重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-006 上海大屯能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 2.人员信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 1 注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师近 500 人。 3.业 ...

CH ChinaCoal 社会和治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 上海大屯能源股份有限公司 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD. 报告说明 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"上海能源""公司" "本公司"或"我们"）始终承担社会责任，积极响应国家号召，高度重视 环境、社会及治理（ESG）工作。希望以发布ESG报告的形式，向社会各界总结并分享公司在ESG方面的实践与绩效，增强信任与合作, 共同推动公司和社会可持续发展。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (C 报告主体范围 除特别指出外,本报告信息和数据覆盖上海能源及所属分公司、控股子公司、全资子公司。 【 数据说明 本报告涉及的财务数据来源于经过审计的公司年报，其它数据来源于公司内部及相关统计数据。统计数据按国家规定或行业标准 统计、计算。如《综合能耗计算通则》 (GB/T2589-2020) 、《用水单位用水统计通则》 (GB/T26719-2022) 《能源统 ...

上海大屯能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2024）专字第70122439_A02号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月19日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源 股份有 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2024－009 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 19 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频 方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，监事会主席王文章先生 通过视频参加会议，监事吴超先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参 加会议，公司董事会秘书、发展建设部部长、财务部部长、证券事 务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》。 会议认为，2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，恪尽职守， 积极有效地开展工作。对公司依法运作情况和公司董事及高级管理 人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和高质量发展起到 ...

上海大屯能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海大屯能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海大屯能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2023年 ...

1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的 严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， 公司与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司 不存在可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风 险管理不存在重大缺陷，本人同意上述风险评估报告。 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 3 月 18 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第八届董事会第十九次会议拟审议 的《关于 2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案》进行了认真审议，并审阅了会计师事务所出具的《关于上 海大屯能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专 ...

2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利 527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 上海大屯能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股 东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于 2023 年度中煤财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，上海大屯 能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财 务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融 许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。 2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经金融 监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》进行全面修订，换领 了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员 ...

关于投资建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目（直 流侧装机容量 165.88MWp） A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-008 上海大屯能源股份有限公司 ●投资金额：投资估算总资金为62,631万元，其中资本金占 总投资的20%，其余80%投资为银行贷款 ●风险提示：本项目存在投资、技术、安全等方面的风险， 具体详见本公告"六、风险分析"。 一、概述 为加快上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海能源"）新能源产业发展，推动江苏区域新能源基地开发，全 力打造公司江苏区域"源网荷储一体化"示范基地和国家百万千 瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源基地建设，2024 年 3 月 19 日 召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资 建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目的议案》，同意所属 1 中煤江苏新能源有限公司（以下简称"新能源公司 ...

上海大屯能源股份有限公司 - 1 - 年报审计期间，各位委员还通过电话会议、邮件或专门委员会会议 等形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意 见。 （二）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会议。2023 年 3 月 21 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会 议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年度财务报 告审计情况的议案》《关于公司 2022 年下半年度计提资产减值准备 的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构及审计费用的议案》《关 于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况 及 2023 年日常关联交易安排的议案》《关于 2022 年度中煤财务有限 责任公司风险持续评估报告的议案》，以上议案各位委员一致同意提 交董事会审议。 （三）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会议。2023 年 5 月 18 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会 议以现场+视频方式召开，会议听取了《关于 2023 年度上海能源重 ...