证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至今任本公司独立董 事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新明，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生，毕业于南京理工大学 计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书 记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司 董事长/法人、空天信息大学（筹）计算机与 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，委托出 席 1 人，独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李新 明先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-038 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监黄刚先生、董事会秘 书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审委会成员由崔劲、荆继武（已离任）、陈尚义三名成员组成，崔劲任主任委 员。其中，2023年6月10日荆继武辞任独立董事（至公司选举新任独立董事生效），2023年12 月4日李新明先生当选公司独立董事，并担任审计委员会委员。 审委会委员任职情况如下： 崔劲，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学世界经济学 专业，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务 会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、 财务审计、资产评估工作，2011 年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师， 曾经担任国旅联合、通宝能源、绝味食品等上市公司独立董事（期满卸任），现任银泰黄金独 立董事。 荆继武，男，中国国籍，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于清 华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中科院研究生 院博 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-112 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-043 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止 ...

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-042 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 C 座 1 层第二会议室召开，采取了现场+蓝信视频表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬 妹女士列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度内部控制评价报告》 《中国软件 2023 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核意见 二、营业收入扣除情况表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们认为，中国软件公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相 关规定编制，公允反映了中国软件公司营业收入扣除情况。 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

经核查独立董事陈尚义、李新明和宗刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）中对独立董事独立性的相关要求。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，公司董事会就在任独立董事陈尚义先生、李新明先生和宗刚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于中国软件与技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中国软件与技术服务股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京2427L 目 录 一、专项说明 二、附表 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...