证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-026 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成 本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵 御风险能力。 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过 14 亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度商品期货 套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开 ...

江苏中天科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑所处行业特 征、实际经营情况、股东要求和意愿、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。在充分考虑和听取广大投资者、独立董事和监事的意见的基础上，实施连续、 稳定的利润分配政策。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方 式。公司利润分配不得超过累 ...

公司代码：600522 公司简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大 ...

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 江苏中天科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、审计报告附送 江苏中天科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.注册会计师执业证书复印件 内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize S ...

江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 8,242,066,930.57 | -0.40 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 636,050,562.61 | -17.20 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-017 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,215,723,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7955 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海 宾馆会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 " ...

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划 2024 年 4 月 1 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在摊派、强行分配等强制员工参与本员工持股计划的情形。 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 二期员工持股计划的有关参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性； 2、若参与对象认购比例较低，本期员工持股计划存在不能成立的风险； 3、本期员工持股计划将由公司自行管理； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 特别提示 1、《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计 ...

法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 关于 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 法律意见书 致：江苏中天科技股份有限公司 根据江苏中天科技股份有限公司（"中天科技股份"或"公司"）的 委托，北京市盈科（南通）律师事务所（"本所"）就中天科技股份 2024 年第一次临时股东大会（"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、 召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表 决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会 规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（"《股 东大会网络投票实施细则》"）及其他相关法律、法规、规章及规范性文 件和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所李洋律师、陆颖律师（"见证律 师"）列席了本次股东大会，并按照现行有效的中国法 ...

江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0337 号 致：江苏中天科技股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏中天科技股份 有限公司（以下称"公司"或"中天科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称"《指导意见》"）、上海证 券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下称"《监管指引第 1 号》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的相关规定，就公司拟实施的第二期员工持股计划（以下 称"本次员工持股计划"或"本计划"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所 ...

江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年四月十日 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 四、推选监票人 五、宣读会议审议事项： 议案一：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案 ...........................................................................................................3 议案二：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 的议案 ...........................................................................................................................4 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有 关事项的议案 ................................ ...