证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-002 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省 科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定，基本信息如下： 企业名称：陕西航天动力高科技股份有限公司 证书编号：GR202361004244 发证时间：2023 年 12 月 12 日 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续 三年内（即 2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算，因 此本次通过高新技术企业重新认定不会对 2023 年度经营业绩产生重大影 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-001 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,110,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.33 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持；会议由现场投票结 合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 Ph AN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 航天动力2024年第一次临时股东大会 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-007 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西航天动力高科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西航 天动力高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大 ...

航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 | | | 2 航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 3 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 1 月 4 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年1月4日的9:15-15:00。 （二）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14:30 三、现场会议地点 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 四、见证律师 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数 （三）提请股东大会审议如下议案 1、审议《 ...

我们同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》， 同意将该议案提交董事会审议。 （本页无正文， 为独立董事专门会议2023年第 一 次会议审核意见签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，陕西 航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2023 年第一次会议对拟提交公司第七届董事会第三十二次会议 审议的部分事项进行审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供 的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、 公正的判 断立场，出具审核意见如下： 伈｀ 张立岗 关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案。 我们认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称 "航力公司"）在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公 司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保， 公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时由 航力公司为公司提供全额反担保。该事项为满足参股公司业务发展 及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题，具 有合理性和必要性。航力公司为公司提供全额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-032 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司中心会议 室召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议 案》； 同意公司以现金 5,000 万元增资陕西航天动力节能科技有限公司。本次增资 完成后，陕西航天动力节能科技有限公司仍为航天 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-033 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人,监事王华先生因公出差，委 托监事朱锴先生代为表决； （五）会议由监事会主席王林先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。 （三）会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司第六会议室召开； 监事会认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称"航力公司"） 在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业 有限公司为上述贷 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-035 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称"宝鸡泵业"）。 为推动公司泵产业整合能力，推进泵产业发展，落实公司总体战略布局，公司 拟以现金 9,600 万元增资公司全资子公司宝鸡泵业，主要用于宝鸡航天动力产业园 （一期）项目建设，该产业园作为公司中、小型泵产品生产制造基地。本次增资完 成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司，注册资本为 15,600 万元。本次增资资金来源 为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增资的议案》。本次对全资子公司增资 事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》认定的重大资产重组。 二、增资基本 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事管理办法 （2008 年 7 月 18 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过 2022 年 10 月 27 日公司第七届董事会第二十四次会议第一次修订 2023 年 12 月 13 日公司第七届董事会第三十二次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-036 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司西安航力科技 有限责任公司（以下简称"航力公司"），公司持有航力公司 42.11%股权，西安航天 科技工业有限公司（以下简称"西航科技"）持有航力公司 52.07%股权，西安航天 计量测试研究所持有航力公司 5.82%股权。为满足航力公司日常经营资金周转需要， 航力公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请总额不超过 人民币 2,000.00 万元的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对 航力公司的持股比例 42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额 842.20 万元，担 保有效期 1 年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 13 ...