美克国际家居用品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制会计师事务所营业执照。 中审华事务所首席 ...

重要内容提示： 本次关联交易预计无需提交股东大会审议； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及部分全资子公司 预计2025年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及 其部分全资（控股）子公司（以下统称"美克集团下属企业"）之间发生的关联 交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚 信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不 会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对 公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联基本情况 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-019 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了 关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时， 关联董事 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制会计师事务所营业执照。 中审华事务所首席合伙人为黄庆林先生。2023 年末，中审华事务所共有合 伙人 99 人、注册会计师 5 ...

1、专项审计报告 2、附表 关于美克国际家居用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：美克国际家居用品股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-22-88238268 中国传会计师事务所 22-88238268 传真(Fex): 86-22-235 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]1532 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025] 1532 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东: 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司 2024年 12月 31日合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动 表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具 了报告号为 CAC ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-018 美克国际家居用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。根据《企业会计准则解释第 18 号》，公司将对原会计政策 进行相应变更，公司自 2024 年 ...

美克国际家居用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，美克国 际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事苏玲、沈建文、马晓军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-020 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》等规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025 年第一季度门店变动情况 （一）新增门店 无。 无。 上述经营数据未经审计。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 三、2025 年第一季度末主要经营数据 地区 经营模式 营业收入（元） 毛利率（%） 营业收入同 比变动（%） 毛利率同比变动（%） 国内 直营业务 294,706,001.23 49.97% -16.61% 减少 10.68 个百分点 国内 加盟业务 23,780,497.20 26.62% -44.21% 减少 1.76 个百分点 国外 批发业务 399,5 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-017 美克国际家居用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制会计师事务所营业执照。 中审华事务所首席合伙人为黄庆林先生 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-013 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-015 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过 如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》 与会监事认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 ...