证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-051 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制 前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 四川宏达股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2024 年 9 月 27 日 1 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 27 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长黄建军先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布会议开 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-045 四川宏达股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司四川绵竹川润 化工有限公司（以下简称"绵竹川润"）拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公 司（以下简称"蜀道集团"）间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司（以下简称 "昊华清平磷矿"）和四川蜀物广润物流有限公司（以下简称"广润物流"）发生 日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公司 正常经营活动所需，公司拟与关联方进行日常关联交易，有利于缓解公司原料采 购压力及控股子公司产品库存压力，实现产业协同发展。公司与关联方之间的业 务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公 正的定价原则。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股 东利益的情 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-044 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司四川绵竹川润化工有限公 司（以下简称"绵竹川润"）拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简 称"蜀道集团"）间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司和四川蜀物广润物流有 限公司发生日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元。本 次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日 止，具体发生金额以实际签订的协议为准。 本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价 公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对 公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因 此对关联方产生依赖或者被其控制。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

四川宏达股份有限公司 关于公司第十届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-043 该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。乔胜俊先生、罗艳辉女 士的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会 届满止。（简历附后） 三、董事会提名委员会对相关候选人的核查情况 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次专门会议， 并发表了书面意见： 提名委员会在审阅了本次拟提名的非独立董事候选人相关资料后，认为上 述候选人均具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未 发现上述人员存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选 人的任职资格符合规定。 董事会提名委员会同意提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非 独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-046 四川宏达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-042 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第六次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 11 日下午 3 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到非独立董事王延俊先生、蒲堂东先生的 书面辞职申请。因工作原因，王延俊先生、蒲堂东先生辞去公司第十届董事会非 独立董事职务。董事会同意王延俊先生、蒲堂东先生的书面辞职申请。根 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-041 四川宏达股份有限公司 关于四川宏达实业有限公司所持公司部分股份完成过户暨 公司控股股东、实际控制人发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次股权过户属于执行法院裁定批准的四川宏达（集团）有限公司、四 川宏达实业有限公司合并重整计划草案（简称"《重整计划》"），不触及要约收购。 2024 年 9 月 5 日已将原登记在四川宏达实业有限公司（简称"宏达实业"） 证券账户中 486,237,405 股宏达股份股票（无限售流通股）过户至蜀道投资集团 有限责任公司（简称"蜀道集团"）的证券账户，占公司总股本的 23.93%。 本次股权过户导致四川宏达股份有限公司（简称"公司"或"宏达股份"） 控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由宏达实业变更为蜀道集团，实 际控人由刘沧龙先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会（简称"四川省 国资委"）。 一、控股股东的重整事项概述 2023 年 6 月 9 日，四川省什邡 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-040 四川宏达股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"或"宏达股份"）的控股股东。截至本公告日，宏达实业 持有公司股份 536,237,405 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 26.39%； 本次股份解除质押后，宏达实业累计质押公司股份 50,000,000 股，占公司总股 本的 2.46%，占其持有公司股份总数的 9.32%。 一、本次解除质押股份的基本情况 | 解除质押时间 | 2024 年 9 月 | 3 日 | | --- | --- | --- | | 持股数量 | 536,237,405 | 股 | | 持股比例 | 26.39% | | | 剩余被质押股份数量 | 50,000,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其 所持股份比例 | 9.32% | | | ...

关于控股股东持有公司股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"或"宏达股份"）的控股股东。截至本公告日，宏达 实业持有公司股份 536,237,405 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 26.39%；宏达实业累计质押公司股份 530,000,000 股，占其持股数量的 98.84%，占公司总股本的 26.08%。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-039 四川宏达股份有限公司 1、什邡市人民法院于 2024 年 7 月 19 日作出的《民事裁定书》，裁定批准宏 达集团、宏达实业合并重整计划草案（以下简称"重整计划"），终止宏达集团、 宏达实业重整程序。根据重整计划，宏达实业持有的宏达股份 536,237,405 股股 票（占公司总股本的 26.39%）将在重整计划执行期间变更登记至重整投资人蜀 道投资集团有限责任公司名下。若重整计划顺利执行，公司控股股东及 ...