浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人已担任 公司独立董事近 6 年。任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律法规的要求以及《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，及时关注公司的经营发展信 息，了解公司的财务状况，认真审议相关议案，并客观、公正、审慎的发表相关意 见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人辛金国，63 岁，浙江大学管理学博士，具有中国注册会计师与中国注册资产 评估师资格。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授、管理学院院长，杭州电 子科技大学浙江省信息化发展研究院首席专家，兼任昆药集团 ...

浙江华海药业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会发展战略委员会工作规程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，明确公司发展规划，健全投资决策程序， 加强重大投资决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 董事会发展战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 发展战略委员会成员由五名成员组成，可以由董事担任，也可由董 事会聘请专业人士担任，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、三分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员一名。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连聘连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 证券管理部负责发展战略委员会会议组织工作；总裁办战略规划部 在发展战略委员会的领导下负责公司发展战略的日常管理。 第三章 职责权限 第八条 发展战略委员会的主要职责权限： 《上市公司治理准则》《浙江 ...

浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 期货和衍生品交易管理制度 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 | | | 浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交易 业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司交易和关联交易制度》 等，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货和衍生品交易。未经公司 有权决策人或机构审批通过，公司及子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易 活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： （一）公司参与期货和衍生品交 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一条 为完善浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士。 第一章 总则 公司董事会下设人力资源委员会、审计委员会、发展 ...

