| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,394,365,104 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 63.6884 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）第七 届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等 有关规定，中国动力召开职工大会选举刘庆阁先生、刘文斌先生为公司第八届监事会 职工监事。 上述 2 名职工监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监 事共同组成公司第八届监事会，任期三年。上述 2 名职工监事（简历附后）符合《公 司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2020.04-2021.11 哈尔 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）定向可转债"动力定 01"未发生转股情况。公司定向可转债 "动力定 02"发生转股，累计转股金额 575,273,000 元，累计因转股形成 28,669,851 股， 占可转债转股前已发行股份总额的 1.3269%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债"动力定 01"剩 余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张）,占可转债发行总量的 29.9883%； ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 会 议 材 料 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会 为维护投资者的合法权益，确保中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会 现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报 ...

| 证券代码：600482 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：110807 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 债券简称：动力定02 | | 重要内容提示： ●被担保人名称：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国动力"）控股子公司哈尔滨广瀚动力传动有限公司（以下简称"广 瀚传动"）、武汉海王核能装备工程公司（以下简称"海王核能"）、武汉海王新 能源工程技术有限公司（以下简称"海王新能源"） ●担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增向广瀚传动提供担保 2,842.80万元，担保余额3,076.80万元；向海王核能提供担保3,000万元，担保余额 3,000万元；向海王新能源提供担保510万元，担保余额1,530万元（以上担保余额均 含本次新增）。 ●本次担保是否有反担保：本次新增担保有反担保。 ●公司不存在逾期对外担保的情况。 ●特别风险提示：公司拟对资产负债率超过70%控股子公司提供担保，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2023年4月26日、2023年6月30日召 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团动力 股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）2016 年发行股份购买资产并募集 配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对 公司使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准风 帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2016]850 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 452,425,268 股，发行价格为每股 29.80 元，共募集资金人民币 1,348,227.30 万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶 重 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船 舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表意见如下： 一、对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 公司第七届董事会第三十一次会议提名非独立董事候选人的程序符合《公司 法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立性董 事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、 高晓敏先生、桂文彬先生、 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会对第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》之签署页) 委员签字: 邵志刚 黄胜忠 史学婷 (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会对第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》之签署页) 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会就公司第七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案 发表意见如下： 对《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》的意见 公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下： 目前公司对独立董事薪酬安排合理，符合薪酬体系的要求，有利于调动公司独立 董事的工作积极性，发挥独立董事的专业管理水平，符合公司长远发展的需要。 由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议 ...