证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-050 科达制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，科达制造股份有限公司（以下 简称"公司"）拟根据实际情况对现行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》 《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会 议事规则》进行修订。 《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《科达 制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》 及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司同日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 | 章程的，股东有权自决议作出之日 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-051 科达制造股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司全资或控股子公司，分别为： 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"） 安徽科达新材料有限公司（以下简称"安徽科达新材料"） 广东信成融资租赁有限公司（以下简称"广东信成融资"） 安徽信成融资租赁有限公司（以下简称"安徽信成融资"） 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽科达新能源装备"） 安徽科安电力工程有限公司（以下简称"安徽科安电力"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） 本次公司或子公司担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至 2024 年 6 月 30 日，不含本次担保）： 本次公司为福建科达新能源提供担保最高 4,900 万元，为福建科达新能源、 安徽科达新材料提供担保合计最高 15,000 万元 ...

科达制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确 相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会的构成及职权 第一节 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，董事任期届满， 可连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和解任，选举时董事 一人一票，任期 3 年，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行董事职务。 ...

科达制造股份有限公司 第二章 股份变动管理 第四条 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守； 董监高减持股份时应当规范、理性、有序，充分关注公司及中小股东的利益。 第五条 具有下列情形之一的，公司董监高所持本公司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董监高实际离职后半年内； 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有 ...

科达制造股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-047 科达制造股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润预计为45,000万元到65,000万元，同比下降48.74%到64.51%； 扣除相关非经常性损益事项后，公司2024年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润预计为38,000万元到58,000万元，同比下降52.06%到68.59%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润为 45,000 万元到 65,000 万元，与上年同期相比预计减少 61,806.40 万元到 81,806.40 万元，同比下降 48.74%到 64.51%。 2、预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 □ 其他（线上） 时间 2024年6月 甬兴证券、太平养老保险、国泰基金、玄甲私募基金、宽行私募基金、金丰创晟 接待对象 私募、Point72 地点 线下（科达制造总部大楼） 上市公司 证券事务代表 黄姗 接待人员 一、问答 1、公司去年主营业务海外收入占比约 60%，今年海外收入占比预期会更高 一些吗？ 回复：今年主营业务海外收入占比预计相较去年将进一步提升，分业务来看， 在陶瓷机械方面，今年一季度海外接单占比超 65%，海外订单大幅增加，尤其是 欧洲地区订单增加较为明显，后续公司也将持续通过覆盖更多国家及地区并完善 当地本土化服务体系，实现业务可持续增长；在海外建材方面，今年公司喀麦隆 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-046 科达制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.33 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 基于此，公司存放于回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 科达制造股份有限公司 差异化分红事项 的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2385 号 二〇二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 法律意见书 本所律师仅对于法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务， 对其他业务事项仅履行普通人一般的注意义务。本所律师对于会计、审计、资 产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师 事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的 数据、 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-045 科达制造股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行以"投资者为中心"的发展理念， 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）特制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，遵循公司"全球化、服务化、数字化、年轻化"的四化发展理念， 进一步提高上市公司质量，不断提升公司投资价值和投资者获得感。方案具体内 容如下： 1 / 6 方面与海外陶瓷机械产品形成互补，协同发展实现双赢。与此同时，公司将构建 陶机精益全体系，围绕精益制造、精益研发、精益供应链、精益管理四方面持续 深化精益工作，将全面精细化运营贯穿生产、管理等各层面，助力公司运营的提 质增效。 针对海外建材业务，公司正积极推进建材项目的建设和品牌运营，并通过提 质增 ...