证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-109 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次（临时） 会议，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资 料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实 际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会审计 与风险管理委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会审计与风险管 理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。 3、审议通过了《关于修 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 28 日第八届十一次（临时）董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究 和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、其他董事， 高级管理人员是指董事会聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规和规则，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 第五条 独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海现代制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独 ...

第一章 总则 第一条 为强化上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，进一步完善公司治理结构，有效发挥董事会的各项职能，提高公司风险识别 与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，根据公司经营管理需要，特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，合规管理工 作，公司风险识别、防范与管理工作以及其他法律法规要求的工作。 上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 第二章 人员组成 （2023 年 12 月 28 日第八届十一次（临时）董事会审议修订） 第三条 审计与风险管理委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计与风险管理委员会委员应当具 备履行审计与风险管理委员会工作职责相关的知识和经验。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月 28 日第八届十一次（临时）董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-108 上海现代制药股份有限公司 关于注射用头孢噻肟钠获得境外上市许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司DALI Pharma GmbH（以下简称DALI Pharma）收到波兰药监局药品注册办公室核准签发的注 射用头孢噻肟钠（0.5g、1g、2g）的上市许可。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 1、药品名称：注射用头孢噻肟钠 Cefotaxime Dali Pharma 0.5 g powder for solution for injection Cefotaxime Dali Pharma 1 g powder for solution for injection/infusion Cefotaxime Dali Pharma 2 g powder for solution for injection/infusion 5、注册证号：28158；28159；28160 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-107 上海现代制药股份有限公司 关于募集资金专用账户完成销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理及使用情况 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理 办法》的规定存放、管理和使用募集资金。 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准上海现代制药 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227 号）， 公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。 本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00 元，每张面值 100 元，共计 16,159,400 张。扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。 上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2019〕 ...

关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）制药有限公司（以下简称国药致君）与国药集团致君（深圳）坪山制 药有限公司（以下简称国药致君坪山）分别收到国家药品监督管理局核准签发的 《药品注册证书》，批准硫酸氢氯吡格雷片（75mg）、孟鲁司特钠咀嚼片（4mg） 通过注册。现将相关情况公告如下： 一、硫酸氢氯吡格雷片 （一）药品基本信息 药品名称：硫酸氢氯吡格雷片 剂型：片剂 规格：75mg（按 C16H16ClNO2S 计） 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-106 上海现代制药股份有限公司 注册分类：化学药品 4 类 证书编号：2023S01961 受理号：CYHS2200826 国 药品批准文号：国药准字 H20234612 上市许可持有人：国药集团致君（深圳）制药有限公司 药品生产企业：国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-105 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团汕 头金石制药有限公司（以下简称国药金石）与国药集团工业有限公司（以下简称 国药工业）分别收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》， 批准头孢丙烯片（0.25g）、硝苯地平缓释片（Ⅱ）（20mg）通过仿制药质量和 疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下： 一、头孢丙烯片 （一）药品基本信息 药品名称：头孢丙烯片 通知书编号：2023B06186 剂型：片剂 规格：0.25g（按 C18H19N3O5S 计） 药品生产企业：国药集团汕头金石制药有限公司 上市许可持有人：国药集团汕头金石制药有限公司 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 （二）药品研发及市场情况 头孢丙烯为长效、广谱的第二代头孢菌素类抗生素，临床上一般用于治 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-104 2023年12月4日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）组织了"走进 上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流， 增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现。活动相关情况 公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1、活动时间：2023年12月4日 2、活动地点：上海现代制药股份有限公司（上海市浦东新区建陆路378号） 3、调研机构（排名不分先后）：中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限 公司、华鑫证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、 国海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海千宜投资管理中心（有限 合伙）、第一北京投资有限公司、圆合金融控股有限公司、融通基金管理有限公 司、招银理财有限责任公司、平安银行股份有限公司上海分行、农银汇理基金管 理有限公司、南京睿澜私募基金管理有限责任公司、惠升基金管理有限责任公司、 阳光资产管理股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海高毅资 产管理合 ...