浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下 简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 2、潘洵：2009 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、保荐代表人 资格和非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建 业股份、达刚路机 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（六） 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 4-1-1 补充法律意见书（六） 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为发行人本次发 行出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书中，"报告期"指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度， 就《法律意见书》《律师工作报告》及上述补充法律意见书中已披露的报告 期内发生的重大事项，本补充法律意见书将不作重复披露。 除本补充法律意见书特别说明以外，《法律意见书》《律师工作报告》 及上述补充法律意见书中所述的出具依据、律师声明事项、释义、简称等相 关内容适用于本补充法律意见书。 正 文 编号：TCYJS2024H0797 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，作为发 行人本次发行之 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年五月 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 1-1-0 向特定对象发行股票 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书"第五节 与本次发行相关的风险因素"。 一 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-053 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示 性公告。"自 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 5 月 15 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月 2 日 公开发行了 1,8 ...

浙江华海药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会 的议案》，公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，并已于2024年4 月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年年度 股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大 会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下： 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-052 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 1 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零二四年五月二十一日 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分 地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人讲话 三、审议议案 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 10、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》； 11、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 12、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》； 13、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》； 14、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制 度>的议案》； 4、审议《公司 2023 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第一次 会议、2022 年年度股东大会，会议均审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申 请综合授信额度及提供担保的议案》，其中股东大会同意为公司及下属全资子公 司、参股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过 9.344 亿元（最终以实际发 生额为准）的资产抵押及信用担保（含公司为华海制药科技向银行申请授信额度 提供不超过 8 亿元的信用担保）。 公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及 担保额度内全权办理相关 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-050号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2024年5月21日上午 9:30—12:30；  会议召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司；  会议召开方式：现场召开。 为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的 沟通和交流，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024年5月21 日上午举行投资者接待日活动，届时将针对公司的经营情况、发展战略、公司治理 等投资者关心的问题与广大投资者进行现场的沟通和交流，同时广泛听取投资者的 意见和建议。本次投资者接待日活动具体情况如下： 一、活动召开的时间、地点及方式 活动召开时间：2024年5月21日上午9:30—12:30； ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司长兴制药股 份有限公司（以下简称"长兴制药"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的盐酸托莫西汀口服溶液的《药品注册证书》，现将相关 情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸托莫西汀口服溶液 规格：0.4%（100ml：0.4g）（按 C₁₇H₂₁NO 计） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 申请人：长兴制药股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243642 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 重要内容提示： 被担保人名称：湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称"湖北赛奥"）， 为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华海药业"）下属控股子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为下属子公司湖北 赛奥提供担保金额不超过 1.5 亿元。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为 0 元（不包括本次担保）； 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十二次临时会议，会议审议 通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为下属控股子 公司湖北赛奥向银行申请授信额度提供不超过人民币 1.5 亿元的信用担保，并授 权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述担保额度内全权办理相关 手续，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 ...