天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津津投城市开发股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津津投城市开发股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及现行有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 1 天津嘉德恒时律师事 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—029 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十八次临时 董事会会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席 本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 委 员：李晓龙、李文强、雷雨、商鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：李文强 委 员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖 3、提名委员会 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会各专门委员会委员的议案 表决结果：以 11 票同意、 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 目 录 1 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 二、关于补选公司非独立董事的议案 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 （2025 年 3 月 19 日） 1. 关于补选公司非独立董事的议案 2 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 2025 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 3 月 19 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。由于杨宾先生已 到法定退休年龄辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公司 章程》规定的人数。 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 非独立董事简历如下： 商鹏：男，1976 年 3 月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾 任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—026 杨宾先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和 稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对杨宾先生任职期间的工作表示充分的认 可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，董事会及公司对杨宾 先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司非独立董事的情况 鉴于杨宾先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规 范运作，公司于 2025 年 3 月 3 日召开十一届二十七次临时董事会会议，审议通 过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名商鹏先生为公司第十一届 董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 商鹏先生简历 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事杨宾先生的书面《辞职报告》。杨宾先生 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:天津津投城市开发股份有限公司 法律意见书 一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所书面同意,本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对公司提供的 与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 天津嘉德恒时律师事务所(以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及现行有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,指派律师出席了公司 2025年第二次临 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-027 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 至 2025 年 3 月 19 日 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二 ...

天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-024 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 465 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 276,384,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.9963 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次会议由公司代理董事长张亮先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十七次临时董事会会议决议公告 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—025 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十七次临时 董事会会议于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席会议的董事 10 名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席 本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选公司非独立董事的议案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 鉴于杨宾先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董 事和董事会预算与审计委员会委员职务， ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—023 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关中介机构选聘 以及尽职调查、审计、评估等各项准备工作。公司将在尽职调查、审计、评估等 相关工作完成后，再次召开董事会对本次重组方案及其他相关事项进行审议，并 1 由董事会提请股东大会审议本次重组方案及所有相关议案。 三、相关风险提示 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正 式实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照 相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司指定的信息披 露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投 资者关注公司后续公告并注意投资风险。 一、本次交易概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 目 录 1 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 二、关于补选公司非独立董事的议案 三、关于修订《公司章程》的议案 四、关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （2025 年 3 月 3 日） 2 1. 关于补选公司非独立董事的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 3 月 3 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。由于郭维成先生 已到法定退休年龄辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公 司章程》规定的人数。 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名齐颖女士为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 非独立董事简历如下： 齐颖，女，1972 ...