证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-063 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 9 月 27 日 17：00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第一次临时股东大会补选产生第十届董 事会成员后，以口头方式向所有董事送达了会议通知。会议由董事黄建军先生主 持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现 场会议，以视频通讯方式参会并表决；独立董事李军先生因工作原因，无法参加 现场和视频通讯会议，委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-062 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长黄建军主持，采取现场与网络投票方式，对需 审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： 重要内容提示： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-061 三、在募集资金到位后，请公司合理高效使用资金，遵守市场规律，制定合 理经营计划。 本次公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并需获 得上海证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。公司将积极推进相关 工作，并及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注公司后续公告并注意投资 风险。 特此公告。 关于公司向特定对象发行股票方案获得蜀道集团批复的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月18日，四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第七次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于与 特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案（具体内容 详见公司于2024年9月19日披露于上海证券交易所网站（ww ...

第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-059 四川宏达股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第八次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 19 日上午 9 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于同意公司参股公司四川信托有限公司重整计划（草 案）之出资人权益调整方案的议案》 公司参股公司四川信托有限公司（简称"四川信托"）《重整计划》（草案） 涉及出资人权益调整事项，根据《企业破产法》的规定，本次设出资人组对该事 项进行表决。根据出资人权益调整方案， ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-047 四川宏达股份有限公司 关于公司控股股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、公司控股股东变更基本情况 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）原控股股东四川宏达实业有限公司 （简称"宏达实业"）于 2023 年 6 月进入破产重整程序。2024 年 7 月 19 日， 什邡市人民法院裁定批准《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司 合并重整案重整计划（草案）》（简称"《重整计划》"），并终止宏达集团、 宏达实业重整程序。根据《重整计划》，蜀道投资集团有限责任公司（简称"蜀 道集团"）将承接宏达实业所持公司 536,237,405 股股票，占公司总股本的 26.39%。 1、截至本公告披露日，蜀道集团直接持有公司 486,237,405 股无限售流通 股股票，占公司总股本的 23.93%；蜀道集团通过宏达实业间接持有公司 50,000,000 股无限售流通股股票（该部分股票尚处于质押状态），占公司总股 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-056 四川宏达股份有限公司 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司就 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 1 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-058 四川宏达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

1 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）是上海证券交 易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，优化公司资本结构，促进公司的长远 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的 规定，公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 发行股票募集资金。本次向特定对象发行的股票数量为 609,600,000 股，募集资 金总额为 285,292.80 万元，在扣除相关发行费用后，将用于偿还债务和补充流动 资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川宏达股份有限公司向特定对 象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、蜀道集团成为公司控股股东，利于公司长期健康发展 2024 年 7 月 19 日，四川省什邡市人民法院裁定批准了《重整计划》。根据 《重整计划》，重整投资人蜀道集团将承接宏达实业持有 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司董事会 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。 《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》《四川宏达股份有限公 司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述本次发行尚需 履行国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核 通过和中国证券监督管理委员会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 2024 年 9 月 1 ...