| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/23 | － | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-032 上海大屯能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日的 2023 年 年度股东大会获批准授权制定并实施 2024 年度中期分红方案。本次利润分配方案已经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-028 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日在上海 召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先生、董事吴凤 东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；副董事长张付涛先生以视频方式参加会议。 公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持 会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举毛中华先生为公司第九届董事会董事长（毛中华先生简 历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举张付涛先生为公司第九届董事会副董事长（张付涛先生 简历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，上海大屯 能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财 务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融 许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。 2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经金融 监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》进行全面修订，换领 了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-029 上海大屯能源股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2024 年 6 月底总股本 72,271.80 万股为基数，拟向公司 全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 1 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， 截至2024年6月30日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计拟 派发现金红利144,543,600.00元（含税）。本次公司现金分红比 例为30.65%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/ ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-030 上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中期评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作、上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》 等有关要求，上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案中期评估报告，具体 内容如下： 2024 年上半年，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神， 全面践行"存量提效、增量转型"发展思路，不断增强核心功能、 提高核心竞争力，将提高上市公司发展质量与生产经营、改革发 展等工作有机融合，全力推动《上海大屯能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"） 各项任务高质量落实并取得实效。根据上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》有关要求，现就 公司《行动方案》各方面措施执行情况及实施效果逐项 ...

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 2024 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 8 月 22 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第九届董事会第一次会议拟审议的 《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案》进行了认真审议。全体独立董事仔细阅读了公司提供的 相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。经审核，全体独立 董事一致同意《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 3、同意将《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。 1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监 管， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临 2024－031 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 22 日在上海浦东假日酒店以现场+视频方式召开。会议应到 监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事罗彩云女士委托监事袁 辉先生出席并表决），监事会主席王文章先生视频参加会议，监事吴 超先生、袁辉先生现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、 证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 会议选举王文章先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告审核意见的议案》。 会议认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a net profit of CNY 218,826,320.58, with a total distributable profit of CNY 7,205,485,410.07 as of June 30, 2024[4]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 4,854,298,108.08, representing a decrease of 17.26% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 60.02% to CNY 471,620,770.90 compared to CNY 1,179,521,595.20 in the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased by 60.12% to CNY 0.65 compared to CNY 1.63 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity dropped by 5.72 percentage points to 3.70% from 9.42% year-on-year[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 431,918,771.09, down from CNY 1,218,098,548.84 in the same period last year[73]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to ¥10,311,573.62 from ¥9,551,887.22, marking an increase of about 7.95%[67]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 195.11% to CNY 465,112,514.51 compared to CNY 157,604,727.90 in the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were approximately CNY 3.10 billion, accounting for 15.51% of total assets[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,703,326,972.62, compared to CNY 2,651,886,278.72 at the end of the first half of 2023[75]. - The company reported a total cash balance of RMB 3,100,281,875.33 as of June 30, 2024, compared to RMB 3,161,640,699.56 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 1.93%[160]. Investments and Projects - The company is expanding into renewable energy, with a completed 263MW photovoltaic project and a 205MW project set to commence construction[24]. - The company has initiated a grid transformation project with a total investment of CNY 49.032 million to enhance the digitalization of its distribution network[31]. - The total investment for the Wezigou coal mine project has been adjusted to CNY 398.46874 million due to regional policy changes and safety management upgrades[31]. - The company is investing in a photovoltaic power generation project with a capacity of 263.5 MW, which is expected to contribute to its transition towards renewable energy[31]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2 per 10 shares, totaling CNY 144,543,600.00[4]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on January 30, 2024, approving seven resolutions, including amendments to board meeting rules and the election of new board members[37]. - The annual shareholders' meeting on June 28, 2024, approved ten resolutions, including the 2023 annual report and the 2024 financial budget[37]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 37,691[63]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has been listed as a key pollutant discharge unit by the government, with total emissions of SO2 at 64.07 tons, NOx at 83.96 tons, and particulate matter at 11.64 tons in the first half of 2024[41]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with key plans completed and filed by various subsidiaries[46]. - The company is actively pursuing carbon capture and storage (CCUS) projects, currently in the preliminary research phase, to align with national carbon neutrality goals[51]. - The company has established an environmental self-monitoring program, with monitoring frequencies for pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides set at 24-hour continuous sampling[47]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit with Shanghai Datun Energy Co., claiming a contract dispute with an amount of CNY 103.73 million[53]. - Another ongoing litigation involves Xinjiang Hongxin Construction Group, with a claimed amount of CNY 218.57 million related to a contract dispute[54]. - The first instance ruling in the Shanghai Datun case ordered the return of CNY 53.14 million to the company, but the execution remains uncertain[53]. - The Xinjiang Hongxin case has seen a first instance ruling requiring payment of CNY 182.72 million plus interest, but the case is currently under appeal[54]. Related Party Transactions - The company reported a total of 93,917.57 million RMB in related party transactions, accounting for 100% of similar transaction amounts[57]. - The company purchased goods and received services from China Coal Energy Group and its subsidiaries amounting to 19,786.83 million RMB, representing 21.08% of total related transactions[57]. - The company’s related party transactions with Datun Coal and Electricity Group amounted to 25,990.55 million RMB for purchasing goods and services, which is 27.67% of similar transaction amounts[56]. - The company’s financial activities with related parties are conducted based on fair market pricing principles[56]. Risk Management - The company faces risks related to business transformation and reform, including limited coal production capacity and challenges in acquiring quality coal resources[34]. - Investment risks arise from not adequately considering policy changes and market dynamics, potentially leading to underperformance against expected returns[35]. - The company plans to stabilize coal production capacity and enhance resource acquisition efforts to address resource shortages and production continuity issues[34]. - The company will implement strict investment management procedures and engage qualified intermediaries for major projects to ensure feasibility and avoid cost overruns[35].

A 股代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-027 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 半年度 | 半年度 | （%） | | 一、原煤产量（万吨） | 430.32 | 423.46 | 1.62 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 228.56 | 213.49 | 7.06 | | 三、商品煤产量（万吨） | 287.58 | 339.30 | -15.24 | | 四、商品煤销量（万吨） | 289.19 | 328.66 | -12.01 | | 其中：1、外销量（万吨） | 259.83 | 305.54 | -14.96 | | 2、自用量（万吨） | 29.36 | 23.12 | 26.99 | | 五、商品煤销售收入（万元） | 323,950.94 | 391,145.30 | -17.18 | | 六、商品煤销售成本（万元） | 214,050.65 | 183,218.88 | 16.83 | | 七、商品煤销售毛利（万元） | 109,900.29 | 207,926.42 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a Xa e in 電务 Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-622 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...