证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—042 山西安泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大 影响。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十九日 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规范了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容，公司 按准则要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-040 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第三次会议决议公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 本次会议第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本次会议经现场与通讯表决，均以七票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn； 二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四 年第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,382,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.81 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投 ...

国浩律师(太原) 事务所 关于 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No Road, WanbailinDistrict, Taiyuan, Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:ww 2024 年 8 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3524 致：山西安泰集团股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受山西安泰集团股份有限 公司（以下简称"安泰集团"或"公司"）的委托，指派马亚丽、鲁悦欣律师出 席了安泰集团于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 ...

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 山西安泰集团股份有限公司 龙泰公司成立尚不足一年，暂无经审计的财务数据。 三、本次担保的主要内容 1、所担保的主债权：贷款最高额为 5 亿元，贷款期限为 12 个月，自实际提款日 起算。公司按持股比例提供担保最高额为 2.45 亿元。 关于为参股公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 我受董事会委托，向各位提交关于公司为参股公司提供担保的议案，请予以审议。 一、担保情况概述 漳州龙泰供应链管理有限公司（以下简称"龙泰公司"）系公司与福建漳龙 集团有限公司（以下简称"漳龙集团"）于 2024 年 5 月共同投资成立的一家供应 链贸易公司，注册资本 10,000 万元，其中，公司持股 49%，漳龙集团持股 51%。 龙泰公司为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，拟向工商银行股份有限 公司漳州龙江支行申请融资贷款，贷款最高额为人民币 5 亿元，贷款期限为 12 个月， 公司与漳龙集团拟按照持股比例共同为其 ...

山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第四次临时会议于 2024 年 8 月 5 日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议 由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-036 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 特此公告 山西安泰 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-038 山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司为参股公司提供担保的议案 | | √ | 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 21 日 投票时间为：2024 年 8 月 20 日 15:00 至 2024 年 8 月 21 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—037 山西安泰集团股份有限公司 截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 28.42 亿元， 占本公司 2023 年度经审计净资产的 154.45%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 龙泰公司系本公司与福建漳龙集团有限公司（以下简称"漳龙集团"）于 2024 年 5 月共同投资成立的一家供应链贸易公司，注册资本 10,000 万元，其中，本公司持股 49%，漳龙集团持股 51%。 龙泰公司为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，拟向工商银行股份有限 公司漳州龙江支行申请融资贷款，贷款最高额为人民币 5 亿元，贷款期限为 12 个月， 本公司与漳龙集团拟按照持股比例共同为其提供担保，担保方式均为连带责任保证 担保，其中，本公司为其提供的担保最高额为 2.45 亿元。 由于本公司委派副总经理王俊峰先生担任龙泰公司的副董事长，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定，龙泰公司构成本公司关联方，本次提供担保构成 关联担保。 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司职工 代表董事黄敬花女士提交的书面辞职报告，因到龄退休，黄敬花女士申请辞去职工 代表董事及提名委员会委员职务。公司董事会对黄敬花女士在任职期间勤勉尽责 的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，公司 工会委员会组织召开了二〇二四年第一次职工代表大会，补选王成同志担任公司 第十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期与本届董事会任期一致。王成 同志目前未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。 公司将按照《公司章程》等规定，尽快补选本届董事会提名委员会委员。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—035 特此公告 山西安泰集团股份有 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-034 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,852,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 31.87 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表 ...