证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-092 方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议 案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买国债 逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、基本情况 （一）目的 在保证公司正常经营所需资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利 用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。 （二）额度 1 总额度不超过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）品种 理财产品包括国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、 收益凭证等金融机构理财产品。 （四）资金来源 公司及子公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-091 方大特钢科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 2024 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关 于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事 1 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 2025 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成较大依赖。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）生产 经营的需要，公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方 大钢铁"）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"）及其子 公司、北京方大炭素科技有限公司（以下简称"北京方大"）及其子公司、江西 海鸥贸易有限公司（以下简称"海鸥贸 ...

方大特钢科技股份有限公司 高层管理人员薪酬管理制度 （三）坚持责、权、利相统一原则。 第一条 为建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确 定公司各级员工的收入水平，充分调动广大干部员工的积极性、主动性和创造性， 提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值 保值，特制定本制度。 第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理 人员，包括但不限于董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监（财务负责人）、总经济师、总法律顾问、总经理助理、总工程师等。 第三条 薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持效益优先、优劳优酬，维护出资人、公司高层管理人员合法权益。 （二）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经营成果共享、责 任共担，确保公司长期稳定发展。 1 第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，公司之前制定 的相关规定与本制度相抵触的按本制度执行。 第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。 第九条 本制度由公司董事会负责解释。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 2 （四）坚 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-093 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年1月 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-090 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。 根据公司生产经营的需要，方大特钢及子公司与关联方江西方大钢铁集团有 限公司、方大炭素新材料 ...

2024 年 12 月 28 日 近日，公司在上述理财产品开放期进行了赎回申请，截至本公告披露日，公 司已收回本金 3 亿元，并取得理财收益 312.05 万元。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-089 方大特钢科技股份有限公司 关于赎回理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 5 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，公司使用不超过 3 亿元人民币闲置自有资金购买由中信证券股份 有限公司作为投资顾问的外贸信托-信诚 8 号集合资金信托计划，具体内容详见 2024 年 8 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：临 2024-056）。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-086 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为方大国贸在兴业银 行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）人 民币 10,000 万元；截至本公告披露日，公司为方大国贸提供的担保余额为 287,994,850.83 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司方 大国贸在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保 金额（敞口）人民币 10,000 万元，上述担保事项具体担保金额、担保期限等以 实际签订的担保合同为准。 上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保 金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-085 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 6 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司在兴业 银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口） 人民币 10,000 万元，上述担保事项具 ...

方大特钢科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-087 2024 年 12 月 7 日 1 附：相关人员简历 1、陈文峰，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师，历任新余钢铁集团有限公司生产部总调度长、副总工程师、 采购部经理、主任工程师、首席工程师，方大特钢（常务）副总经理。 陈文峰未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交 易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）董事会 收到公司总经理吴记全提交的书面辞呈，因工作变动，吴记全申请辞去总经理职 务。 因工作需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第四十 四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司解聘陈文峰（常务） ...