公司电力业务为燃煤发电和新能源发电，全部在贵州地区。 二、数据来源及风险提示 以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请广大 投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-035 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年半年度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露指引》（第二号——煤炭和第三号——电力）要求，经公司财务部门初 步测算，现将公司 2024 年半年度主要生产经营数据公告如下： 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 指标项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 变动比例（%） （一）煤炭业务 商品煤产量（万吨） 447.10 639.96 -30.14 商品煤销量（万吨） 407.36 674.28 -39.59 商品煤销售收入（万 ...

一、本期业绩预告情况 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年上半年，由于安全压力大和煤矿安全生产投入增加等多重因素 影响，导致公司商品煤产销量较上年同期大幅减少，商品煤吨煤生产成本 较上年同期增加。 （三）本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构 2024 年半年度业绩预告 业绩预告的具体适用情形：本期业绩实现盈利，且净利润与上年同 期相比下降 50%以上。 （二）业绩预告情况 - 1 - （一）利润总额77,993.91万元；归属于母公司所有者的净利润61,927.73 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 55,739.62 万元。 （二）每股收益 0.288 元。 （一）业绩预告期间 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的业绩数据以公司正式披 露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-036 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-4,900 万元到-4,100 ...

特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-034 贵州盘江精煤股份有限公司 关于盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组 正式投入商业运营暨全容量并网的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 29 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设的盘江新光 2×66 万千瓦 燃煤发电项目 2 号机组顺利通过了 168 小时连续满负荷试运行，正式投入 商业运营。2 号机组试运期间，机组运行平稳，各项运行参数、能耗指标均 正常，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物均实现超低排放。至此，盘江 新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目全部建成投运。本项目全容量并网后，将 充分发挥煤电支撑调节作用，更好保障电力安全稳定供应，并带来良好的 经济效益和环保效益。 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-033 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,335,444,493 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.2113 | | 份总数的比例（%） | | (一)非累积投票议案 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0352 号 致：贵州盘江精煤股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州盘江精煤 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-032 贵州盘江精煤股份有限公司 关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资源开发 有限公司 9%股权完成工商变更登记的公告 | 股东名称 | 股权比例 | | --- | --- | | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 95% | | 贵州盘江电投发电有限公司 | 5% | 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，首钢水城钢铁（集团）有限责任公司在北京产权交 易所公开挂牌转让其持有的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称"首黔 公司"）9%股权，挂牌转让底价为 11,150.33 万元。2024 年 5 月 15 日，贵 州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第四 次临时会议审议通过了《关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资源开发 有限公司 9%股权的议案》，同意公司以公开摘牌方式参与收购首钢水城钢 铁（集团）有限责任公司公开挂牌转 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年年度股东大会 （证券代码：600395） 会 议 资 料 会议时间：2024 年6 月18 日 | | | | 一、会 通 | 议 | 知 3 | | --- | --- | --- | | 二、会 须 | 议 | 知 9 | | 三、会 议 | 议 | 程 11 | | 四、会 议 | 议 | 案 13 | | 1.2023 年度董事会工作报告 13 | | | | 年度监事会工作报告 24 2.2023 | | | | 3.2023 年度独立董事述职报告 29 | | | | 4.2023 年度财务决算报告 30 | | | | 5.2023 年年度报告及摘要 37 | | | | 6.2023 年度利润分配预案 38 | | | | 7.关于日常关联交易的议案 39 | | | | 8.关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易 | | | | 的议案 41 | | | | 9.关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案 42 | | | | 10.关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案 | | 44 | | 11.2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 4 月 28 日，首钢水城钢铁（集团）有限责任公司在北京产权交 易所公开挂牌转让其持有的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称"首黔 公司"）9%股权，挂牌转让底价为 11,150.33 万元。2024 年 5 月 15 日，贵 州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 2024 年 第四次临时会议，审议通过了《关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资 源开发有限公司 9%股权的议案》，同意公司以公开摘牌方式参与收购首钢 水城钢铁（集团）有限责任公司公开挂牌转让的首黔公司 9%股权，并授权 公司经理层根据交易实际情况决定本次收购的相关事项，包括但不限于确 定最终交易价格、具体实施公开摘牌等。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以公开摘牌 方式参与收购贵州首黔资源开发有限公司 9%股权的公告》（公告编号：临 2024-025）。 证券代码：600395 证券简称：盘江 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-029 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 贵州盘江精煤股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 600395 盘江股份 公司章程 目 录 第八章 监事会 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党的领导 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 600395 盘江股份 公司章程 第一节 监事 第二节 监事会 - 3 - 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 600395 盘江股份 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的 全 ...