证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理 大楼 301 会议室。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-045 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 十八次监事会会议通知于 2025 年 10 月 25 日送达。本次监事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。 经监事会对董事会编制的 2025 年第三季度报告审核，监事会认为：三季报 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能 够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出 本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 三十次董事会会议通知于 2025 年 10 月 25 日送达。本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《江淮汽车 2025 年第三季度报告》 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-044 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《安徽江淮汽 车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案事先经公司董事会审计委员会 ...

Core Viewpoint - Jianghuai Automobile (600418.SH) reported a decline in revenue and a net loss for the first three quarters of 2025, attributed to complex international conditions and increased competition in the overseas automotive market [1] Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved operating revenue of 30.873 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.14% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 1.434 billion yuan, marking a shift from profit to loss compared to the previous year [1] - In the third quarter, the company recorded operating revenue of 11.513 billion yuan, an increase of 5.54% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of 660 million yuan [1] Contributing Factors - The decline in performance is primarily due to the increasingly complex international situation and intensified competition in the overseas automotive market, leading to a decrease in export business [1] - The high-end intelligent new energy passenger vehicle project is still in the capacity ramp-up phase and has not yet achieved economies of scale [1] - The previous year's asset disposal gains were significantly higher, contributing to the year-on-year decrease in profit [1]

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 2 / 12 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 11,513,038,135.22 | 5.54 | 30,8 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司章程 安徽江淮汽车集团股份有限公司 章 程 安徽江淮汽车集团股份有限公司[公司地址] 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安卡莎机械有限公司、安 徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天喻信息产业有 限责任公司共同发起设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 913400007117750489。 1 | | | | | | 第三条 公司于 2001 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,800 万股 （含国有股存量发行 800 万股），于 2001 年 8 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的职权 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-046 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于取消监事会并 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》及废止《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，公司董事会审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公 司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会 议事规则〉的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体内容 公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权， 并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止 《监事会议事规则》。在公司股东会审议批准之前，公司第八届监事会将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利 益。 公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本工作制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事长行使下列职权： 第三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数董事共同推举一名董事履行职务。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持 董事会会议。 第二章 董事会的职权 第七条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得 越权形成决议。 第八条 董事会行使下列职权： （一） 召集 ...