传直 Fax: 027-85424329 关于河南豫光余铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100798 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")截至 2024 年 12月 31 目止的《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据,是豫光股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上,对《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥39.34 billion, an increase of 22.40% compared to ¥32.15 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥807.18 million, representing a growth of 38.88% from ¥581.21 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥752.18 million, up 31.20% from ¥573.30 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥741.87 million, a significant increase of 690.71% compared to ¥93.82 million in 2023[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥17.61 billion, reflecting an 18.93% increase from ¥14.81 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥5.51 billion, which is a 14.23% increase from ¥4.82 billion at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.74 in 2024, up 39.62% from CNY 0.53 in 2023[24]. - The weighted average return on equity improved to 15.67% in 2024, an increase of 2.81 percentage points from 12.86% in 2023[24]. - The company achieved the highest levels of revenue, profit, and tax contributions in its history[31]. Production and Sales - The company produced 555,600 tons of lead, 164,900 tons of cathode copper, 151.3 tons of gold, and 1,566.24 tons of silver in 2024, with respective growth rates of 0.31%, 7.53%, 29.11%, and 2.25%[31]. - The company reported a significant increase in sales volume for key products, with lead production up by 0.31% and sales volume up by 0.92%[60]. - The sales of gold products increased by 52.92%, with a gross margin improvement of 1.96 percentage points[58]. Dividends and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.25 per 10 shares, totaling ¥245.31 million, which accounts for 30.39% of the net profit for 2024[6]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[6]. - The company has implemented a stable profit distribution policy, with cash dividends exceeding 30%[115]. Costs and Expenses - Operating costs rose to RMB 37.02 billion, reflecting a 20.83% increase year-on-year[53]. - The company’s financial expenses increased by 50.31% to RMB 457.28 million, primarily due to increased exchange losses[53]. - Management expenses rose by 21.17% to ¥237,892,093.74 year-on-year[65]. - Sales expenses increased by 20.58% to ¥68,841,197.84 compared to the previous year[65]. Research and Development - Total research and development expenses amounted to ¥788,783,491.98, representing 2.00% of operating revenue[67]. - The company employed 703 R&D personnel, making up 15.45% of the total workforce[68]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its report, advising investors to be cautious regarding future plans and strategies[7]. - The company has established a comprehensive risk management system for futures hedging, aligning hedging activities with production and operational needs[83]. - The company faces price volatility risk due to fluctuations in international commodity prices, which can significantly impact profitability[108]. - The company aims to enhance macroeconomic trend analysis and improve procurement strategies to mitigate risks associated with price fluctuations[108]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥24,284.55 million in environmental protection during the reporting period[162]. - The total wastewater discharge was 913,516 tons, with hazardous waste generation of 218,131.601 tons and general solid waste generation of 555,773.872 tons[163]. - The company achieved compliance with emission standards for major pollutants, including SO2 emissions of 110.971 tons against a limit of 674.0132 tons[163]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, conducting annual drills to ensure preparedness[179]. - Total investment in social responsibility projects amounted to 629,000 RMB, all in cash donations[185]. Governance and Management - The company has a complete and independent business system, conducting its operations autonomously[119]. - The company has established an independent personnel management system, ensuring that all senior management personnel work and receive compensation solely from the company[118]. - The company has scheduled multiple shareholder meetings throughout 2024, including the first extraordinary meeting on January 19, 2024[119]. - The total remuneration for the chairman, Zhao Jingang, is 873,600 CNY for the reporting period[122]. - The total remuneration for the general manager, Li Xinzhan, is 673,500 CNY for the reporting period[122]. Future Outlook - The company aims to enhance production efficiency and reduce operational costs through differentiated management practices[32]. - The company plans to continue expanding its product lines and market presence, focusing on increasing production capacity and enhancing operational efficiency[59]. - Future guidance indicates a strategic emphasis on mergers and acquisitions to bolster growth and market share[124]. - The company aims to strengthen market-oriented operations, enhancing procurement and sales strategies to improve overall profitability[104]. Compliance and Audit - The company’s 2023 annual financial report was confirmed to be accurate and complete, with no significant misstatements or fraud detected[140]. - The audit committee approved the appointment of Zhongchao Zhonghuan Accounting Firm for the 2024 annual financial audit, ensuring they meet the company's auditing requirements[141]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[181].

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郑远民 （2025 年 4 月 25 日） 各位董事： 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑远民，男，1966 年出生，博士，教授。历任河南豫光金铅股份有限公司 独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团股份有限 公司独立董事。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南师范大学法学 院教授、博士生导师，湖南省"百人工程"学者，兼任中国证券法研究会理事， 湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，湖南金厚律师事务所荣 誉主任，长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理，湖南一二三智能科技有 限公司株洲分公司负责人，欧智 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 潘慧峰 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司独立董事管理办法》等一系列法律法规与规章制度的明确要求， 秉持恪尽职守、勤勉尽责的职业操守，积极主动参与公司的各项决策流程，按 时出席公司的相关会议。凭借自身深厚的专业知识积淀，针对公司经营决策的 科学性与规范性运作，提出具有建设性的意见和建议，并就公司的相关重大事 项，独立、客观、公正地发表专业意见，切实保障公司及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益不受任何侵害。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 潘慧峰，男，1975 年出生，博士、教授。历任对外经济贸易大学金融学院 副教授，现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学金融学 院财务管理教授，中粮信托有限责任公司独立董事，石嘴山银行股份有限公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自 身及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何 ...

公司与原"华英证券有限责任公司"签署的法律文件继续有效，由"国联民 生证券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更不属 于公司更换持续督导保荐机构事项。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日收到 持续督导保荐机构更名的通知，具体情况如下： 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生证 券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务与 管理活动。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于持续督导保荐机构更名的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准， 公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额为 71,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116 号文同意，公司本次发行 的可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"豫光转债"，债券代码"110096"。 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有人民币 82,000 元"豫光 转债"转换成河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）股票，占可转 债发行总量的 0.0115%；转股数量 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有人民币 82,000 元"豫光 转债"转换成河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）股票，占可转 债发行总量的 0.0115%；转股数量为 13,286 股，占可转债转股前公司发行股份 总额的 0.0012%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"豫光转债" 金额为人民币 709,918,000 元，占可转债发行总量的 99.9885%。 ●本季度转股情况："豫光转债"自 2025 年 2 月 16 日（非交易日顺延） 起开始转股，2025 年 2 月 16 日至 2025 年 3 月 31 日，共 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-016 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,334,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.5132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 31 日召开 的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）以 ...