南椰岛(集团)股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 海南椰岛 股票代码： 600238.SH 信息披露义务人： 海口市城市建设投资集团有限公司 住所： 海口市秀英区海盛路 39 号蓝城商务大厦 权益变动性质： 股份增加（股权无偿划转） 0 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购 报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写本报告书。 二、依据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"海南椰岛"或"上市公 司"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具日，除本 ...

2024 年 1 月 26 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文件目录 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | | 2 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | | | 累计投票议案 | | 4.01 | 《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | | 4.02 | 《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 2 / 10 2024 年第一次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南椰 岛"）2024 年第一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人全德能源（江苏）有限公司，现提名 陈良杰 为海南 椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南 椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与海南椰岛（集团）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

本人陈良杰 ，已充分了解并同意由提名人全德能源（江苏） 有限公司提名为海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任海南椰岛（集团）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚 未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证 券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-005 号 一、独立董事辞职 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 12 日接到公司独立董事朱辉女士的辞职报告。朱辉女士因个人原因辞去公司 独立董事及董事会专门委员会职务。 朱辉女士与公司董事会无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请公 司董事会及股东与债权人注意的情况。 独立董事朱辉女士的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分 之一，因此朱辉女士的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相关法 定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。公司董事会对朱辉女士在任职期间为 公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈良杰先生独立董事资格已经提交上海证券交易所审核，尚未获得上海证券 交易所审核通过。如在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前，无法获得上海 证券交易所审核通过，则《关于增补陈良杰先生 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-006 海南椰岛（集团）股份有限公司 1. 股东大会的类型和届次： 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600238 | 海南椰岛 | 2024/1/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 1 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司，在 2024 年 1 月 12 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 26 日 3. 股权登记日 1. 提案人：全德能源（江苏）有限公司 2. 提案程序说明 提案《关于 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-004 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 11 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东海口市国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）告知：根 据《中共海口市委办公室 海口市人民政府办公室关于印发海口市市属国有企业 整合重组方案的通知》，海口市国有资产监督管理委员会将持有的国资公司 93.70%股权以无偿划转方式整体并入海口市城市建设投资集团有限公司。 2024 年 1 月 11 日 2 / 2 本次划转前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下： 海南椰岛（集团）股份有限公司 海口市国有资产经营有限公司 海口市城市建设投资集团有限公司 海口市国有资产监督管理委员会 93.70% 84.16% 13.46% 2.17% 6.30% 1 / 2 本次划转后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下： 海南椰岛（集团）股份有 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-003 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 1 为了进一步规范海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会 ...