证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-056 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 本次环评报告完成 2024 年 5 月 28 日（当地时间，下同）的法定公开听 证会后，公司实控的阿根廷锂钾有限公司（以下简称"阿根廷锂钾公司"）"年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目"（以下简称"3 万吨规模项目"）环评审核工作 的法定程序均已履行完毕，随后将进入有关部门对环评报告的最终审批及签发 流程。相关审批及签发需要的时间具有不确定性，存在导致项目整体进展最终较 预期计划延迟的风险。 截至 2023 年末，公司经审计合并报表的"货币资金"余额为 2162.61 万 元，与项目预估投资金额 27 亿元存在很大差距，如环评报告获批，仍存在因相 关融资进展不顺利，所需资金不足导致无法如期建成的风险。 如项目建成竣工，仍存在因设备工艺调试，配套设施协同等，导致投产 时间滞后和产效指标低于可研设计的风险。 如项目建成投产 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会 议 资 料 2024 年 6 月 12 日 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议专用材料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案 | | 5 | 公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案 | | 6 | 公司 2023 年度外部监事津贴的议案 | | 7 | 公司 2023 年度利润分配预案 | | 8 | 关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩建项目的议案 | | 9 | 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案 | | 10 | 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案 | | 11 | 公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 | | 12 | 关于向控股股东借款关联交易的议案 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕88 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 ──────────────────────── 当事人： 西藏珠峰资源股份有限公司，A 股证券简称：西藏珠峰，A 股证券代码：600338； 黄建荣，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事长。 -1- （二）纪律处分决定 鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通 过，根据《股票上市规则》第 16.2 条、第 16.3 条和《上海证券 交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——纪律处分实施标准》等有关规定， 本所作出如下纪律处分决定：对西藏珠峰资源股份有限公司及时 任董事长黄建荣予以通报批评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对西藏珠峰 资源股份有限公司、黄建荣采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 10 号，以下简称《警示函》）查明的事实，西藏珠峰资源股份有 限公司（以下简称公司）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以 下简称塔城国际 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0116 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司有关责任人 予以监管警示的决定 证券交易所已对控股股东塔城国际、公司及主要责任人作出纪律处 分决定。 其他责任人方面，根据《决定》查明的情况，时任总裁王喜兵 作为公司经营管理的具体负责人，时任董事会秘书胡晗东作为公司 信息披露事务的具体负责人，虽履行了一定的职责，但未能保证信 息披露及时、公平，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员） 声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 16.1 条和 《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对西藏珠峰资源股份有限公司时任总裁王喜兵、时任董事会秘 书胡晗东予以监管警示。 当事人： 王喜兵，西藏珠峰资源股份有限公司时任总裁； 胡晗东，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对王喜兵、胡 晗东采取监管谈话措施的决定》（【2024】12 号）（以下简称《决定》） 查明的事实，西藏珠 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-051 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-050 西藏珠峰资源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、基本情况 鉴于山金智慧与塔中矿业自 2024 年 5 月 6 日起至 2025 年 12 月 31 日止期间 内持续开展锌、铅等精矿业务合作。公司出具担保函，为塔中矿业在合作期间内 签订的所有合同及法律文件项下的全部义务与债务的履行承担连带保证责任。 公司担保的本金最高额为人民币 5 亿元（大写伍亿圆整），并承担连带保证 责任。 1 被担保人名称：塔中矿业有限公司（以下简称"塔中矿业"），是西藏珠 峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 塔中矿业与山金智慧（上海）供应链科技有限公司（以下简称"山金智 慧"）自 2024 年 5 月 6 日起至 2025 年 12 月 31 日止期间（下称"合作 期间"）内持续开展锌、铅等精矿业务合作。公司出具担保函，为塔中 矿业在合作期间内签订的所有合同及法律文 ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 41.06% due to a decline in both product prices and sales volume[15] - Net profit attributable to shareholders dropped by 130.28% compared to the previous period[15] - Net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 128.93% due to increased costs in mining and smelting operations[15] - Basic earnings per share decreased by 130.29% in the current reporting period[15] - Diluted earnings per share also fell by 130.29%[15] - Net profit attributable to shareholders decreased to -¥24,673,907.33, a decline of 130.28% compared to the previous year[33] - Operating revenue for the period was ¥307,035,488.29, reflecting a decrease of 41.06% year-over-year[33] - Basic earnings per share fell to -¥0.0270, down 130.29% from the previous period[33] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 7,056,191.15 in Q1 2024, compared to a profit of CNY 140,392,006.85 in Q1 2023[47] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0270 for Q1 2024, compared to 0.0048 in Q1 2023[47] Cash Flow - Net cash flow from operating activities declined by 125.28% due to reduced sales revenue[15] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥73,087,694.59, a decline of 125.28% compared to the same period last year[33] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -73,087,694.59, a significant decrease compared to 289,815,751.71 in Q1 2023[48] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 208,385,642.90, down from 763,197,841.75 in Q1 2023, representing a decline of approximately 72.6%[48] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 281,473,337.49, compared to 473,382,090.04 in Q1 2023, indicating a decrease of about 40.5%[48] - The company received