江苏中天科技股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | | 5 | | 第三章 | 股 | | 份 | | 6 | | | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | | | | 第二节 股份增减和回购 | 9 | | | | | | 第三节 股份转让 | 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 11 | | | | | | 第一节 股东 | 11 | | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | | | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | | 26 | | | | | | 第一节 董事 | 26 | | | | | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | | | | 经理 ...

江苏中天科技股份有限公司 关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙). 2023年履职情况评估报告 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2023年度财务 报告及内部控制报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师事务所在审计中的 履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中兴华会计师事务所资质等方面合规 有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下。 一、 资质条件 机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1993年(2013年转制为特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 截至 2022年末合伙人数量:170人 截至 2022 年末注册会计师人数:839人 截至 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:463人 中兴华会计师事务所 2022年度经审计的业务收入 184,514. 90 万元 ...

江苏中天科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑杭斌） 本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律法规和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了 独立、客观的意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023年度的履行职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑杭斌：1991年起在江苏省商务厅（原外经贸委）工作，三十多年来先后供职 于政府机关、企事业单位、律师事务所、行业协会、高等院校等单位；现受聘担任 南京大学校友总会监事、南京大学公共政策研究所研究员；江苏省政府投资基金专 家咨询委员会委员、南京审计大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、 润华融信资产管理（南京）有限公司执行董事等职务。2019年6月至今任中天科技独 立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本 ...

江苏中天科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈洁） 本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律法规和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了 独立、客观的意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023年度的履行职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈洁：高级会计师。1999年9月至2003年7月任南通龙腾机械有限责任公司财务 部经理，2003年8月至今任南通新江海联合会计师事务所副所长。2022年6月至今任 中天科技独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人出席公司董事会会议、董事会各 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-025 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公 司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易工具及品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇 期权业务。 交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机 构。 交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开 展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 8 亿美元（或等值货币）。 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度外汇套期 保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场风险 ...

江苏中天科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于江苏中天科技股份有限公司 经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，"海底 观测网用连接设备研发及产业化项目"变更为"海上风电工程施工及运行维护项目"， 1 新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的 50,000 万元募集 资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。 2017 年 10 月 11 日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后 50,000 万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛中国签订了《募集资金专户存 储之监管协议》。 经公司第七届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，"新型 金属基石墨烯复合材料制品生产线项目"变更为"新型高性能电子铜箔研发及产业化项 目"，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目 10,000 万元募集资金由公司拟 以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监 ...

关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-024 江苏中天科技股份有限公司 重要内容提示： ●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月24日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份" 或"公司"）召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2023 年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对， 0票弃权）。 独立董事专门会议认为：公司2023年与关联方发生的关联交易真实有效，关 联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2024年预计发生 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-026 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成 本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵 御风险能力。 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过 14 亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度商品期货 套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开 ...

江苏中天科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑所处行业特 征、实际经营情况、股东要求和意愿、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。在充分考虑和听取广大投资者、独立董事和监事的意见的基础上，实施连续、 稳定的利润分配政策。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方 式。公司利润分配不得超过累 ...