证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-6 北京城建投资发展股份有限公司 关于首次回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次已回购股份注销的决策程序和信息披露情况 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第十三 次会议，并于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案》，决定 将全部首次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"，对首次回购的 101,843,405 股实施注销并相应减少注 册资本，公司注册资本将由2,256,537,600 元减少至2,154,694,195 元。 详见公司于 2023 年 11 月 15 日和 12 月 13 日在上海证券交易所网站 1 股本变动情况：截至 2024 年 1 月 30 日，公司总股本 2,256,537,600 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-5 文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过65亿元人民 币的中期票据。2024年1月，公司收到交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2024]MTN10号），交易商协会决定接受公 司中期票据注册，注册金额为65亿元，注册额度自该通知书落款 之日（2024年1月4日）起2年内有效。 近日，公司发行了2024年度第一期中期票据（简称：24京城 投MTN001，代码：102480295），发行金额15亿元，期限3 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-2 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议 通过了以下议案： 具体内容详见公司发布的 2024-4 号公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024年1月10日 一、关于世纪鸿城公司向华夏银行申请 13.50 亿元贷款并由公司 为其提供担保的议案 同意北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行奥运村支行申请贷 款人民币 13.50 亿元，贷款期限 3 年，并由公司提供连带责任保证担 保。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-3 号公告。 二、关于黄山京顺公司向农行申请的 2.08 亿元贷款变更担保主 体的议案 因实际工作需要，同意京顺公司继续向中 ...

关于变更黄山京顺投资发展有限公司银行借款 担保主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足谭家桥镇 B-10-A 黄山国际会展中心项目建设需求，被担 保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行（以下简称"农业银行"） 申请贷款人民币 2.08 亿元，期限不超过 17 年，并由首联公司提供连 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-4 2023 年 6 月 29 日，公司已将授权为北京保定房地产开发有限公 司提供的部分担保额度（20,800.00 万元）调剂至京顺公司使用，本 次担保将继续使用前次调剂担保额度，不涉及新增担保额度调剂情 况。 二、被担保人基本情况 | 被担保人 | 黄山京顺投资发展有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341003MA2UXDW66B | | | 成立时间 | 2020 年 6 月 日 | 18 | （一）被担保人信息 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-3 北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京世纪鸿城置业有限公司银行借款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）被担保人信息 | 被担保人 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 911101056723509199 | （一）担保基本情况 为保障望京国誉府住宅项目的顺利开发建设，被担保人世纪鸿城 公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50 亿元，贷款期限 3 年，并由公司提供连带责任保证担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 被担保人北京世纪鸿城置业有限公司（以下简称"世纪鸿城公 司"）是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司 本次担保金额 135,000 万元人民币。截至目前，公司为世纪鸿 城公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 135,000 万元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 公司于 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-1 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售计 划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-67 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案 一、关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案 根据董事人员变更情况，现对公司第八届董事会专门委员会人员 进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成情况如下： 3、提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、邹哲、李明、 张成思 4、审计委员会：李明（主任）、张成思、杨芝萍 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于康庆公司银团贷款期限调整并由公司为其提供担保的议 案 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称"康庆公司"） 向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银团贷款余额22.93亿 元。同意康庆公司 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-65 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,170,247,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3772 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘用公司 2023 年审计机构的议案 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会 ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-68 （一）担保基本情况 为满足延庆康庄棚改及新农村项目建设需要，被担保人康庆公司 于2018年至2019年间向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银 团累计申请35.86亿元贷款，贷款期限均为5年。截至目前，康庆公司 贷款余额22.93亿元，并将于近期到期。为保障康庆公司运营、延庆 被担保人北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称 "康庆公司"）是北京城建兴华地产有限公司（以下简称"兴 华公司"）的全资子公司，兴华公司是北京城建投资发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 本次担保金额 206,300 万元人民币。截至目前，公司为康庆公 司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 206,300 万元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 康庄棚改及新农村项目建设需要，康 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD ALIFSONS 北京市朝阳区车三环中路 环球金融中心办公共振得1 8th Floor, Fast Tower, World Finan Dongsanhuan Zhongly Chaovang Distric 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2023 年 12月 12 日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并 就本次股东大会相关事项出具本法律意 ...