广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派黄夏律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律 意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东会的会议，并审查了公司提 供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正 本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对本次股东会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法 对法律意 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3363.48 points, above the annual line, with a change of 0.48% [1] - The total trading volume of A-shares reached 763.885 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 75 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including: - Zhangqu Technology (掌趣科技) with a deviation rate of 11.95% - New Jingang (新劲刚) at 8.64% - Beitaini (贝泰妮) at 8.42% [1] Top Stocks by Deviation Rate - The following stocks have the highest deviation rates from the annual line: - Zhangqu Technology (掌趣科技): Today's change of 13.55%, turnover rate of 20.26%, annual line at 5.09 yuan, latest price at 5.70 yuan [1] - New Jingang (新劲刚): Today's change of 9.22%, turnover rate of 12.15%, annual line at 19.52 yuan, latest price at 21.21 yuan [1] - Beitaini (贝泰妮): Today's change of 11.83%, turnover rate of 4.22%, annual line at 45.60 yuan, latest price at 49.44 yuan [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with significant performance include: - Nanjing Shanglv (南京商旅): Change of 9.97%, turnover rate of 9.74%, annual line at 8.76 yuan, latest price at 9.49 yuan [1] - Beixin Source (北信源): Change of 6.31%, turnover rate of 7.33%, annual line at 4.99 yuan, latest price at 5.22 yuan [1] - Bolei Technology (倍轻松): Change of 3.67%, turnover rate of 3.40%, annual line at 31.11 yuan, latest price at 32.17 yuan [1]

Meeting Details - The meeting of Guangxi Huaxi Nonferrous Metals Co., Ltd. is scheduled for June 12, 2025, at 15:00, with online voting from 9:15 to 15:00 on the same day [2] - The meeting will be held at the Beibu Gulf Shipping Center, Nanning, Guangxi [2] Agenda - The meeting will include the announcement of the meeting's start, qualification review of attending shareholders, discussion of agenda items, and a voting process [2][3] - Key agenda items include the election of independent and non-independent directors for the ninth board of directors [3][4] Election Proposals - Proposal for the election of an independent director, He Liwen, whose term will last until the end of the ninth board of directors [4][5] - Proposal for the election of a non-independent director, Cen Yeming, with a similar term duration [5][6] Candidate Qualifications - Both candidates, He Liwen and Cen Yeming, have not faced penalties from the China Securities Regulatory Commission or other relevant authorities and meet the qualifications required by laws and regulations [8]

一、公司第九届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、公司第九届董事会独立董事候选人何里文先生的任职资格、专业背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 三、何里文先生不存在《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》等有关规定，广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第九 届董事会独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表审查意见如下： 综上 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人何里文，已充分了解并同意由提名人广西华锡有色金属股份有限公司董 事会提名为广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华锡 有色金属股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）独立董事届满离任 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司独立董事黎鹏先 生在公司连续任职时间将达六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至本 公告披露之日，黎鹏先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 黎鹏先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公 司规范运作，在公司股东会补选出独立董事之前，黎鹏先生将继续履行其作为独 立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 黎鹏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对黎 鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （二）补选独立董事 为完善公司治理结构，保障董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意提名何里文先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 何里文先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西华锡有色金属股份有限公司董事会，现提名何里文为广西华锡有 色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广西华锡有色金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

三、何里文先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》等有关规定，广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第九 届董事会独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、公司第九届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、公司第九届董事会独立董事候选人何里文先生的 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 全体董事投票表决，同意选举李新宇先生（简历详见附件）为公司第九届董事会 副董事长，任期自公司第九届董事会第十八次会议（临时）审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议（临时），审议通过《关于选举公司第九届 董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、选举副董事长情况 二、监事辞职情况 公司监事会于近日收到监事叶亚斌先生的书面辞职报告，叶亚斌先生因工作 调动原因辞去公司第九届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定，叶亚斌先生的辞任不会影响监事会的正常运行。截至本公告 披露之日，叶亚斌先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，其 辞职信自送达公司监事会之日起 ...

1 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长张小宁先生 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 | | | | | 议案一：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 4 | | --- | --- | | 公司 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 2 议案二：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 5 | 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）15∶00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、审议议题。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股 ...