第一条 为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《浙江华海药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后可作价出资的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利 权、技术、商标权、土地使用权等无形资产，通过股权投资（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、委托管理（含委托理财、委 托贷款等）、证券投资（含股票、债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律 法规允许的其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。 浙江华海药业股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 2,368,563,881.42, a decrease of 5.21% compared to CNY 2,498,671,124.15 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 9.81% to CNY 297,404,077.75 from CNY 270,842,789.22 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share rose by 10.53% to CNY 0.21 from CNY 0.19 in the same period last year[3] - The company reported a net profit of ¥366,117,225.22 for Q1 2025, down from the previous year's profit[16] - The net profit for Q1 2025 was CNY 296,039,678.32, an increase of 8.4% compared to CNY 273,944,434.55 in Q1 2024[17] - The operating profit for Q1 2025 was CNY 376,768,523.14, slightly up from CNY 374,627,295.80 in Q1 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 77.13%, down to CNY 195,107,658.86 from CNY 853,246,043.03 in the previous year[3] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 195,107,658.86, a significant decrease of 77% compared to CNY 853,246,043.03 in Q1 2024[19] - Total cash inflow from operating activities was CNY 1,575,964,162.08, down from CNY 2,175,596,868.47, reflecting a decrease of about 27.5%[29] - The total increase in cash and cash equivalents was CNY 301,086,829.70, down from CNY 1,368,577,829.51, indicating a decrease of approximately 78.0%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 6.10% to CNY 21,497,389,091.79 from CNY 20,261,354,969.92 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥11,594,754,851.80 as of March 31, 2025, compared to ¥11,241,320,819.01 at the end of 2024, an increase of 3.1%[13] - The company's total current assets amounted to CNY 9.94 billion as of March 31, 2025, compared to CNY 9.31 billion at the end of 2024, reflecting a growth of 6.7%[22] - Total liabilities decreased slightly to CNY 7.71 billion as of March 31, 2025, from CNY 7.82 billion on December 31, 2024, a reduction of about 1.4%[23] Shareholder Information - The company reported a total of 62,676 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The top shareholder, Chen Baohua, holds 24.46% of the shares, totaling 368,877,935 shares[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 9.91% to CNY 9,779,249,594.43 from CNY 8,897,779,286.94[4] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥238,907,980.88 in Q1 2025, compared to ¥213,856,487.20 in Q1 2024, marking an increase of 11.7%[16] - Research and development expenses rose to CNY 110.41 million in Q1 2025, up 34.4% from CNY 82.15 million in Q1 2024, indicating a focus on innovation[24] Future Outlook - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[30]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of approximately CNY 9.55 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 14.91%[25]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1.12 billion, up 34.74% compared to the previous year[25]. - The basic earnings per share increased by 35.09% to CNY 0.77, while diluted earnings per share also rose by the same percentage[24]. - The company’s weighted average return on equity improved to 13.24%, an increase of 2.6 percentage points from the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.13 billion, reflecting a growth of 27.10% year-on-year[25]. - The company’s cash flow from operating activities was CNY 2.17 billion, a slight decrease of 2.00% compared to the previous year[25]. - The gross profit margin for finished pharmaceutical sales was 71.56%, with a year-on-year increase of 3.13%[73]. - The company's total revenue for the reporting period reached 1,000,498.00 million RMB, with a gross margin of 47.39%[105]. - Revenue from antihypertensive products was 194,604.15 million RMB, representing a year-on-year increase of 12.64%[105]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital after deducting shares held in the repurchase account[6]. - The company has maintained a consistent approach to profit distribution, adjusting the total distribution amount if there are changes in total share capital before the dividend record date[6]. - The total cash dividend amount for 2023 is CNY 372,556,870.25, which represents 33.29% of the net profit attributable to ordinary shareholders[199]. - For the 2024 fiscal year, the proposed cash dividend is CNY 0.25 per share, pending shareholder approval[195]. - The cash dividend policy is in compliance with the company's articles of association and shareholder resolutions[196]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements regarding operational plans and future development strategies do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of risk awareness[7]. - The company has detailed potential risks in the report, specifically in the section discussing future development[9]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company is navigating risks associated with currency fluctuations and trade environment changes, which could impact its international business operations[161][162]. Research and Development - The company has 12 biopharmaceutical projects currently in clinical research stages[41]. - The company has established a comprehensive patent layout for its innovative drugs that are in clinical stages[41]. - The company has granted 65 new patent licenses during the reporting period, including 49 in China and 16 overseas, and filed 194 new patent applications, with 119 in China and 51 abroad, including 24 PCT applications[42]. - The company is focusing on innovation in drug development, particularly in personalized and precision medicine, as well as digital healthcare applications[136]. - The company is committed to increasing R&D investment in biopharmaceuticals, aiming to develop innovative drugs with independent intellectual property rights[143]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its market presence internationally, with significant growth in exports to countries along the "Belt and Road" initiative, the EU, South America, and Africa[46]. - The company plans to enhance its global sales network, covering raw materials and formulations in both domestic and international markets[143]. - The company aims to achieve a sales revenue target of 10.5 billion yuan by 2025, focusing on innovation and market orientation[146]. - The company has established a stable cooperation relationship with over 1,000 pharmaceutical enterprises globally, covering nearly 90% of major market clients[50]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system linked to employee compensation and promotions, enhancing talent retention and governance[168]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and timely communication with shareholders[169]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings during the reporting period to address key matters such as profit distribution and credit guarantees[166]. - The company has implemented stock incentive repurchase and cancellation as a strategy to manage executive shareholding[172]. - The company has a commitment to maintaining high standards in corporate governance, as reflected in its board composition and management practices[174]. Talent Development - As of the end of 2024, the company has a talent pool of over 1,000 individuals with master's and doctoral degrees, including 15 national-level talents and 22 provincial-level talents[45]. - The company focuses on training programs aimed at developing strategic talents and enhancing employee skills across various departments[193]. - The number of R&D personnel is 2,179, accounting for 24.04% of the total workforce[85]. - The company has a diverse leadership team with members holding significant positions in other pharmaceutical and investment firms, which may provide strategic advantages[175]. Compliance and Regulatory - The company received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau for violating regulations related to the management and use of raised funds, affecting the chairman and several executives[180]. - The company is enhancing its compliance management to ensure sustainable and healthy development in line with regulatory requirements[144]. - The company is actively responding to policy changes in the pharmaceutical industry, optimizing product structure, and accelerating the launch of key products to reduce operational risks from policy fluctuations[158].

浙江华海药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王学恭，已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会提 名为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 18 日召开第七届董事会第二次会 议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》；2021 年 6 月 3 日，公司披露了《浙江华海药业股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2021-049 号）。本次回购股份方案的主要 内容如下： 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2021-028 号）、《浙江华海药业股份有限 公司 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-040 号）、《浙江华海药业股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2021-049 号）、《浙江华海 药业股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（临 2021-056 号）。 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-050 号 ...