证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-016 西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏 珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的利益。 ●本次借款总额度（含利息）为不超过人民币 2 亿元，借款期限为公司 2024 年度股东大会审议通过本议案起 12 个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利 率(LPR)上浮 20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。 ●本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股 东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）及实际控制人直接控股 的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称"海成集团"，与塔城国际统称为 "关联方"）发生人民币借款的关联 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-020 西藏珠峰资源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展 需要，公司对组织架构进行调整和优化，并授权公司管理层负责公司组织架构调 整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体调整情况如下： 1、设立投资管理中心，强化公司中长期投资规划与执行的管理职能。 公司本次组织机构的调整结合了公司的实际发展情况，进一步完善公司治理 结构，有利于提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 2、审计室更名为审计监察中心，在内部审计的基础上，加强监察职能。 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 关于开展期货套期保值业务可行性分析报告 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营的影 响，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"，包含控股子公司）拟开展 期货套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展期货套期保值业务的背景与可行性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响较大，商品 市场价格的剧烈波动对公司的原材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。公 司拟开展期货套期保值交易业务，旨在对冲大宗原材料价格、自产商品价格波动 等风险，增强公司财务稳定性，降低跨境投资的市场风险，达到有效实现对产品 价格波动进行风险管理的目的，以保持公司经营业绩持续、稳定。 公司制定了相应的期货套期保值管理制度，作为进行期货套期保值业务的内 部控制和风险管理制度，并将根据实际需要对制度进行审查和修订，确保制度能 够适应实际运作和新的风险控制需要。制度对期货套期保值业务保证金使用、品 种规模、审批权限、内部风险管理及报告制度等内容作出明确规定，能够有效保 证公司期货套期保值业务 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会，会 议审议批准了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司 进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-019 西藏珠峰资源股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投保人：西藏珠峰资源股份有限公司 4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准.。 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营 管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费用 及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等）并报公司董事会提名与考核委员会审定；以及 在今后董监高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、公司履行的决策程序 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司同保险公司签署的 协议约定为准） 西藏珠峰资源股份有限公 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-021 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）开展期货套 期保值业务，旨在对冲大宗原材料价格、自产商品价格波动等风险，增强公司财 务稳定性，降低跨境投资的市场风险，达到有效实现对产品价格波动进行风险管 理的目的，以保持公司经营业绩持续、稳定。 ●业务规模：公司所需套期保值业务保证金最高不超过 1 亿元，资金来源为 自有资金。上述业务授权额度在授权期间内循环使用。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存 在基差风险、流动性风险、资金风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者 注意投资风险。 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-022 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-010 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年度监事会工作报告》 会议同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。 2、《公司 2024 年度财务决算报告》 会议同意《公司 2024 年度财务决算报告》。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 会议同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并一致形成审核意见如下： 公司监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监督和检查了公司 内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规 1、西藏珠峰资 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-011 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开。本次会议由 黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议 全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年度总裁工作报告》 会议同意，批准《公司 2024 年度总裁工作报告》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 会议同意，批准《公 ...

2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.055 元(含税) ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将在相关公 告中披露。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-012 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目 前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的 ...