证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-034 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资者可于2024年8月27日(星期二) 至9月2日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ztgyir@crhic.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日 (星期二)上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.ssei ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-033 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1013 元（含税） 相关日期 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 三、相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024- 032 中铁高新工业股份有限公司 关于副总经理、总经济师辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定， 谢喜安先生的辞职报告于送达董事会时生效，其辞职不影响公司正常生产 经营管理工作。 谢喜安先生在任公司副总经理、总经济师期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年八月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日收到副总经理、总经济师谢喜安先生的书面辞职报告。谢喜安 先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理、总经济师职务,改任业务经理， 并已确认与公司第九届董事会和公司无任何意见分歧。 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-031 中铁高新工业股份有限公司 持股 5%以上股东持股在一致行动人内部 转让计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、转让主体的基本情况 | | --- | (三)上海证券交易所要求的其他事项 无 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中原股权 | 5%以下股东 | 93,677,558 | 4.22% | 非公开发行取得：93,677,558 | 股 | 1 中原股权投资管理有限公司（以下简称"中原股权"）及一致行动人河 南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称"河南古泉"）、嘉实资本嘉 臻 7 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 7 号"）、嘉实资本嘉臻 8 号单 一资产管理计划（以下简称"嘉臻 8 号"）共计持有中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）15 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、2024 年 1-6 月新签合同额情况 （一）按业务类型统计 （二）按地区分布统计 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-030 中铁高新工业股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据 暨第二季度重大合同签约公告 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 790,012 982,795 -19.62% ① 隧道施工装备及相关服务业务 615,040 833,593 -26.22% ② 工程施工机械及相关服务业务 174,972 149,203 17.27% 2 交通运输装备及相关服务业务 1,672,106 1,877,628 -10.95% ① 道岔业务 438,766 421,165 4.18% ② 钢结构制造与安装业务 1,233,340 1,456,463 -15.32% 3 其他 204,288 157,909 29.37% 合计 2,66 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-029 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 31 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,340,080,204 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 60.3218 | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的 召集、召开及表 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 靠源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中铁高新工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 关于中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 2 - | | 议案三：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 19 - | | 议案四：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 32 - | | 议案五：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | - | 41 - | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年利润分配方案的议案 | - | 75 - | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联 | | | | 交易预计额度的议案 | | | - | 82 - | | 议案八：关于在工商银行等金融机 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-028 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-025 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度<企业年度工作报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司参股投资建设黄山旅游 T1 线一期工程项 目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交 易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公 开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利 ...