证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—047 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该事项尚需提交公司股东 大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的"临 2024-045"号公告。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的 前一个交易日（即 2024 年 9 月 20 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—044 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年9月20日以电子邮件的方式发出。 3.会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）本次回购的股份将全部予以注销，有利于进一步增强投资者信心。 （3）拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营状 况不构成重大影响，不会影响公司的上市地位，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该预案尚需提交公司股东大会审议。 特此公 ...

2.会议通知于2024年9月20日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—043 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 3.会议于2024年9月23日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 （详见公司"临2024-045"号公告）； 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股 份将在回购完成之后全部予以注销并减少公司注册资本，具体方案如下： 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2.回购金额：不低于人民币1.45亿元（含），不超过人民币2.9亿元（含） ...

2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施的风险。 3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根 据规则变更或终止回购方案的风险。 4.公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据 回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—045 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日， 公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个 月均不存在减持公司股份的计划。后续若上述主体未来拟减持公司股份，公司将 严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1.本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未能获得股东大 会审议通过的风险。 1 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-046 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：董事会。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024 ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 云南上首律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问，本 次指派杜晓秋、刘贵花律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及贵公司《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—042 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年9月12日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2024年9月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议1人：董事长陈青先生；以视频会议表决方式出席会议4人：董事明文良先生， 独立董事王楠女士、宋枫女士和张建民先生；以通讯表决方式出席会议5人：董 事吕奎先生、李志坚先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事方自维先生。 ④ 法治委员会（合规管理委员会）：陈青先生（主任委员）、王强先生、 明文良先生和王楠女士，空缺1名。 5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持， ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-041 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.议案名称：关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,206 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,093,473,144 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1187 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会 目录 | | | 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | | 现场投票与网络投票相结合 | | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 9 月 19 日（星期四）10:30 | | | 会议 | 年 月 日 2024 9 19 上证所网络投票系统 | | | 时间 | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 网络投票 | | | | 互联网投票平台 年 月 日 2024 9 19 9:15-15:00 | | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | 会议 | 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | 地点 | 网络投票 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com | | | | 一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。 | | | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-040 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心直播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 12 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披 露《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况， ...