证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-043 其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第五次会议，于 2025 年 8 月 28 日在广州市番禺区汉溪大道 东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席舒艺先 生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 监事会在对《2025 年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议 程序进行了全面审核，审核后意见如下： 1.《2025 年半年度报告及其摘要》 ...

格隆汇8月29日丨广晟有色(600259.SH)披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入26.77亿元，同比 下降47.83%；归属于上市公司股东的净利润7249.87万元，去年同期净利润-3.02亿元，同比扭亏为盈； 基本每股收益0.22元。本期营业收入较上年同期减少，主要原因是贸易公司业务转型，进一步缩减低毛 利率的大宗金属贸易业务规模。 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-042 1 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告"临 2025-039"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第六次会议于2025年8月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于2025年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年 度报告及其摘要》。 公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反 映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。 公司全体董事、监 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-045 广晟有色金属股份有限公司 关于国有股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）股东广东 省稀土产业集团有限公司（以下简称"广东稀土集团"）拟将其持 有的公司无限售条件流通股股份 62,085,335 股（占公司总股本 18.45%）无偿划转至中国稀土集团有限公司（以下简称"中国稀土 集团"），本次权益变动属于国有股权无偿划转，系在同一实际控制 人控制的不同主体之间进行，不触及要约收购。 本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变更。 一、本次权益变动基本情况 为进一步深化集团内部资源整合，优化资源配置，提升产业集 中度，公司股东广东稀土集团与中国稀土集团近期签署了《无偿划 转协议》，拟将其持有公司 62,085,335 股（占公司总股本 18.45%） 股份无偿划转至中国稀土集团。 本次无偿划转前，广东稀土集团持有公司股份 129,372,51 ...

广晟有色金属股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广晟有色金属股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广晟有色 股票代码：600259 信息披露义务人：中国稀土集团有限公司 住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 通讯地址：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 权益变动性质：权益不变，股份增加（国有股权无偿划转） 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称"《格式准则第 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《格式准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广晟有色拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在广晟有色 ...

广晟有色金属股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广晟有色金属股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广晟有色 股票代码：600259 信息披露义务人：广东省稀土产业集团有限公司 广晟有色金属股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称"《格式准则第 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《格式准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广晟有色拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在广晟有色拥有权益的股份。 住所：广东省广州市天河区林和西路 157 号 300 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提升董事会决策的科学 性、合理性和前瞻性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，和《广晟 有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会和审计、合规与风险管理委员会 4 个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，向董事会 报告工作。各委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战 略、科技创新发展、重大投资决策、可持续发展等事项进行 研究，向董事会提出意见和建议。 （二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人 选、条件、选择标准和程序提出建议。 （三）薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案。 （四）审计、合规与风险管理委员会负责公司内外部审 计监督及评估、 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人 治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的 责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设执行机构，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二节 董事会的组成及其职权 第三条 董事会人数由《公司章程》确定。设董事长一 名，董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 职务。除根据《公司法》及公司章程规定的不得担任董事的 1 情形外，独立董事任期届满前，无正当理由不得被 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | | 第五节 | 董事会专门委员会 44 | | | 第六章 | 高级管理人员 46 | | | 第七章 | 党委 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第 ...

广晟有色金属股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司股东会会议程序及决策的合法性， 规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件的规定并结合 公司《章程》的相关规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和公司 章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。有下列情 ...