安琪酵母股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （2023 年 8 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对 董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决 定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五至七名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经 营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-077 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改董事会专门委员会实施细则 有关条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）为进一步完善公 司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市 公司独立董事规则（证监会公告〔2022〕14 号）》以及《上市 公司独立董事管理办法》等规范性文件规定，结合公司实际情况， 对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》及《董事会提名委 员会实施细则》中的相关条款进行修改。 前述议事规则已分别经公司 2023 年 8 月 23 日召开的第九届 董事会第二十次会议审议通过，具体修改内容如下： | 第二十六条 审计委员会委员须亲自 | 第二十七条 审计委员会委员应当亲 | | --- | --- | | 出席会议，并对审议事项表达明确的意见。 | 自出席会议 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-073 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份 有限公司非公开发行股票的批复》"证监许可[2022]653号" 核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值 人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集 资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费 用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币1,399,769,250.11元。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022 年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。 公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣 除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6 ...

（2023年8月修订） 第一章 总则 安琪酵母股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名外部董事组成， 成员中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-075 号 进一步明确独立董事的独立性要求。从任职、持股、重大业 务往来等方面细化独立性的判断标准，扩大了主要社会关系的范 围。 安琪酵母股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日，召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公 司<独立董事工作制度>有关条款的议案》。根据《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》相关条款进行全面修改。主要修改情 况说明如下： 一、关于第一章总则 1.进一步明确了独立董事定义。 2.明确独立董事兼职要求。独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事。 3.明确审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 二、关于第二章独立董事的任职条件 三、关于第三章独立董事的提 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展 规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决 策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员由公司董事长担任。 战略委员会委员中应配备一名科研工作经历丰富或具备行 业丰富经验的独立董事。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-071 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年8月12日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十次会议 的通知。会议于2023年8月23日以现场和通讯相结合的方式 在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参 会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议 审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下： 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度报告》和《安琪 酵母股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-078 号 安琪酵母股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十 四号—食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将 2023 年半年度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露 如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 （一）产品类别 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 酵母及深加工产品 | 470,361.41 | | 制糖产品 | 79,959.42 | | 包装类产品 | 22,371.43 | | 其他 | 94,528.70 | | 总计 | 667,220.96 | （二）销售渠道 2023 年半年度与行业相关的定期经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 渠道 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 线下销售 | 440,087.87 | | 线上销售 | 227,133.09 | | 总计 | 667,220.96 | （三）地区分布 ...