tax refunds of 679,545.92 in Q1 2024, down from 2,191,229.52 in Q1 2023[48] - The cash inflow from other operating activities was 16,587,290.28 in Q1 2024, compared to 32,373,931.42 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 48.7%[48] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.90% to ¥5,651,177,028.72 compared to ¥5,491,698,743.54 in the previous period[4] - Current liabilities rose to ¥2,326,958,072.26, up from ¥2,242,106,847.13, indicating an increase of about 3.79%[23] - Non-current liabilities increased to ¥32,494,527.89 from ¥23,641,948.48, marking a rise of approximately 37.73%[23] - The company's total liabilities reached ¥2,359,452,600.15, up from ¥2,265,748,795.61, an increase of about 4.14%[23] - The total non-current assets increased to CNY 4,936,984,907.55 as of March 31, 2024, from CNY 4,781,460,036.61 at the end of 2023[41] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 120,612[15] - The largest shareholder, China Global New Technology Import and Export Co., Ltd., holds 4.91% of the shares[16] Operational Adjustments - The company is adjusting its mining operation model in 2023, with a focus on increasing production capacity in Q1 2024[38] - The company plans to strengthen the completion of production plan targets throughout the year[38] Financial Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, with total financial costs amounting to ¥18,284,222.61, down from ¥161,706,950.61[27]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2023 to be between -228.71 million and -179.14 million CNY, a decrease of 59.10 million to 64.06 million CNY compared to the previous year's profit of 411.89 million CNY, representing a year-on-year decline of 243.49% to 255.53%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -241.74 million and -192.17 million CNY, down from 460.10 million CNY in the previous year, indicating a decrease of 652.27 million to 701.84 million CNY, or a year-on-year decline of 241.77% to 252.54%[2] - The company reported a previous year's net profit of 406.91 million CNY and a net profit of 455.13 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[3] - The previous profit forecast indicated a net loss of between -148.71 million and -99.14 million CNY, with a projected decrease of 51.10 million to 56.06 million CNY compared to the previous year's profit[12] - The expected loss for the net profit after deducting non-recurring gains and losses was projected to be between -46.44 million and -30.96 million CNY, reflecting a decrease of 49.11 million to 50.65 million CNY year-on-year[12] Uncertainties and Risks - The company has identified significant uncertainties regarding the ability to offset the substantial unrecouped losses with future taxable income due to macroeconomic conditions and currency fluctuations[4] - The company has confirmed that there are no other significant uncertainties affecting the accuracy of the profit forecast correction[9] Mitigation Measures - The company plans to implement measures such as reinvesting dividends and locking in exchange rates through forward foreign exchange contracts to mitigate currency risk[5] Communication and Reporting - The board of directors has expressed apologies for the impact of the profit forecast correction on investors and has committed to improving communication with auditors to enhance the accuracy of future forecasts[6] - The company has acknowledged that the corrected profit forecast data is preliminary and that the final audited financial data will be disclosed in the 2023 annual report[6]

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间上述监督管理措施不停止执 行。 西 藏 证 监 局 2 0 2 4 年 4 月 1 7 日 〔2024〕10号 西藏珠峰资源股份有限公司、黄建荣： 经查，新疆塔城国际资源有限公司（以下简称塔城国际）原持有的西藏珠 峰资源股份有限公司（以下简称西藏珠峰）349,663,552股份（占西藏珠峰总股 本的38.25%）于2021年7月13日被国家税务总局塔城地区税务局稽查局轮候冻 结。西藏珠峰在知悉相关事项后未及时履行信息披露义务，迟至2024年1月13 日才对塔城国际上述股份轮候冻结事项进行补充披露，违反了《上市公司信息 披露管理办法》第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第八项相关规定。 黄建荣作为西藏珠峰董事长，未能忠实、勤勉地履行职责，阻碍上市公司 履行信息披露义务，对上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管 理办法》第四条、第五十一条第二款相关规定。 按照《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项规定，我局决定对 你 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004270 分 类 发布机构 发文日期 1714010803000 名 称 关于对王喜兵、胡晗东采取监管谈话措施的决定 文 号 〔2024〕12号 主 题 词 按照《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第二项规定，我局决定对 王喜兵、胡晗东采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档 案。请你们按我局指定日期携带有效身份证件到我局（地址：西藏自治区拉萨 市环岛南路7号）接受监管谈话。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间上述监督管理措施不停止执 行。 西 藏 证 监 局 2 0 2 4 年 4 月 1 7 日 【打印】 【关闭窗口】 关于对王喜兵、胡晗东采取监管谈话措施的决定 〔2024〕12号 王喜兵、胡晗东： 经查，新疆塔城国际资源有限公司（以下简称塔城国际）原持有的西藏珠 峰资源股份有限公司（以下简称西藏珠峰）349,663,552股份（占西藏珠峰总股 本的38.25%）于2021年7月13日被国家税务 ...