云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会财务/审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》及《财务/审计委员会年报工作规程》有关规定，云南省贵金属新材 料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务/审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职能，现将公司财务/审计委员会2023年度履职情况作如下报 告： 一、财务/审计委员会基本情况 公司财务/审计委员会作为董事会下设的三个专门委员会之一，董事胥翠芬 2023年9月工作变动，第七届董事会下设的财务/审计委员会由4名委员组成，其中独 立董事3人：杨海峰、纳鹏杰、孙旭东，董事1人：缪宜生，主任委员：杨海峰。 财务/审计委员会各成员具有能够胜任财务/审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、财务/审计委员会全年会议召开情况 报告期内，公司董事会财务/审计委员会根据相关法律法规及公司制度的要求， 积极履行工作职责。全年度召开定期及临时会议8次，审议议案27项 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－025 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计估计变更的情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 根据财政部于2019年4月8日发布的《关于加强企业职工教育经费财务管理的通知（征 求意见稿）》，通知规定：企业根据实际管理需要，以上一年度实际发放职工工资总额为 基数，年初一次性或逐月计算提取职工教育经费。企业职工教育经费年度提取比例在1.5%-8% 范围内确定，且不得随意变更。企业职工教育经费连续三年出现赤字或者结余的，管理层 应当提请内部决策机构批准提高或者降低提取比例。调整后的比例不得低于1.5%，可以高 于8%但不得导致企业出现亏损。 为进一步规范 ...

作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定认真履行职责，独立判断，勤勉 尽责，及时了解和掌握公司的生产经营及发展情况、规范治理状况，按时出席公 司的董事会及股东大会会议，在审议相关事项时，充分发挥独立董事的作用，客 观、独立、公正的对相关议案公开发表独立意见，持续推进公司的规范治理，保 证公司稳定健康高质量发展，保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （纳鹏杰） 曾担任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA 教育学院院长兼党支委书记、商学院党委书记。云南白药集团股份有限公司董事。 昆明自来水集团有限责任公司外部董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司 外部董事。现任云南财经大学教授、博导，公司独立董事，兼任云南铜业独立董 事、 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-030 2022 年 12 月，经中国证监会证监许可[2022]2378 号文核准，云南省贵金属新 材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2022 年 12 月 13 日（股权登记 日）收市股本总数 591,156,780 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向股权登记日 在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 10.91 元/股。本次配股发行实际配售股 份数为 169,910,810 股，占本次可配售股份总数 177,347,034 股的 95.81%。该次配售 股份 169,910,810 股人民币普通股已于 2023 年 1 月 4 日起上市流通。本次配股募集资 金总额为 1,853,726,937.10 元，扣除发行费用 23,670,667.09 元（不含增值税）后 的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并 出具了 XYZH/2022KMAA1B0021 号《验资报告》。 （二）募集 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-027 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供短期借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●借款对象：公司全资或控股子公司； ●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过 35.6 亿人民币，合计不超过 8000 万美元； ●借款期限："借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内； ●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费； （四）公司全资子公司无需提供反担保。永兴资源、贵研工催、贵研中希、贵研粉 体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的 其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公 司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司 借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物（以下简称 "四家初创公司"）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第三条 公司于 2003 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2003 年 5 月 16 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO－PLATINUM METALS CO.，LTD. 第五条 公司住所：云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号 邮政编码：650106 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和经营范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 20 第五章 董事会 25 第一节 董事25 第二节 独立董事 28 第三节 董事会 34 第四节 董事会秘书39 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 第七章 监事会 43 第一节 监事43 第二 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0043 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司(以下简称贵研铂业公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024KMAA1B0083 号无保留意见的审计报告。 专项说明(续) XYZH/2024KMAA1F0043 ...

广发证券股份有限公司 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为云南省贵 金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公司"）配股的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定的要求，对贵 研铂业 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并对贵研铂业出 具的 2023 年度《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 12 月，经中国证监会证监许可[2022]2378 号文核准，云南省贵金属 新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2022 年 12 月 13 日（股 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-028 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司全资或控股子公司 ● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 23.3 亿元，美元 2.655 亿元。 ● 截止公司第八届董事会第二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责 任的担保金额合计为人民币 553,666,442.69 元，占公司 2023 年度经审计的净资产的 8.17%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。 ● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。公司要求控股子公司 的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催 化公司 95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内， 公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制 力。因此，除贵 ...

云南省贵金属新材料控股集团 股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-146 | | 信泉 白和合社団電 含 所 北京 市东城区 朝阳 北大街 版系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ...