股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-026 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经 营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度， 能有效地控制风险，公司与西电集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务风 险可控。 特此公告。 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定； 3、公 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—025 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日 以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年 度利润分配预案》： 本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年 度报告及报告摘要》： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并 ...

第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行 为，提高审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，结 合公司实际情况，制定本办法。 本办法适用于公司及所属子公司。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。 河南平高电气股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法（试行） 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交 董事会审议、并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决 定前委托会计师事务所开展工作。 公司控股股东、实际控制人不得干预审计委员会、董事 会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 管理职责与权限 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监 督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 40 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-028 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

河南平高电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 西电财司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备 集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持 股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高 电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公 司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出 资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0072H261010001 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务 公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，河南平高电 气股份有限公司（以下简称"平高电气"或"公司"）通过 查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 西电财司 2024 年 6 月财务报表（未经审计）及 ...

河南平高电气股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 河南平高电气股份有限公司（以下简称"平高电气"或 "公司"）积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、 证监会的相关指导要求，为持续推动公司高质量发展和投资 价值提升，公司于 2024 年 5 月 30 日发布了《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，以切实履行上市公司责任，维 护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，现就本 行动方案的半年度落实情况报告如下： 一、拓展产业升级，增强核心竞争力 今年以来，公司牢牢把握高质量发展首要任务，全力以 赴稳增长，千方百计提效益，多措并举强管理，经营形势呈 现持续向好态势。高压开关业务保持行业引领，新签合同、 营业收入、利润总额持续提升。平高电气母公司、子公司河 南平芝高压开关有限公司分别获评国家级、省级制造业单项 冠军企业。配电网业务深入实施经营变革，产业效益改善明 显，主要经营指标均优于去年同期，产业发展基础不断夯实。 子公司天津平高智能电气有限公司、河南平高通用电气有限 公司获评省级制造业单项冠军企业。公司上半年累计实现营 业收入 50.42 亿元，同比增长 4. ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-027 河南平高电气股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司董事会履行的决策程序 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》。本预案符合 《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 重要内容提示 ● 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度母公司实 现净利润 626,928,066.50 元。根据《公司法》《上市公司监管指引 ...

[Table_Title] 平高电气（600312.SH） 高压开关龙头，消纳压力+经营提效驱动成长 [Table_Summary] 核心观点： 开关是具备成长性的核心电力设备。变压器和开关是交流电网的核心设 备。新能源发展和电气化带动开关需求扩张，可靠性要求提升进一步提 高开关需求。分断能力提升和环保化驱动开关进入创新周期。 公司是高压开关龙头，消纳压力+经营提效驱动成长。公司深耕开关领 域五十余载，超特高压 GIS 设备稳居行业龙头地位。公司受益于特高压 建设，产品结构改善+降本增效带动业绩高增。根据业绩预增公告，公 司预计 24H1 归母净利润为 5.2-5.4 亿元，同比+55.93%-61.93%。 高压板块：特高压交流建设方兴未艾，超高压建设亦有提升。特高压产 品：特高压建设持续推进，未来储备项目丰富（国网招标 4 交 10 直）， 我们测算风光大基地带动特高压持续性远超以往。网内特高压交流产品 需求继续上行，我们预计 24/25 年 1000kV 组合电器需求为 57/81 个间 隔，根据国网 2020-24H1 公司综合市占率（35%）TOP1，有望受益； 网外大型电厂并入特高压产生新需求。超 ...

证券研究报告 | 公司 助态报告 2024 年 07 月 28 日 华西证努股份有限公司 HUAXI SECURITIES CO.,LTD. 高压 GIS 优势企业，特高压&主网建设加速赋能高增 千高电气（600312. SH） ▷ 24H1 预计业绩实现高增，虽利他力持续增强 塔公司复布的 24H1 业绩预增公告，由于屯阿查点项目办快建 这，公司查点项目陆续展约文付，我入发生 结构性变化：同时， 公司精益容理念特续發化，裝原增效持续 乔累，效率效益持续 提升，归苹冷利润同比增幅较大： 24H1 预计实现归苹冷利润 5. 2–5. 4 亿元，同比增长 55. 9%–61. 9%。 ▷ 龙头地位线周，全丝周内特高压&主网建设办法 公司深耕高压开关领域多年，屯司市场龙头地位持续巩固，2023 年新经念同同比增长 44. 20%：特高压专项招标、国马集招所投标 段市场占有丰领先。随着前期中标打半陆续交付，公司业绩有望 持续释放。同时，５月，国家能源总发布《关于做好新能源消纳 工作保障新能源高度度度的通务》，明确指由李铁换途新能源 彪泰屯网项目建设。公司作为 GIS 龙头，预计将充分变益子特奇 氏&主阿建设办这。 ▷ ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-024 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 河南平高电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.212 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司控股股东中国电气装备集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...