证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-034 上海交大昂立股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/1fp1UPpb1ja 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度 报告摘要》及《公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海交大昂立股份有限公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩 ...

上海交大昂立股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 | 一、2023 年年度股东大会会议议程············································1 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会须知················································3 | | 三、审议本次股东大会议案··················································5 | | 1、2023 年度董事会工作报告············································5 | | 2、2023 年度监事会工作报告············································13 | | 3、2023 年独立董事述职报告···········································18 | | 4、2023 年年度报告全文及摘要········································· ...

● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）近期股票价格波动幅度较大。敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、风险提示 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-033 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司生产经营情况 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成 本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司没有任何根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划 和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未 披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。 （一）二级市场交易风险 公司股票近期价格波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决 策，审慎投资。 （二）公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《关于 ...

一、截至目前,本公司不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本公司及一致行动人于 2024年 6 月 13 日收到贵公司发来的《上海交大昂立 股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司及一致行动人认真自 查核实,现将有关问题回复如下: 布设计工程有限公司 企业(有限合伙) 伙企业(有限合伙) 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖交大昂 立股票的情形。 特此回复。 本人于 2024年 6 月 13 日收到贵公司发来的《上海交大昂立股份有限公司关 于股票交易异常波动的问询函》,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 二 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-032 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公 告》（临 2024-031）。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）的相关规定自查，公司股票因第 9.8.1 条第（三）项规定情形被实施 其他风险警示情形已经消除，且不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，上海证 券交易所将根据《股票上市规则》相关规定，依据实际情况，决定是否撤销对本公司 股票实施的其他风险警示。公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所 的审核确认，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在6月11日、6月12日、6月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超12%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-031 上海交大昂立股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司股票因第 9.8.1 条第（三）项规定情形被实施其他风险警示情形已经消除，且不触及退市风险警示或 其他风险警示的情形，满足《股票上市规则》第 9.8.7 条相关规定，公司股票符合申 请撤销其他风险警示的条件。 ● 上海证券交易所将根据《股票上市规则》相关规定，根据实际情况，决定是否 撤销对本公司股票实施的其他风险警示。 ● 公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，在此期 间，公司股票正常交易，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司前期 会计差错更正及追溯调整的议案》，并于 2023 年 8 月 31 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2024-030 上海交大昂立股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙），现提名陆坚为上海交 大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海交大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海交大昂立股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

上海交大昂立股份有限公司 公 司 章 程 (2024 年 6 月修订稿） 1 目 录 第一节 通 知 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公 告 第二节 解散和清算 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆坚，已充分了解并同意由提名人丽水新诚新创科技发展合伙企业（有 限合伙）提名为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...