甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 的法律意见书 （2024）甘金律书字 291 号 (六)本次会议其他会议文件。 公司保证：向本所律师提供了出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始 材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 等材料与原始材料一致。 本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、 1 召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关 规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结 果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容及其所涉及的事实或数 据的真实性及准确性发表意见。 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 30 日召开。甘肃金城律师事务所接 受公司委托，指派魏彦珩律师、张明兴律师（简称"本所律师"）出席本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(简称"《证券法》")、《上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,388,029,229.24, representing a year-on-year increase of 3.15%[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.65% to CNY 171,285,330.47, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 33.35% to CNY 199,568,219.16[4][7]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0425, down 22.73% compared to the same period last year[4]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 174,726,993.43, a decrease of 22.9% from CNY 226,524,994.82 in Q1 2023[24]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0425, down from CNY 0.0550 in Q1 2023[25]. - The company's weighted average return on equity was 1.00%, a decrease of 0.32 percentage points from the previous year[4]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -18,590,779.34, indicating a significant cash outflow during the quarter[4]. - Cash flow from operating activities was CNY 1,034,121,584.91, a decrease of 18.7% compared to CNY 1,272,746,797.18 in Q1 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -18,590,779.34, an improvement from -39,017,808.09 in Q1 2023[27]. - Total cash inflow from investment activities was 139,766,786.26, significantly lower than 1,558,915,705.01 in the same period last year[27]. - The net cash flow from financing activities was 447,705,323.49, down from 1,560,235,784.58 in Q1 2023[28]. - Cash outflow for operating activities totaled 1,139,433,424.95, a decrease from 1,422,723,271.43 in the previous year[27]. - Cash inflow from operating activities was 1,120,842,645.61, down from 1,383,705,463.34 in Q1 2023[27]. - The company reported a cash increase of 414,589,671.32 during Q1 2024, contrasting with a significant increase of 2,375,898,338.96 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 22,025,584,371.63, an increase of 1.46% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets reached CNY 11,033,249,943.12, up from CNY 10,671,825,270.09, indicating an increase of about 3.39%[17]. - Cash and cash equivalents stood at CNY 6,600,549,887.21, compared to CNY 6,191,289,792.28 at the end of 2023, representing a growth of approximately 6.60%[17]. - The total liabilities of the company were CNY 3,420,589,480.51, an increase from CNY 3,265,262,500.94, marking a rise of about 4.77%[20]. - The company's equity remained stable at CNY 18,605,994,891.12, with no significant changes reported in the equity structure[20]. - The inventory decreased to CNY 1,678,418,484.71 from CNY 1,867,205,104.86, reflecting a decline of approximately 10.12%[17]. - The short-term borrowings increased significantly to CNY 774,338,861.13 from CNY 431,485,273.89, indicating a rise of approximately 79.66%[20]. - The accounts receivable rose to CNY 644,843,073.75 from CNY 554,633,294.53, showing an increase of about 16.26%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 249,874, with the largest shareholder holding 37.86% of the shares[8]. - The company reported no significant changes in its major shareholders or their shareholding percentages during the reporting period[14]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 17,232,940,856.71 from CNY 17,073,727,316.17 in the previous year[24]. - The company repurchased 49,577,408 shares, accounting for 1.23% of the total share capital, as of the end of the reporting period[13]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 21,331,313.34, a decrease of 11.9% from CNY 24,151,339.31 in Q1 2023[23]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY -28,282,888.69, primarily due to losses from financial assets and liabilities[6]. - The increase in net profit excluding non-recurring items was attributed to a rise in sales volume of iron concentrate compared to the previous year[7]. - The company reported a financial expense of -CNY 44,555,450.92, compared to -CNY 21,757,138.63 in the same period last year[23]. - Other comprehensive income after tax was -CNY 1,091.51, slightly improved from -CNY 2,208.47 in Q1 2023[25].

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度股东大会（简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委 托，指派魏彦珩律师、张明兴律师（简称"本所律师"） 出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")、《方大炭素 新材料科技股份有限公司章程》 (简称"《公司章程》")的规定，本所律师就本 次会议的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司 提供的以下文件，包括但不限于: (一)《公司章程》； (二)董事会决议及相关股东大会审议的议案； 〔2024〕甘金律书字 273 号 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料； ( 三 ) 公司于 2024 年 4 月 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-027 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司取得民用核安全设备制造许可证的公告 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-026 许可证有效期至 2029 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都方大炭 炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）于 2024 年 4 月 22 日收到国家核 安全局《关于颁发成都方大炭炭复合材料股份有限公司民用核安全设备制造许可 证的通知》（国核安发〔2024〕65 号），国家核安全局经过审查，决定向成都 炭材颁发《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z（24）20 号）。 一、许可证基本情况 设备类别：堆内构件。 核安全级别：核安全相关级。 国家核安全局审查了成都方大炭炭复合材料股份有限公司提交的民用核安 全设备制造许可证取证申请，认为成都方大炭炭复合材料股份有限公司在所申请 的民用核安全设备制造方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及 《民用核 ...

2024年第二次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年4月30日 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月30日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月30日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月30日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （三）宣布投票结果； 附件：徐龙福先生简历 2024年4月30日 2 （四）宣读大会决 ...

●上市公司所处的当事人地位：被告。 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024—025 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未开庭审理。 第三十九条第二款规定，报请抚顺中院提级管辖〔(2023)辽 0423 民初 1247 号〕 原告抚顺新抚钢有限责任公司（以下简称新抚钢）与被告方大炭素、抚顺莱河矿 业有限公司（以下简称莱河矿业）、辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大 集团）、辽宁鑫楷房地产开发有限责任公司（以下简称鑫楷公司）合同纠纷一案。 抚顺市中级人民法院认为，基层人民法院对所管辖的第一审民事、刑事、行 政案件，认为属于下列情形之一，需要由中级人民法院审理的，可以报请中级人 民法院审理：(一)涉及重大国家利益，社会公共利益，不宜由基层人民法院审理 的；(二)在辖区内属于新类型，且案情疑难复杂的；(三)具有普遍法律适用指导 意义的；(四)中级人民法院或者其辖区内各基层人民法院之间近三年裁判生效 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年4月24日 1 2023年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月24日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月24日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 一、公司经营情况 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 20 ...

甘肃金城律师事务所 ==== 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会的法律意见 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (六)本次会议其他会议文件。 公司保证:向本所律师提供了出具本法律意见所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要 求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 【2024】 甘金律书字 244号 致:方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司(简称"公司")2024年第一 次临时股东大会(简称"本次会议")于 2024年 4 月 11日(星期 四)召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托,指派魏彦珩律师、张 明兴律师(简称"本所律师")出席本次会议。根据《中华人民共和 国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")、 《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项进行见证 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-024 方大炭素新材料科技股份有限公司 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的 ...