航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 （姜绍英） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 女，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，大学文化，注册 会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、 纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、 评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事 务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所 有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师 务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全 面工作。自 2024 年 1 月起 ...

顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研 究生，自 2007 年 11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为 事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任 南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协 会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事 法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理 事等社会职务。 （二）独立性自查情况说明 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （顾冶青） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的任何 ...

航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大 学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理 事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊 Journal of Accounting Research，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理 世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基 金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任 《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research、China Journal of Accounting Studies 等学术 期刊匿名评审人。 （二）独立性自查情况说明 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶青） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.8800 yuan for 2024, a decrease of 617.65% compared to 0.1700 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -3.79 billion yuan, representing a decline of 626.39% from 0.72 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 36.62% to 24.2 billion yuan in 2024 from 38.18 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -18.52% in 2024, down 680.56% from 3.19% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 21,533.34 million shares, accounting for 50.71% of the circulating shares, with an increase of 830.05 million shares compared to the previous period [2] - China Aerospace Science and Industry Corporation holds 10,616.00 million shares, representing 25.00% of the total share capital, unchanged from the previous period [3] - Nanjing Morning Light Group holds 8,963.38 million shares, accounting for 21.11%, also unchanged [3] - New entrants among the top shareholders include Xiong Zongbo with 348.86 million shares and Liu Geju with 333.78 million shares [3] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or transfer of shares [4]

航天晨光股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205880号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205880 号 航天晨光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天晨光公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天晨光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第 1页共 2页 中审众环 (合伙) 中国注册会计师: ...

●被担保人名称：被担保人为公司控股（或全资）子公司。 ●本次担保金额：经公司七届四十次董事会审议通过，2025 年度拟为控股（或 全资）子公司提供担保不超过 31,500 万元。 ●对外担保累计金额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 14,660.62 万元，全部为公司向子公司提供的担保。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—015 航天晨光股份有限公司 2025 年为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司 2025 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司 2025 年为控股子公 司提供担保的议案》，2025 年度拟为控股（或全资）子公司提供担不超过 31,500 万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。 具体如下： - 1 ...

航天晨光股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行 了沟通，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分 满足了公司年度报告披露时间要求。 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市 武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2024 年末，中审众环拥 有合伙人 216 名、注册会计师 1,304 名，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师履行的程序 公司于 2024 年 11 月 21 日召开的七届三十六次董事 会及 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘中审众环担任 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—016 航天晨光股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务 有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。科 工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银 行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 一、 关联交易概述 为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，航天晨光 股份有限公司（以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融服务协 议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款及其他综合信贷服务、结算和中 国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。在协议有效期内，公 司及子公司在科工财务公司开立的内部账户存款日均余额不高于10亿元；科工 财务公司为公司提供不超过人民币1 ...

航天晨光股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年度，公司为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东 利益，制定了《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，经 2024 年 8 月 30 日召开的七届三十三次董事会审议通过并披露。行动方案发布以来，公司积 极开展落实工作，现将行动方案的执行及评估情况报告如下： 一、聚焦主责主业，全方位推进经营工作提质增效 2024 年，面对复杂严峻的外部形势和前所未有的经营压力，公司聚焦主责 主业，深化转型升级，坚决筑牢"两大支柱"，围绕年度奋斗目标，在党建引领、 改革创新、固本强基等方面开展了一系列务实有效的工作： 一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入推进中 央巡视反馈问题整改，做深做实巡视整改"后半篇文章"。实现党委巡察全覆盖， 风清气正的政治生态得到持续巩固。二是聚焦主责主业，以自身所能服务国家所 需。核废处理系统成功应用于"国和一号"示范工程；长征 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥270,757,963.31, a decrease of 24.56% compared to ¥358,902,622.30 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥72,208,344.77, showing an improvement from -¥76,818,377.54 year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was -¥0.17, slightly improved from -¥0.18 in the same period last year[4] - The company reported a net loss of -¥77,968,147.66 for Q1 2025, compared to a net loss of -¥82,518,438.87 in Q1 2024[17] - The net profit for the period was -78,113,129.70 RMB, compared to -81,007,863.19 RMB in the previous period, showing an improvement of approximately 3.5%[18] - The total comprehensive income amounted to -78,120,564.10 RMB, slightly better than -81,012,440.75 RMB from the last period, indicating a 3.5% improvement[18] - The basic earnings per share were -0.17 RMB, compared to -0.18 RMB in the previous period, reflecting a 5.6% improvement[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 43.68%, reaching -¥274,087,325.93 compared to -¥486,687,056.70 in the previous year[7] - Cash inflows from operating activities totaled 407,108,045.15 RMB, up from 268,792,138.28 RMB, representing a 51.6% increase[22] - Cash outflows from operating activities were 681,195,371.08 RMB, down from 755,479,194.98 RMB, indicating a decrease of 9.8%[22] - The net cash flow from operating activities was -274,087,325.93 RMB, an improvement from -486,687,056.70 RMB, showing a 43.7% reduction in losses[22] - Cash inflows from financing activities were 150,000,000.00 RMB, compared to 80,963,349.93 RMB, marking an increase of 85.5%[23] - The net cash flow from financing activities was 111,426,149.96 RMB, up from 60,760,228.74 RMB, indicating an increase of 83.5%[23] - The ending cash and cash equivalents balance was 137,694,371.60 RMB, down from 487,371,366.53 RMB, reflecting a decrease of 71.7%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,840,487,667.46, down 6.13% from ¥5,156,470,462.88 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥2,859,687,248.37 from ¥3,098,598,202.56 in the previous year[14] - Cash and cash equivalents were ¥146,121,003.49 as of March 31, 2025, down from ¥316,926,005.23 at the end of 2024[12] - Accounts receivable amounted to ¥2,124,442,849.23, a decrease from ¥2,242,768,576.29 in the previous period[12] - Inventory increased to ¥642,636,126.57 from ¥624,691,435.95, indicating a slight growth in stock levels[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders decreased by 3.83%, amounting to ¥1,762,822,640.47 compared to ¥1,833,039,157.53 at the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,762,822,640.47, down from ¥1,833,039,157.53 at the end of 2024[14] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,288[9] Government Support - The company recognized non-recurring gains and losses totaling ¥4,643,197.41 during the reporting period[6] - The company received government subsidies amounting to ¥3,274,991.92, which are closely related to its normal business operations[6] Tax Position - The company reported a tax expense of 144,982.04 RMB, compared to -1,510,575.68 RMB in the previous period, indicating a significant change in tax position[18] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥376,561,954.83, down 16.9% from ¥453,350,541.32 in Q1 2024[17] - Operating profit for Q1 2025 was -¥80,065,848.25, slightly improved from -¥82,699,049.88 in Q1 2024[17]